编号：2025-001 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 中信证券 杜一帆 朱伟康 何锦鹏 平安养老 邹译萱 时间 2025 年 1 月 24 日 10:00 至 11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 庞维聆、谢云晴、陆裔宸 投资者关系活动主要内容 介绍 1、问：公司 2024 年第四季度和 2025 年第一季度经 营情况如何？ 答：公司积极把握传统销售旺季与促消费政策落地 显效等有利契机，2024 年第四季度销售环比第三季 度有明显提升。截止目前，2025 年第一季度销售同 比上升，主要受春节较同期提前影响。 2、问：各门店空置率情况如何？ 答：公司旗下主要百货门店经营模式以联营为主， 辅以租赁业态，空置率较低。公司将以满铺经营为 目标，做好品牌引进以及供应商储备工作，持续关 注新兴业态，为公司业态转型升级打下基础。 3、问：公司奥特莱斯当前运营状况如何？ 答：2024 年，汇金奥莱受车站整体改造及线上电商 分流等因素影响，客流以及业绩呈现下滑趋势。随 证券代码：002561 证券简 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be between 4 million and 6 million yuan, representing a decline of 92.02% to 94.68% compared to the previous year's profit of 7,522.74 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 1.6 million and 2.4 million yuan, a decrease of 94.09% to 96.06% from last year's 4,060.91 million yuan [3]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.0096 yuan and 0.0144 yuan, down from 0.1809 yuan per share in the previous year [3]. Operational Challenges - The decline in net profit is primarily due to the impact of macroeconomic challenges, insufficient market demand, and low consumer confidence, which affected the performance of existing stores [6]. - The company is actively pursuing major investment projects and upgrading store hardware, which has led to a decrease in overall operating income due to ongoing renovation costs and asset disposals [6]. - The Shanghai Liu Bai urban renewal project has been fully launched, with the closure and demolition of the original building, impacting revenue [6]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing digital capabilities and integrating financial and operational management to reduce costs and improve efficiency, which has somewhat mitigated the impact of declining performance [6]. - The financial data provided is preliminary and subject to confirmation in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions [7].

Operational Performance and Growth - Xujiahui Academy received 2 63 million visitors in 2024, a 34% YoY increase [11] - Book borrowing and returning reached 1 32 million volumes, up 13% YoY [11] - The academy achieved double-digit growth in visitor numbers, driven by its integrated cultural-tourism-commercial-sports-exhibition model [4] Service Innovations - Launched "Cloud Study Room" online borrowing service, enabling 24-hour home delivery of books [24] - Introduced smart luggage storage with three different sizes to accommodate various needs [6][14] - Synchronized opening times at different entrances to improve reader experience [5][27] Cultural and Creative Initiatives - Released "Sweet Potato with You" badges and "Paul Potato" plush toys inspired by local history [8][19][34] - Created a diverse cultural space offering home decor, stationery, and other creative products [20][31] - Partnered with Tushanwan Museum to explore integrated library-museum operations [16] Community Engagement and Events - Celebrated its second anniversary with a "Home" themed series of activities [25] - Plans to host high-level cultural exhibitions in 2025, coinciding with significant anniversaries in Chinese cinema and architecture [32] - Will mark the 30th anniversary of the Xuhui Summer Librarian Training Program by inviting former participants to share memories [15] Strategic Positioning - Positioned as a super-connector integrating culture, tourism, commerce, sports, and exhibitions [30] - Recognized as a must-visit destination for both domestic and international tourists [17] - Serves as a model for cross-industry operations, attracting library professionals from regions like Yunnan and Guizhou [17]

上海徐家汇商城股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------| | 投资者关系活动类别 \n | ■特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 | | | | 参与单位名称及人员姓名 中泰证券 | 郑澄怀；中泰证券 张骥；国联证券 曹晶；远东宏信 戴家玥 | | 邓文慧； | | 时间 | 23 日 13:30 至 15:00 | | | | 地点 公司会议室 | | | | | 上市公司接待人员姓名 谢云晴、陆裔宸 | | | | | | 、问：公司近期经营情况如何？ | | | | | 答：受市场有效需求不足、消费信心尚待提振等因 | | | | | 素影响，公司第三季度存量门店业绩情况不达预期； | | | | | 公司推进重大投资项目及门店硬件改造升级导 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-036 公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审 议，并完成选举董事长及相关专门委员会委员等后续相关工作。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日 -1- 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事长华欣先生，近日因 个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后 华欣先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，华欣先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，华欣先生辞去公司董事等相关职务的申请自送达公司董事会时生效。 华欣先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，亦 不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。在新任董事长选举产生前，由 公司副董事长王斌先生代为履行董事长职务。 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 上海徐家汇商城股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | |---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 \n | ■特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 | | 参与单位名称及人员姓名 兴业证券 | 代凯燕 彭心瑶；平安养老投资 周光远； 王继超 | | 时间 | 月 31 日 14 : 00 至 15 : 00 | | 地点 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 庞维聆、谢云晴、陆裔宸 | | | | 、问：公司各项调改工程目前进展如何？ 答：公司有序推进上海六百城市更新项目，持续推 | | | 进设计方案深化、方案征询、工程建设审批及相关 | | | 部门协调等工作，同步做好地铁临时出入口施工以 | | | 及场地移交、围挡搭建 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-034 上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------ ...

关于公司运用闲置自有资金投资理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的 议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌 亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一 年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内 资金可滚动使用。授权期限自 2023 年度股东大会通过之日 2024 年 4 月 25 日起十 二个月内有效。 截至本公告披露日，在上述授权范围内，2024 年度公司及子公司操作购买理 财产品，投资产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过 人民币捌亿元。现将相关情况公告如下： 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-035 上海徐家汇商城股份有限公司 公司与上述理财产品发行主体无关联关系。 1 序号 产品名称 产品代码 购买日期 金额（万元） 是否到期 1 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发 展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门委员会，主要负责对公司长期发展 规划、公司经营战略、重大战略性投资和重大资本运作等进行可 行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会由五名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员 不少于一名。公司董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任， ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-031 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 29 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式 召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况。 公司《2024 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ...