证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-028 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，公司董事会、监 事会、董事会薪酬与考核委员会审议了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案的议案》，参会董事、监事回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司 担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各 项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津 ...

附件： 苏州天沃科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：苏州天沃科技股份有限公司 | 单位：万元 | 2024年度占用累 | 2024年初占用资 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 计发生金额(不含 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金的利息(如有) | 金余额 | 计发生金额 | 金余额 | 利息) | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | 其附属企业 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-024 苏州天沃科技股份有限公司 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第六十九次会议暨第四届监事会第五十一次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于与关联方 财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。公司与上海电气集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）已于 2024 年 12 月 27 日签署《金融服务协 议》，协议有效期为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。 为延续公司与财务公司的合作关系，进一步优化公司财务管理，提高资金使 用效率，公司拟与财务公司签署《金融服务协议补充协议》，主要内容为将 2024 年 12 月 27 日签署的《金融服务协议》协议期限的终止时间由"2025 年 12 月 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，天沃科技紧紧围绕国有企业高质量发展要求，找准自身定位，明确发展方向， 不断筑牢自身优势，挖掘潜能，打好高端装备、国防建设和能源工程产业链组合拳，提高自 身竞争实力，努力实现内外部协同发展。 一、报告期内主要经营情况 （一）重点经营指标明显改善 报告期内，公司实现营业收入 24.64 亿元，归属于上市公司股东净利润 2,403.87 万元， 经营活动产生的现金流量净额为 2.29 亿元，公司持续经营能力和盈亏平衡状况显著改善。 （二）公司治理水平不断提高 1．管理团队持续优化 报告期内，公司完成了党委及纪委的换届选举，完善了董事会和监事会的人员构成，厘 清了党委会、董事会、总经理办公会的责任权限，同时也调整了下属企业董监高人员，显著 提升了公司各级管理团队的整体素质和专业能力。 2．战略规划明确方向 报告期内，公司明确了未来五年的战略发展规划及国际化发展要求。其中，在高端装备 制造板块，公司将进一步聚焦传统化工容器、特材容器、高端换热器、新能源装备、特种装 备等五大业务发展方向，持续对标行业标杆，并将在 2024-2028 年期间积极落实。 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-021 苏州天沃科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）审计，公司 2024 年度合并财务报表未分配利润为-399,407.14 万元，公司未弥补亏损金额为 399,407.14 万元，实收股本 85,890.45 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一。依据《公司法》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。 二、主要原因 经审计，公司 2023 年度合并财务报表未分配利润为-401,811.02 万元，公司 2024 年度合并财务报表盈利 2,403.87 万元，2024 年未分配利润为-399,407.14 万 元，期末未 ...

苏州天沃科技股份有限公司 关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的规定，结合上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供 的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料及财务资料，苏州天沃科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注：上海电气集团香港有限公司为公司控股股东上海电气控股集团有限公司的全资子公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 财务公司金融许可证业务范围列示如下： （1） 吸收成员单位存款； （2） 办理成员单位贷款； （3） 办理成员单位票据贴现； （4） 办理成员单位资金结算与收付； （5） 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务； （6） 从事同业拆借； 上海电气集团财务有限责任公司成立于 1995 年 12 月， ...

苏州天沃科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）紧紧围绕国有企业高质量发 展要求，找准自身定位，明确发展方向，不断筑牢自身优势，挖掘潜能，打好高端装备、国 防建设和新能源产业链组合拳，提高自身竞争实力，努力实现内外部协同发展。现将 2024 年度公司董事会的工作汇报如下： 一、2024 年度董事会日常工作情况 （一）股东会的召开、决议执行情况 2024 年度，公司召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东会、2024 年第 二次临时股东会、2024 年第三次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等法律、法规及规范 性文件的规定，董事会按股东会的审议结果执行了决议。 （二）董事会日常工作 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 6 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下： | 董事会届次 | 召开时间 | 议案 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-020 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，苏州天沃科技股份有限公司（以 下简称"公司"）为真实、准确地反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面 检查和减值测试，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 审验，2024 年拟计提各项资产减值准备共计 3,780.60 万元（正数代表转回，负 数代表损失）。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七十三次会议及第 四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的 议案》。具体情况如下： 一、合并报表计提资产减值准备情况概述 | 项目 | 本期金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收票 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年，在董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，各项经营 工作正常开展。公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由该所出具了容诚审字[2025]200Z2277 号标准无保留意见的审计报告， 现根据已审验的合并报表及控股子公司数据，作 2024 年度财务决算报告。 一、2024 年度主要会计数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 经营成果 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | 营业收入 | 246,374.26 | 377,068.57 | -34.66% | | 营业成本 | 205,863.78 | 324,383.29 | -36.54% | | 营业利润 | 4,340.74 | 109,257.60 | -96.03% | | 利润总额 | 4,843.73 | 13,315.53 | -63.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,403.87 | 119,834.19 | -97.99% | | 归属于上市 ...