证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-012 上海徐家汇商城股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称"公司"） 第八届 董事会第十四次会议审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意 公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公 司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，本事项尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1981 年，原名上海会计师事务所， 是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会计师个 人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特 殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 特别提示： -1- 拟续聘的会计师事务所名 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、财政部、国资委及证监会联合印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定， 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行评估并履行了监 督职责，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1981 年，原名上海会计师事务所， 是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会计师个 人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特 殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部批准的会计师事务所执业证 书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 等相关文件的规定 ...

2025 年 03 月 | 一、关于我们 | 2 | | --- | --- | | | （一）公司概况 2 | | | （二）发展战略 3 | | | （三）组织架构 3 | | 二、公司治理 | 4 | | | （一）坚持党建引领，强化队伍建设 4 | | | （二）加强规范管理，提升治理效能 5 | | | （三）优化内部管理，健全制度体系 7 | | 三、社会责任 | 9 | | | （一）优化消费体验，改善供零关系 9 | | | （二）坚持顾客至上，深化互动体验 11 | | | （三）保障员工权益，助力职业发展 14 | | | （四）发挥行业优势，践行社会责任 16 | | 四、环境保护 | 18 | | | （一）优化能源利用，推动绿色消费 18 | | | （二）贯彻发展理念，倡导绿色环保 19 | | | （三）深化数字运营，助力降本增效 20 | 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 上海徐家汇商城股份有限公司 2 （二）发展战略 巩固提升公司"经营有创新、有突破；管理规范化、精细化；运营高效率、 控成本"的核心竞争能力，深入实施创新驱动发展战略，推动公司在"形态、 业态、文态 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规 的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公 司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司第八届监事会共召开 7 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》。 2、2024 年 3 月 8 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 调整上海六百城市更新项目投资的议案》。 3、2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告 的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润 分配的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于授权公司管理层运 用闲置自有资金投资理财产品的 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事张奇峰先生；财 务总监、董事会秘书庞维聆女士。 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及相 关文件经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，于 2025 年 3 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（h ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-011 上海徐家汇商城股份有限公司 关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。 2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运 用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提 下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可 在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定 的风险投资。授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元 闲置资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购 买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述 投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获 2024 年度股东大会审议通过之 日起十二个月内有效。 该事项需 ...

二、 董事会日常工作情况 上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则开展 工作，认真履行董事会的各项职责。 一、 公司 2024 年经营发展情况 报告期内，公司积极把握"扩内需、促消费"政策落地显效等有利契机，秉承 "一切从顾客出发"的经营理念，多措并举稳固经营业绩。经营方面，推进城市更 新项目，推动存量门店调改；挖掘消费热点，创新营销活动；夯实品牌建设，拓展 市场规模。管理方面，加强现场管理，优化经营环境；严抓安全生产，确保平稳运 营；紧跟政策变化，落实规范运作；完善制度体系，深化管控效能。数字化建设方 面，通过完善全面预算系统，上线工程管理系统（一期），扩展 RPA 应用范围等， 持续提升企业数字化水平。 2024 年，公司实现营业收入 43,805.99 万元，归属于上市公司股东的净利润 422.50 万元。本期业绩较上年同期下降的主要原因是：公司启动城市更新项目建设 及门店转型升级，导致专柜销售大幅减少；且由于固定资产处置增加、改造投入上 升 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-013 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 5、会议召开方式： ...

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-009 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方 式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以微信和邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会编制的 2024 年度工作报告真实完整地反映了 2024 年度监事会会议的 召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况 ...