上海徐家汇商城股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2356 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ·计师事务所(特殊善通合伙) rtilied Public Secountants (Shecial General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2356 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")2024年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是徐家汇股份董 事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 金铭 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事 项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会，会议召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人对报告期内 董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 | | | | ...

上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼 会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事张奇峰先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定。 全体独立董事同意公司与上海徐家汇商城（集团）有限公司全资子公司上海徐家 汇商城集团商业发展有限公司（以下简称"商发公司"）签署合作意向书，就公司承 租商发公司拥有有效所有权的位于衡山路 932 号物业（房屋所有权证编号沪房市第 09227 号和沪房地市字（2000）第 000830 号，总建筑面积 32,172.67 平方米）并经营 -1- 达成合作意向，并同意公司在意向书签订后，将以一家全资子公司作为该项目的运营 主体 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等要求，就在任独立董事余明阳 先生、金铭先生以及张奇峰先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生提交的独立性自查文 件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 -1- ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 张奇峰 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事 项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有会计、财务专业资质能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张奇峰：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。曾任中国 工商银行湖南省衡东县支行会计，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现 任上海立信会计金 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 余明阳 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事 项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | ...

上海徐家汇商城股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 委托理财资金应为公司闲置资金。利用闲置的募集资金开展委托理 财业务的，应按照证监会、深交所关于募集资金有关规定及公司募 集资金管理制度的要求开展。 公司分、子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行 任何委托理财活动。 第三条 公司从事委托理财业务的原则为： （一）委托理财资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产 经营活动及投资需求； （二）委托理财业务应根据公司风险承受能力选择风险性低的产品； （三）公司进行委托理财业务，只允许与具有合法经营资格的专业 理财机构进行交易，不得与非正规机构进行交易，不得投资专业理 财机构的代理产品； 第一条 为规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产 品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护 股东和公司的合法权益，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0102 | 0.1809 | -94.36 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 5.31 | 5.42 | -2.03 | 5.36 | | 每股公积金(元) | 1.26 | 1.26 | 0 | 1.26 | | 每股未分配利润(元) | 2.55 | 2.66 | -4.14 | 2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.38 | 5.42 | -19.19 | 4.81 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.75 | -94.67 | 0.24 | | 净资产收益率(%) | 0.19 | 3.36 | -94.35 | 1.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19321.89万股，累计占流通股比： 46.63%，较上期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥438,059,936.58, a decrease of 19.11% compared to ¥541,557,548.37 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥4,225,043.19, down 94.38% from ¥75,227,412.98 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities decreased by 73.67% to ¥44,187,618.82 in 2024, compared to ¥167,849,516.12 in 2023[19] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0102, a decline of 94.36% from ¥0.1809 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 were ¥2,632,729,649.22, a decrease of 5.18% from ¥2,776,652,067.94 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.99% to ¥2,209,322,446.86 at the end of 2024, compared to ¥2,254,289,502.79 at the end of 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥1,631,936.79, a decrease of 95.98% from ¥40,609,057.04 in 2023[19] - The company reported a weighted average return on equity of 0.19% for 2024, down 3.17 percentage points from 3.36% in 2023[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from investing activities saw a significant decline of 335.68%, resulting in an outflow of ¥1,048,331,205.22 compared to an inflow of ¥444,810,614.73 last year[56] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 311.80%, totaling ¥-1,102,486,993.64 compared to ¥520,524,923.05 last year[56] - Investment cash outflow surged by 323.39% to ¥2,108,334,144.76, leading to a net cash flow from investing activities of -¥1,048,331,205.22, a decline of 335.68% compared to the previous year[71] Revenue and Sales Performance - The company reported a significant decline in sales revenue, with department stores showing a 27.65% decrease and supermarkets a decrease of 18.45%[43] - The total revenue from the main business segment, which is retail, was ¥429,688,114.82, reflecting a 19.07% decrease year-on-year[60] - In Q1 2024, the company reported revenue of CNY 134.64 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 10.97 million, while Q2 saw a significant loss of CNY 9.87 million[23] Market and Operational Strategies - The company is actively pursuing urban renewal projects and store transformations to enhance operational efficiency and customer engagement[33] - The company is leveraging AI technology and big data analytics to improve operational models and competitive positioning in the retail market[28] - The company has implemented various strategies to optimize its business environment, including enhancing on-site management and expanding digital capabilities[32] - The company is focusing on the development of new business paths through brand chain stores and self-operated brand matrices[90] Governance and Compliance - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[109] - The company has established an independent financial operation system with a dedicated finance department and independent accounting practices[109] - The company received regulatory warnings from the China Securities Regulatory Commission regarding late disclosures related to property compensation and customer information[120] - The company has committed to improving compliance awareness and ensuring the accuracy and completeness of information disclosure following the warnings received[164] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 697, with 53 in the parent company and 644 in major subsidiaries[131] - The company has a structured remuneration system for its directors and senior management, based on performance and position[122] - Employee training programs have been enhanced, focusing on professional skills, service awareness, and compliance with safety regulations[134] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including promoting paperless operations and digital services[147] - The company has upgraded energy management systems in its malls to improve energy efficiency and promote a low-carbon philosophy[148] - The company actively participated in rural revitalization efforts, donating RMB 100,000 to support local initiatives and promoting local agricultural products[152] Future Outlook - The company aims for a recovery in main business revenue and overall earnings growth in 2025, focusing on customer-centric operations and market insights[91] - The Shanghai 600 urban renewal project will continue, with plans for design deepening and project construction approval, aiming to enhance operational efficiency and rental space utilization[92]

上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-005 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 14：00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 21 日 的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9：15 至 下午 15：00 任意时间。 3、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼会议室 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：副董事长王斌先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 ...