内部控制审计报告 安徽辉隆农资集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2577 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z2577 号 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"辉隆股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辉隆 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1216 号 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽辉隆农资集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于安徽辉隆农资集团股份有限公司 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽辉隆农资集团股份 有限公司（以下简称辉隆股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了容诚审字 [2025]230Z0567 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期 内公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2024 年度任期 内本人履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人张璇，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，2005 年参加工作，现任公司独立董事，安徽容知日新科技股份有限 公司独立董事，合肥工业大学管理学院会计学副教授，兼中国会计学会会 员，中国会计学会高等工科院校分会秘书。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件及《安徽辉隆农资集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及下属 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任 期内公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2024 年度任 期内本人履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人张华平，1974 年出生，中国国籍，本科学历，2001 年取得律师 执业证书。历任合肥市邮政局员工，安徽世纪天元律师事务所律师，安徽 新洲律师事务所律师，安徽巨铭律师事务所律师，北京亿达（合肥）律师 事务所律师，公司独立董事。现任公司独立董事，北京盈科（合肥）律师 事务所，中华全国律师协会会员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查 ...

二、独立董事年度履职情况 本人马长安，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，中 共党员，本科学历。1977 年参加工作，历任淮北三矿中学教师、淮北煤 师院办公室秘书、副主任、总务处长兼后勤机关总支书记、后勤基建处长、 安徽天鑫置业有限责任公司总经理、安徽天象（集团）有限责任公司副总 经理、安徽金方投资集团有限公司项目公司经理、公司独立董事、合肥瑞 丰建设集团有限公司副总经理。现任公司独立董事，甘肃安耀科技发展有 限公司董事、经理。 （一）出席公司董事会及股东大会会议情况 （二）独立性说明 安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任 期内公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强辉隆股份（以下简称"公司"）环境、社 会和公司治理（ESG）的管理，推动经济、社会和环境的高质量、可持 续发展，积极履行公司 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《安徽辉隆农资集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应 当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、客户、员工、 合作伙伴、各级政府、监管机构 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由安徽省供销商业总公司 和李永东等191名自然人共同出资设立的股份有限公司。 章 程 二〇二五年四月 1 | . | - | | --- | --- | | • | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 | | 股份 4 | | | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | | 股东 7 | | | | | 第二节 | | 股东大会 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-016 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议 通过了《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企 业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内 的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生 减值损失的相关资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为其他应收款、应收账款、 存货及商誉等，拟计提各项资产减值准备 8,955.75 万元。具体如下： | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用 ...

一、投资情况概述 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-017 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效避免外汇市场、经营商品价格、利率的波动所带来的业务 经营风险，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 公司拟开展套期保值业务。其中，外汇套期保值业务任一时点交易金额不 超过3亿美元（或相同价值的外汇金额）；商品套期保值业务任一时点保 证金和权利金最高额度不超过5,000万元；利率套期保值业务任一时点交 易保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元。 2、公司于2025年4月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事 会第四次会议审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。本议案 提交公司股东大会审议。 3、公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避外汇市 场、经营商品价格及利率的波动所带来的业务经营风险，实现公司稳健经 营的目标。公司开展套期保值业务存在市场风险、资金风险、流动性风险 等，敬请投资者注意投资风险。 ...