安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽辉隆 农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-019 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过 了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-021 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于变更内审机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《公司关于变更内审机构 负责人的议案》，具体如下： 一、内审机构负责人离任情况 公司董事会近期收到审计总监谢红梅女士的书面辞职报告，因工作调 整，特申请辞去公司审计总监职务，辞去上述职务后，谢红梅女士不再公 司担任职务。公司董事会对谢红梅女士在担任内审机构负责人期间为公司 发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审机构负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，经董事长、总经理程诚女士提名，并经董事会 提名委员会、审计委员会审核，聘任孙红星先生（简历详见附件）为公司 内审机构负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会对容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"容诚会计师事务所")2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 二、聘任会 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽辉隆农资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对2024年12月31日（评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照相关法律、法规规定，建立了相对完整的法人治理结构和 组织架构，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，制定了相应的 议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构， 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。"三会一层"之间权责分明、各司其职、相互 制衡，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-011 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4 月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过 了《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最 高额度不超过4,300万元的闲置超募资金进行现金管理，在该额度内，资 金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。详细 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]197 号文）核准， 公司于 2011 年 2 月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普 通股（A 股）750 万股，2011 年 2 月 21 日采用网上定价方式公开发行人 民币普通股（A 股）3,000 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）3, ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 删除该条款。 | | 第十二条 公司根据 | | | 中国共产党章程的规 | | | 定，设立共产党组织、 | | | 开展党的活动。公司为 | | | 党组织的活动提供必要 | | | 条件。 | | | 新增第五章公司党组 | 新增：第五章公司党组织 | | 织，条文号相应顺延。 | 第九十五条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有 | | | 企业基层党组织条例（试行）》等有关规定，公司设立中 | | | 共安徽辉隆农资集团股份有限公司委员会（以下简称"公 | | | 司党委"）和中共安徽辉隆农资集团股份有限公司纪律检 | | | 查委员会（以下简称"公司纪委"），建立党的工作机构， | | | 配备党务工作人员。设党委书记 1 名、副书记 1 名。公司 | | | 建立党的纪律检查委员会，设纪委书记 1 名。 | | | 第九十六条 公司党委发挥领导核心和政治核心作用，围绕 | | | 把方向、管大局、保落实开展工作。主要职责： | | | （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-022 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第 六届董事会第四次会议决议通过《公司关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30 －11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间 ...

《公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-006 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以送达方式发出，并于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席董庆先生主持， 全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下 议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥15,652,116,440.47, a decrease of 12.23% compared to ¥17,832,656,739.38 in 2023[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥168,919,717.61, representing a significant increase of 120.71% from ¥76,535,910.25 in 2023[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,737,854.91, a turnaround from a loss of ¥28,204,079.24 in 2023, marking an increase of 184.16%[15]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥154,180,038.26, a 58.68% improvement from -¥373,162,425.97 in 2023[15]. - Basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.18, up 125.00% from ¥0.08 in 2023[15]. - Total assets at the end of 2024 were ¥10,824,814,049.54, a decrease of 7.08% from ¥11,649,912,590.27 at the end of 2023[15]. - Net assets attributable to shareholders decreased to ¥3,634,949,673.58, down 1.97% from ¥3,708,155,626.22 in 2023[15]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.64%, an increase of 2.67% compared to 1.97% in 2023[15]. Revenue and Sales - The company's total revenue for Q1 2024 was approximately CNY 3.80 billion, with a decline to CNY 3.10 billion in Q4 2024, indicating a decrease of about 18.5% quarter-over-quarter[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased significantly from CNY 110.50 million in Q1 2024 to a loss of CNY 14.44 million in Q4 2024, marking a substantial decline[19]. - The company reported non-operating income of CNY 145.18 million for 2024, an increase from CNY 104.74 million in 2023[21]. - The main business revenue accounted for ¥15.52 billion, representing 99.15% of total revenue, down 12.42% from ¥17.72 billion in 2023[96]. - The revenue from agricultural products was ¥11.56 billion, which is 73.85% of total revenue, showing a decline of 10.60% from ¥12.93 billion in 2023[96]. - The company’s internal sales accounted for 96.45% of total revenue, which decreased by 9.21% from the previous year[96]. Investments and R&D - The company invested ¥130 million in R&D throughout the year, with nearly 300 patents in various categories[92]. - Research and development expenses increased by 10.38% to ¥130,683,100.13 compared to ¥118,392,292.48 in the previous year[111]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 0.83% in 2024 from 0.66% in 2023, a change of 0.17%[116]. - The company aims to invest 200 million RMB in research and development over the next three years to drive innovation[9]. Market Position and Strategy - The company holds a strong position in the agricultural input distribution sector, ranking 3rd among China's agricultural input distribution enterprises[27]. - The company is actively involved in the rural revitalization strategy, contributing to agricultural modernization and ensuring stable supply of agricultural products[30]. - The company is focusing on technological innovation and has developed a comprehensive agricultural service management platform that integrates six functional modules[37]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[5]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position[190]. Environmental and Safety Initiatives - The company aims to promote green development by providing environmentally friendly and efficient agricultural products, contributing to sustainable agricultural practices[37]. - The management team emphasized the importance of sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% by 2025[10]. - The company has made investments in financial enterprises, including small loans and leasing, which carry inherent market and economic risks[160]. - The company is focusing on improving safety and environmental protection measures through increased supervision and investment in relevant technologies[161]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring fair treatment of all shareholders[165]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance approach[168]. - The company has implemented a transparent information disclosure system to ensure timely and accurate communication with investors[172]. - The company has a complete independent employee team, with senior management and financial personnel exclusively working for the company[177]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[3]. - The company plans to leverage its extensive product lineup to capture a larger market share in the agricultural sector[75][76][77]. - The company aims to enhance its core competitiveness in the agricultural service sector and modern agricultural service system to support rural revitalization and agricultural modernization[148].