内幕信息知情人登记管理制度 上海徐家汇商城股份有限公司 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （七）公司的董事或者总经理发生变动，董事长或者总经理无法 履行职责； （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信 息披露的公开、公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国 家有关法律、法规及《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》等规范性文件和《公司章程》 的有关要求，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息 日常管理工作负责人，负责组织实施董事会关于内幕信息管理的 工作，负责办理内幕信息知情人登记入档事宜。当董事会秘书不 能履行职责时，由证 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 信息披露制度 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等国家有关法律、法规及《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规 范性文件和《公司章程》的有关要求，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露，是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准要求，将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影 响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过符合条件 的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息 披露工作第一责任人；董事会秘书为公司信息披露工作的主要负 责人，负责管理信息披露事务，协调和组织信息披露工作的具体 事宜。公司董秘办为公司信息披露事务的具体负责部门，证券事 务代表负责协助董事会秘书工作。 本制 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 公司董事、高级管理人员对持有比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下及 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股份为标的证券的 融资融券交易。 （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项 后二个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内； （三）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化 后的二个交易日内； （四）现任董事、高级管理人员在离任后二个交易日内； （五）深交所要求的其他时间。 以上申报数据视为相关人员向深交所提交的将其所持本公司股份 按相关规定予以管理的申请。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳 证券交易 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 投资者关系管理制度 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强公司与在册投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自 律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性 文件及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 印章管理制度 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第二章 印章的适用范围 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻 制与领用、保管、使用、废止与销毁，促进印章管理标准化、流 程化，保障公司合法权益，依据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及分、子公司的公司章（包括法人章、 法定代表人章）、专用章（为了特定用途或业务而设立的印章，如 包括财务印鉴专用章、合同专用章等公章）、部门章（包括董事会 以及公司各部门使用的公章）、业务章（指仅起到某一指定用途的 公章，如校正章、骑缝章）、文印章（指公司内部使用的，仅在业 务当中起到确认、修正或其他特殊作用的印章，文印章不标有公 司全称、简称或司标）。 第三条 法人章：适用于以法人名义从事的活动，包括公司上报国家机关、 政府部门的重要公函和文件，签署对外合同、协议等具有法律效 力的文件，公司出具的证明、函件、介绍信、诉讼文书，对外宣 传或报送材料、各类报表，公司所属投资企业的申报材料，公司 内部决定 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-003 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1、交易基本情况 2025 年 3 月，第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟就徐家 汇商圈项目签署合作意向书的议案》，同意公司结合中长期战略需要和徐家汇商 圈建设总体导向，与商城集团全资子公司商发公司签署合作意向书，约定商发公 司将其拥有有效所有权的位于衡山路 932 号物业在改造完成后整体租赁给公司 全资子公司并以"新六百 YOUNG"作为商号进行经营（以下简称"本项目"）； 1 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海新 六百商业管理有限公司（以下简称"新六百商管公司"）拟与公司控股 股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称"商城集团"）全资 子公司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称"商发公司"） 签订房屋租赁合同。新六百商管公司拟承租商发公司拥有有效所有权的 位于衡山路932号物业， ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 5 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2026 年 3 月 5 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-006 上海徐家汇商城股份有限公司 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-002 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2026 年 2 月 10 日下午 14:00 以通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2026 年 2 月 6 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公 司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》， 本议案尚需提交股东会审议 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司（以下简称"新六百商管公司"） 与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称"商城集团"）全资子 公司 ...

证券日报网讯2月3日，徐家汇（002561）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月底，公司 在册股东户数约3.5万户。 ...

证券日报网讯1月23日，徐家汇（002561）发布2025年度业绩预告称，公司预计2025年度归属于上市公 司股东的净利润为-2，400.00万元至-1，200.00万元，上年同期为422.50万元。 ...