证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-005 苏州天沃科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号： 2025-007）。 第四届董事会第七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十一次会议 于 2025 年 2 月 18 日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的 要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-004 苏州天沃科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日向深交 所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。该申请最终能 否获得深交所核准尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2．预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利:2,000.00 万元-3,000.00 万元 | 盈利：119,834.19 万元 | | | 比上年同期下降：97.50%-98.33% | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损:1,500.00 万元-3,000.00 万元 | 亏损：411,843.01 万元 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-079 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会于 2024 年 12 月 12 日 发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村 临江路 1 号召开。 3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州天沃科 技股份有限公司章程》的有关规定。 5．出席本次会议的股东及股东代表共计 435 人，代表股份 41,195,341 股， 占上市公司总股份的 4.7963％。 通过网络投票的股东 435 人，代表股份 41,195,341 股 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 致：苏州天沃科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上 海）事务所接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派 王伟建律师、吴尤嘉律师见证了公司2024年第三次临时股东会，并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集 ...

一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-077 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十次会议 于 2024 年 12 月 26 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长易晓荣先生主持，应参会董事 9 名，实 际参会 9 名。本次会议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1．第四届董事会第七十次会议决议； 2．董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 1．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公 司筹划在建项目变更的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日分别在《中 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-078 苏州天沃科技股份有限公司 关于控股子公司筹划在建项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第四届董事会七十次会议，审议通过了《关于控股子公司筹划在建项目变更 的议案》，就控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称"项目公 司"）在建的玉门鑫能 5 万千瓦光热发电项目（以下简称"玉门项目"），公 司决定中止项目原方案，并筹划项目变更。 本次筹划项目变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、项目进展情况 玉门项目采用熔盐塔式二次反射光热发电技术，属于行业内首例示范性项 目，是国家能源局《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》（国能新能 〔2016〕223 号）确定的首批 20 个太阳能热发电示范项目之一。 玉门项目自 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-071 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十九次会 议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议参会 人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方 财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。关联董事易晓荣、李春荠、 李祺泓回避表决。 公司董事会认为，上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为一家经中国人民银行批准设立、由国家金融监督管理总局及其派出机构监管 的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议文件 中国·苏州 二零二四年十二月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 目录 | 2024 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东会议事规则 2024 | 4 | | 苏州天沃科技股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东会表决注意事项 5 | | 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 6 | | | 关于日常关联交易的议案 | 11 | 2 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 议案一 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 议案二 关于日常关联交易的议案 六、股东发言及交流； 会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、监事、高级管理人员 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-076 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后 利润的影响。 苏州天沃科技股份有限公司（下称 "公司"）下属子公司张化机（苏州） 重装有限公司（下称 "张化机"）关于与菏泽市巨丰新能源有限公司（下称"巨 丰新能源"）三笔应收货款（本金共计 3,527.1 万元）已于 2024 年 11 月 25 日向 巨野县人民法院提起诉讼。 目前，巨野县人民法院已受理该案件。现将案件相关情况公告如下： 一、本次诉讼的相关情况 （一）诉讼各方当事人 1．原告：张化机（苏州）重装有限公司 住所地：金港镇南沙长山村临江路 1 号 法定代表人：陈寿焕 1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：诉前调解已受理 2．上市公司所处的当事人地位：原告 3．涉案金额 3,870.1 万元 2． 被告：菏泽市巨丰新能源有限公司 住所地：山东省菏泽市巨野县董官屯镇田苏路西段路北 法定代表人：李敏昌 （二 ...

苏州天沃科技股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，结合上海电 气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》《营业 执照》等有关证件资料及财务资料，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 股东结构（截至 2024 年 9 月末）： | | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 74.625% | | 2 | 上海电气香港有限公司 | 8% | | 3 | 上海电气控股集团有限公司 | 5% | | 4 | 上海电气集团香港有限公司 | 4.75% | | 5 | 上海机电股份有限公司 | 2.625% | | 6 | 上海汽轮机厂有限公司 | 1.25% | | 7 | 上 ...