证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-011 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于 2026 年 3 月 26 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现 场方式召开。 召开本次会议的通知已于 2026 年 3 月 16 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2025 年度总经理工作报告》，该报告 客观、真实地反映了 2025 年度公 ...

公司董事会全体董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑公司经 营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）独立董事专门会议意见 公司全体独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的 经营发展现状和重大投资项目资金需要，符合公司实际情况及相关法律法规、《公 司章程》和《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-013 上海徐家汇商城股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。本次利润分配预案需 提交公司 2025 年度 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 审计报告 上会师报字(2026)第 1369 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 · 会会计师 李务所(特殊善通合伙) ghai Ecrlified Public Slocountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2026)第 1369 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")财务报 表,包括 2025年12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了徐家汇股份 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 《中国注册会计师独立性准则 ...

关于上海徐家汇商城股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2026)第 1379 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) Ecolilied Public Accountants (Shecial Seneral Par 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2026)第 1379 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份") 2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务 报表附注,并于 2026年 3 月 26 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2026) 第 1369 号)。在此基础上,我们审核了后附的徐家汇股份管理层编制的"上海徐家汇 商城股份有限公司 2025 年度非 ...

中国 上海 会计师事务所(特殊善通合伙) Centified Public Accountants (Special General Pa 内部控制审计报告 上海徐家汇商城股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 1863 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 上会师报字(2026)第 1863 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"徐家汇股份"）2025年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是徐家汇股份董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

关于上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2026)第 1380 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李务所（特殊普通合伙） Shanghai Certified Public Accountants (Spocial General Partnership) 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2026)第 1380 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对上海徐家汇商城股份有限公司 (以下简称"贵公司")2025 年 度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2026)第 1369 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的贵公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称 "营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查 工作。我们遵守《中国注册会计师独立性准则第 1 号 -- 财务报表审计 ...

经核查独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生提交的独立性自查文 件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十六日 上海徐家汇商城股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等要求，就在任独立董事余明阳 先生、金铭先生以及张奇峰先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： -1- ...

第二章 适用范围 第三章 薪酬管理原则 上海徐家汇商城股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海徐 家汇商城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： (一) 独立董事：指非公司员工担任的、公司依照法律法规规定聘请的， 与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； (二) 非独立董事：指在公司领取薪酬或津贴的非独立董事； (三) 职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主 选举产生的公司职工代表董事； (四) 高级管理人员：指公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、总经理助理及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的董事，不适 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 独立董事 余明阳 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事 项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作 履历、专业背景等相关情况如下： 余明阳，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，复旦大学 和北京大学两站博士后。曾任第三届、第四届深圳市政协委员（2000—2010）， 江苏、浙江、湖南、湖北、四川、山东、新疆 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审核意见 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2026 年第二 次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 26 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼 会议室以现场方式召开。 会议就提交的议案形成以下审核意见： 中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司实际情况，有利于进一步增强公司现 金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，不 存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。 一、关于公司 2025 年度利润分配的审核意见 公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,560.87 万元，当期亏 损，且公司将推进上海六百城市更新项目的实施，发生重大投资支出，公司 2025 年 度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2023 年至 2025 年期间，公司三年累计派发现金红利 7,483.73 万元，符合《公司 章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定。 全体独立董事认为公司 2025 年度利润分配预 ...