上海市通力律师事务所 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海徐家汇商城股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海徐家汇商城股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所蔡丛丛律师、陈理民律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-006 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 21 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方 式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。根据《公司章程》及《董事会议事规则》 规定，本次会议由公司副董事长王斌先生主持，公司全体监事、董事会秘书及证 券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会选举韩军先生为公司第八届董事会董事长，任期自2025年3月21日起至 第八届董事会届满时止（相关简历附后）。 2、审议通过《关于 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-002 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长费伟民先生，近 日因工作原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考 核委员会委员职务，辞职后费伟民先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露 日，费伟民先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，费伟民先生辞去公司董事等相关职务的申请自送达公司董事会时生 效。费伟民先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运 作，亦不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。 公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审 议，并完成选举副董事长及相关专门委员会委员等后续相关工作。 费伟民先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会向费伟民先 生为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二五 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-004 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 21 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳 证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 4 日下午以通讯表决方式召开。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-003 上海徐家汇商城股份有限公司 -1- 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提请于 2025 年 3 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》、《上海 证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 召开本次会议的通知已于 2025 年 2 月 28 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司副董事长王斌先生主持， 董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事 ...

编号：2025-002 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 德邦证券 易丁依 徐宇博 时间 2025 年 2 月 10 日 10:00 至 11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 谢云晴、宋馥羽 投资者关系活动主要内容 介绍 1、问：公司存量商业体是否有改造计划？ 答：公司持续推进存量商业体焕新升级，汇金百货 保持"一年一楼层"的调改节奏，已基本完成主要 楼层的调整改造，未来将进行局部调整及业态优化； 汇联商厦将实施外立面优化设计，提升沿街商铺整 体形象。 2、问：公司各业态占比如何？比较看好什么业态？ 答：百货业态为公司主要经营业态，占比较高，近 年来随着业态调整升级，餐饮娱乐等体验式业态占 比逐步上升。公司将重点关注食品类及奥莱类业态 发展机遇，并定期跟踪旗下门店坪效、客单价等核 心指标，助力业绩提升。 3、问：公司自营品牌经营情况如何？ 答：公司自营品牌"汇食皇"自开业以来，不断完 善品类结构与供应链渠道，为消费者提供优质商品 | | 与服务，享有良好口碑。目前正有序推进门店拓展 | ...

编号：2025-001 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 中信证券 杜一帆 朱伟康 何锦鹏 平安养老 邹译萱 时间 2025 年 1 月 24 日 10:00 至 11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 庞维聆、谢云晴、陆裔宸 投资者关系活动主要内容 介绍 1、问：公司 2024 年第四季度和 2025 年第一季度经 营情况如何？ 答：公司积极把握传统销售旺季与促消费政策落地 显效等有利契机，2024 年第四季度销售环比第三季 度有明显提升。截止目前，2025 年第一季度销售同 比上升，主要受春节较同期提前影响。 2、问：各门店空置率情况如何？ 答：公司旗下主要百货门店经营模式以联营为主， 辅以租赁业态，空置率较低。公司将以满铺经营为 目标，做好品牌引进以及供应商储备工作，持续关 注新兴业态，为公司业态转型升级打下基础。 3、问：公司奥特莱斯当前运营状况如何？ 答：2024 年，汇金奥莱受车站整体改造及线上电商 分流等因素影响，客流以及业绩呈现下滑趋势。随 证券代码：002561 证券简 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be between 4 million and 6 million yuan, representing a decline of 92.02% to 94.68% compared to the previous year's profit of 7,522.74 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 1.6 million and 2.4 million yuan, a decrease of 94.09% to 96.06% from last year's 4,060.91 million yuan [3]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.0096 yuan and 0.0144 yuan, down from 0.1809 yuan per share in the previous year [3]. Operational Challenges - The decline in net profit is primarily due to the impact of macroeconomic challenges, insufficient market demand, and low consumer confidence, which affected the performance of existing stores [6]. - The company is actively pursuing major investment projects and upgrading store hardware, which has led to a decrease in overall operating income due to ongoing renovation costs and asset disposals [6]. - The Shanghai Liu Bai urban renewal project has been fully launched, with the closure and demolition of the original building, impacting revenue [6]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing digital capabilities and integrating financial and operational management to reduce costs and improve efficiency, which has somewhat mitigated the impact of declining performance [6]. - The financial data provided is preliminary and subject to confirmation in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions [7].

Operational Performance and Growth - Xujiahui Academy received 2 63 million visitors in 2024, a 34% YoY increase [11] - Book borrowing and returning reached 1 32 million volumes, up 13% YoY [11] - The academy achieved double-digit growth in visitor numbers, driven by its integrated cultural-tourism-commercial-sports-exhibition model [4] Service Innovations - Launched "Cloud Study Room" online borrowing service, enabling 24-hour home delivery of books [24] - Introduced smart luggage storage with three different sizes to accommodate various needs [6][14] - Synchronized opening times at different entrances to improve reader experience [5][27] Cultural and Creative Initiatives - Released "Sweet Potato with You" badges and "Paul Potato" plush toys inspired by local history [8][19][34] - Created a diverse cultural space offering home decor, stationery, and other creative products [20][31] - Partnered with Tushanwan Museum to explore integrated library-museum operations [16] Community Engagement and Events - Celebrated its second anniversary with a "Home" themed series of activities [25] - Plans to host high-level cultural exhibitions in 2025, coinciding with significant anniversaries in Chinese cinema and architecture [32] - Will mark the 30th anniversary of the Xuhui Summer Librarian Training Program by inviting former participants to share memories [15] Strategic Positioning - Positioned as a super-connector integrating culture, tourism, commerce, sports, and exhibitions [30] - Recognized as a must-visit destination for both domestic and international tourists [17] - Serves as a model for cross-industry operations, attracting library professionals from regions like Yunnan and Guizhou [17]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-036 公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审 议，并完成选举董事长及相关专门委员会委员等后续相关工作。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日 -1- 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事长华欣先生，近日因 个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后 华欣先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，华欣先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，华欣先生辞去公司董事等相关职务的申请自送达公司董事会时生效。 华欣先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，亦 不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。在新任董事长选举产生前，由 公司副董事长王斌先生代为履行董事长职务。 ...