第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-008 上海徐家汇商城股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场 方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2024 年度总经理工作报告》，该报告 客观、真实地反映了 2024 年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、 董 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-010 上海徐家汇商城股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。 本次利润分配预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会意见 公司董事会全体董事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法 规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定。 该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排 及股东回报计划等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东 利益的情形。 （二）监事会意见 公司监事会全体监事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案有利于维护公司 全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来 三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定， ...

关于上海徐家汇商城股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2357 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会师报字(2025)第 2357 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份 有限公司(以下简称"徐家汇股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 目出具了审计 报告(报告书编号为;上会师报字(2025)第 2352 号)。在此基础上,我们审核了后附 的徐家汇股份管理层编制的"上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 徐家汇股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和 披露后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2356 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ·计师事务所(特殊善通合伙) rtilied Public Secountants (Shecial General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2356 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")2024年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是徐家汇股份董 事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 金铭 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事 项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会，会议召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人对报告期内 董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 | | | | ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 张奇峰 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事 项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有会计、财务专业资质能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张奇峰：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。曾任中国 工商银行湖南省衡东县支行会计，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现 任上海立信会计金 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 余明阳 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事 项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | ...

上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼 会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事张奇峰先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定。 全体独立董事同意公司与上海徐家汇商城（集团）有限公司全资子公司上海徐家 汇商城集团商业发展有限公司（以下简称"商发公司"）签署合作意向书，就公司承 租商发公司拥有有效所有权的位于衡山路 932 号物业（房屋所有权证编号沪房市第 09227 号和沪房地市字（2000）第 000830 号，总建筑面积 32,172.67 平方米）并经营 -1- 达成合作意向，并同意公司在意向书签订后，将以一家全资子公司作为该项目的运营 主体 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 委托理财资金应为公司闲置资金。利用闲置的募集资金开展委托理 财业务的，应按照证监会、深交所关于募集资金有关规定及公司募 集资金管理制度的要求开展。 公司分、子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行 任何委托理财活动。 第三条 公司从事委托理财业务的原则为： （一）委托理财资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产 经营活动及投资需求； （二）委托理财业务应根据公司风险承受能力选择风险性低的产品； （三）公司进行委托理财业务，只允许与具有合法经营资格的专业 理财机构进行交易，不得与非正规机构进行交易，不得投资专业理 财机构的代理产品； 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产 品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护 股东和公司的合法权益，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， ...