上海徐家汇商城股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等要求，就在任独立董事余明阳 先生、金铭先生以及张奇峰先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生提交的独立性自查文 件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 -1- ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0102 | 0.1809 | -94.36 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 5.31 | 5.42 | -2.03 | 5.36 | | 每股公积金(元) | 1.26 | 1.26 | 0 | 1.26 | | 每股未分配利润(元) | 2.55 | 2.66 | -4.14 | 2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.38 | 5.42 | -19.19 | 4.81 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.75 | -94.67 | 0.24 | | 净资产收益率(%) | 0.19 | 3.36 | -94.35 | 1.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19321.89万股，累计占流通股比： 46.63%，较上期 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年 03 月 2024 年年度报告 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 46 | | 第六节 | 重要事项 48 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 57 | | 第八节 | 优先股相关情况 63 | | 第九节 | 债券相关情况 64 | | 第十节 | 财务报告 65 | 上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩军、主管会计工作负责人庞维聆及会计机构负责人（会计 主管人员）袁思贤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、可能存在消费需求下降、营运成本上升、市场竞争加剧、重大投资 等 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-005 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 14：00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 21 日 的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9：15 至 下午 15：00 任意时间。 3、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼会议室 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：副董事长王斌先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 ...

上海市通力律师事务所 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海徐家汇商城股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海徐家汇商城股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所蔡丛丛律师、陈理民律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-006 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 21 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方 式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。根据《公司章程》及《董事会议事规则》 规定，本次会议由公司副董事长王斌先生主持，公司全体监事、董事会秘书及证 券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会选举韩军先生为公司第八届董事会董事长，任期自2025年3月21日起至 第八届董事会届满时止（相关简历附后）。 2、审议通过《关于 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-002 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长费伟民先生，近 日因工作原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考 核委员会委员职务，辞职后费伟民先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露 日，费伟民先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，费伟民先生辞去公司董事等相关职务的申请自送达公司董事会时生 效。费伟民先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运 作，亦不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。 公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审 议，并完成选举副董事长及相关专门委员会委员等后续相关工作。 费伟民先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会向费伟民先 生为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二五 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-004 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 21 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳 证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 4 日下午以通讯表决方式召开。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-003 上海徐家汇商城股份有限公司 -1- 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提请于 2025 年 3 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》、《上海 证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 召开本次会议的通知已于 2025 年 2 月 28 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司副董事长王斌先生主持， 董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事 ...

编号：2025-002 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 德邦证券 易丁依 徐宇博 时间 2025 年 2 月 10 日 10:00 至 11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 谢云晴、宋馥羽 投资者关系活动主要内容 介绍 1、问：公司存量商业体是否有改造计划？ 答：公司持续推进存量商业体焕新升级，汇金百货 保持"一年一楼层"的调改节奏，已基本完成主要 楼层的调整改造，未来将进行局部调整及业态优化； 汇联商厦将实施外立面优化设计，提升沿街商铺整 体形象。 2、问：公司各业态占比如何？比较看好什么业态？ 答：百货业态为公司主要经营业态，占比较高，近 年来随着业态调整升级，餐饮娱乐等体验式业态占 比逐步上升。公司将重点关注食品类及奥莱类业态 发展机遇，并定期跟踪旗下门店坪效、客单价等核 心指标，助力业绩提升。 3、问：公司自营品牌经营情况如何？ 答：公司自营品牌"汇食皇"自开业以来，不断完 善品类结构与供应链渠道，为消费者提供优质商品 | | 与服务，享有良好口碑。目前正有序推进门店拓展 | ...