Core Viewpoint - The company, Suzhou Tianwo Technology Co., Ltd., is preparing for its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, scheduled for November 17, 2025, to discuss various proposals including the revision of the company's articles of association and other governance matters [8][42]. Financial Reporting - The board of directors and senior management have guaranteed the authenticity and completeness of the quarterly report, assuming legal responsibility for any misrepresentation [2][3]. - The third-quarter financial report has not been audited [7][46]. Shareholder Information - The meeting will be held both in-person and via online voting, allowing shareholders to participate through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [10][17]. - The record date for shareholders to attend the meeting is November 12, 2025 [12]. Meeting Details - The extraordinary general meeting will discuss several proposals, including the approval of the third-quarter report and amendments to the company's governance documents [15][42]. - The meeting will require a two-thirds majority for special resolutions [15]. Governance Changes - The company plans to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, necessitating amendments to the articles of association [49][50].

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-051 苏州天沃科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，苏州天沃科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟取消监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，故对《公司章程》及相关制度进行修订，并废 止《监事会议事规则》。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-052 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十五次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会审议相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会； 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2025 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第七 十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2025 年 11 月 17 日 14:00； 5．会议的召开方式： 本次股东会采用 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 中国·苏州 二零二五年十一月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议文件 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 14 | | --- | 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议程： 会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、监事、高级管理人员 一、工作人员宣读股东会议事规则； 二、会议正式开始； 三、会议主持人介绍现场到会的股东和股东代理人； 四、报告本次会议出席情况 五、宣读提交本次股东会的各项议案： 议案一 关于修订《公司章程》的议案 议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案 议案三 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 议案四 关于修订《董事会议事规则》的议案 议案五 关于修订《独立董事工作细则》的议案 议案六 关于修订《募集资金管理制度》的议案 议案七 关于修订《关联交易管理 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-049 苏州天沃科技股份有限公司 三、备查文件 第四届监事会第五十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十四次会 议于 2025 年 10 月 30 日下午 14:45 以现场结合通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 10 月 20 日以电 话或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席丁炜刚先生主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第 三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和 ...

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年第三季度 报告的议案》。 董事会审计委员会 2025 年第六次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案 提交董事会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日分别在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 第三季度报告》（公告编号：2025-050）。 2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-048 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十五次会 议于 2025 年 10 月 30 日下午 14:00 以现场结合通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 ...

Core Insights - Tianwo Technology reported a third-quarter revenue of 712 million, representing a year-on-year increase of 41.53% [1] - The net profit for the third quarter reached 66.69 million, showing a significant year-on-year growth of 765.52% [1] - For the first three quarters, the total revenue amounted to 1.954 billion, with a year-on-year growth of 14.83% [1] - The net profit for the first three quarters was 57.63 million, reflecting a remarkable year-on-year increase of 950.20% [1]

苏州天沃科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关的法律法规 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条适用范围及有效性 第三条缩写和定义 | 公司 | 指苏州天沃科技股份有限公司。 | | --- | --- | | 下属企业 | 指天沃科技下属子公司、分支机构及控股公司。 | | 选聘会计师事 | 指根据相关法律法规及《公司章程》要求对公司编制定期财务报告、内部 | | 务所 | 控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。 | 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第四条公司选聘/解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 苏州天沃科技股份有限公司 一、总则 第一条 为了加强苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者特别是社会公众投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《苏州天沃科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护 ...

苏州天沃科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月） 一、战略委员会 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（或简称"战略委员会"），并制定本节制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为 战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 ...