（一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

苏州天沃科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-019 苏州天沃科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1．会计政策变更的原因和实施日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上 述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成 本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计 负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）紧紧围绕国有企业高质量发 展要求，找准自身定位，明确发展方向，不断筑牢自身优势，挖掘潜能，打好高端装备、国 防建设和新能源产业链组合拳，提高自身竞争实力，努力实现内外部协同发展。现将 2024 年度公司董事会的工作汇报如下： 一、2024 年度董事会日常工作情况 （一）股东会的召开、决议执行情况 2024 年度，公司召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东会、2024 年第 二次临时股东会、2024 年第三次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等法律、法规及规范 性文件的规定，董事会按股东会的审议结果执行了决议。 （二）董事会日常工作 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 6 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下： | 董事会届次 | 召开时间 | 议案 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-021 苏州天沃科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）审计，公司 2024 年度合并财务报表未分配利润为-399,407.14 万元，公司未弥补亏损金额为 399,407.14 万元，实收股本 85,890.45 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一。依据《公司法》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。 二、主要原因 经审计，公司 2023 年度合并财务报表未分配利润为-401,811.02 万元，公司 2024 年度合并财务报表盈利 2,403.87 万元，2024 年未分配利润为-399,407.14 万 元，期末未 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年，在董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，各项经营 工作正常开展。公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由该所出具了容诚审字[2025]200Z2277 号标准无保留意见的审计报告， 现根据已审验的合并报表及控股子公司数据，作 2024 年度财务决算报告。 一、2024 年度主要会计数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 经营成果 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | 营业收入 | 246,374.26 | 377,068.57 | -34.66% | | 营业成本 | 205,863.78 | 324,383.29 | -36.54% | | 营业利润 | 4,340.74 | 109,257.60 | -96.03% | | 利润总额 | 4,843.73 | 13,315.53 | -63.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,403.87 | 119,834.19 | -97.99% | | 归属于上市 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-025 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2025 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次公司向电气控股提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通 过后提交股东会审议通过； 2．本次公司向电气控股提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 3．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净 资产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险。 一、反担保情况概述 因苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）业务发 展需要，公司控股股东暨关联方上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控 股"）已批准向公司提供了总额度为 31 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子 公司向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。 为确保担保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额 度时，公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包 ...

苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"或"公司"） 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 10 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-031 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年年度股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第七 十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的 有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日 14:00； ②网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会文件 中国·苏州 二零二五年五月 1 | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会议事规则 | 5 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 年度财务决算报告的议案 | 关于公司 2024 | 27 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 33 | | | | 年度利润分配预案的议案 | 关于公司 2024 | 34 | | 年年度报告及摘要的议案 | 关于公司 2024 | 35 | | 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议案 36 | | | | 关于 | 2025 | 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案 38 | | 关于 | 2025 | 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案 41 | | 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案 44 | | | | 关于 | 2025 | 年度董事、监事及高级管理 ...