证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-029 上海徐家汇商城股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）及公司总经理王斌先生、 财务总监/董事会秘书庞维聆女士于 2024 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员 会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对上海徐家汇商城股份 有限公司和王斌、庞维聆采取出具警示函措施的决定》【2024】313 号（以下简 称"行政监管措施决定书"）。现就具体情况公告如下： 1.公司于 2023 年 1 月 29 日收到上海市徐汇第四房屋征收服务事务所关于公 司位于上海市乌鲁木齐南路 177 弄 6 号房屋的征收补偿款 2,865.9 万元。公司未 及时披露上述事项，直到 2023 年 2 月 10 日披露上述重大事项。上述行为违反了 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第二十二条第一款、第二 款第十二项的规定。 2.公司 2023 年年报中披露的 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-028 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|------------------------| | | | | | 2 | 、预计的经营业绩：同向下降 | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 100.00 万元 –150.00 万元 | 盈利： 3,342.16 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 95.51%-97.01% | | | 扣除非经常性 | 盈利： 100.00 万元 –150.00 万元 | | | 损益后的净利润 | 比上年同期下降： 94.81%-96.54% | 盈利： 2,888.25 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.002 元 / 股 –0.004 元 / 股 | 盈利： 0.08 元 / 股 | 本业绩预告未经注册会计师预审计。 2024 年上半年，公司预计报告期内营业收入及归属于上 ...

上海市通力律师事务所 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海徐家汇商城股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海徐家汇商城股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所陈理民律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-027 上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10：00 2、网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9：15 至 下午 15：00 任意时间。 1 东（或股东代表）共 6 名，代表公司有表决权股份 176,646,438 股，占公司有表决 权股份总数的 42.4873%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共 14 名，代表公司有表决权股份 3,244,1 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-025 上海徐家汇商城股份有限公司 关于固定资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、固定资产处置概述 2024 年 3 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了投资 上海六百城市更新项目事项。经履行政府主管部门审批手续，公司于 2024 年 3 月 启动实施上海六百原建筑体拆除，包括建筑物、构筑物以及与建筑物一体的相关 设备设施。为客观反映固定资产情况，公司在实施原建筑体拆除前后，对房屋建 筑物及附属物、相关设备设施进行了清查盘点、勘察监测、测绘评估等相关工作。 目前公司已完成原建筑物主体拆除，拟对上述固定资产进行报废处置。 二、固定资产处置对公司的影响 本次处置固定资产原值为 4,835.86 万元，其中房屋建筑物及附属物原值为 4,421.74 万元，相关设备设施原值为 414.12 万元。经公司财务部门初步测算，考 -1- 随着上海六百城市更新项目的推进，根据《企业会计准则第 4 号-固定资 产》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-023 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘会计 师事务所程序符合相关法律法规和公司制度要求，同意公司聘任上会会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 2、审议通过《关于固定资产处置的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，本次处置固定资产符合相关法律法规及公司资产实际 情况，决策程序合法合规，同意本次处置固定资产事项。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 6 月 12 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 6 月 7 日以微信和邮件方式发出。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持， 公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-022 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2024 年 6 月 12 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 6 月 7 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持，公 司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，同意公司聘任 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

特别提示： -1- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘 办法》"），国有控股上市公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。在执行完上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司前任会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华"）已连续 17 年为公司提供审计服务，已超过上述 规定年限。为保证审计工作的独立性和客观性，保障公司年度报告质量， 切实保护中小投资者利益，公司拟变更会计师事务所。该事项已经公司第 八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 与前任会计师事务所的沟通情况：公司已就变更会计师事务所事宜与众华 进行了充分沟通，众华对变更事宜无异议。众华在为公司提供审计服务期 间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛 勤工作和良好服务表示感谢。 一、拟变更会计师事务所的情况说明 证 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-026 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第九次会议已审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10：00 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-021 上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、 股东大会审议通过利润分配情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、自公司 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化； 若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化，将按照现金分红总额不变的原则， 相应调整分配比例。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司202 ...