苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（柳世平） 本人柳世平作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 1 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 立合理有效的内部控制制度，并带领审计委员会认真履行职责，就公司关联交 易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查，发表独立意见；作为薪酬与考 核委员会召集人，负责拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及总经理人员的薪酬政策与方案。具体 情况如下： 1．董事会专门委员会工作情况 2024 年，公司共召开董 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶海荣） 本人陶海荣作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，本人本年应出席董事会会议 6 次， 实际出席董事会 6 次，对各次董事会审议的议案均投了赞成票；应出席股东,4 次，实际出席股东会 4 次；不存在连续两次未亲自参加会议的情形，认真履行 了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次会议召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程 ...

经核查，公司独立董事柳世平女士、张安频先生、陶海荣先生的任职经历以 及签署的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上，公司所有独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在任职期间不存在违 反独立性要求的情形。 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 苏州天沃科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事柳世平女士、张安频先生、 陶海荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张安频） 本人张安频作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，本人本年应出席董事会会议 5 次， 实际出席董事会 5 次对各次董事会审议的议案均投了赞成票；应出席股东会 3 次，实际出席股东会 3 次；不存在连续两次未亲自参加会议的情形，认真履行 了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次会议召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 24 日 1 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人易晓荣、主管会计工作负责人徐超及会计机构负责人（会计主 管人员）何敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司无需遵守特殊行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 | | . | 1 | | --- | --- | --- | | œ | . | N | | | | . | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 … | | 二、联系人和联系方式 . | | 三、信息披露及备置地点 | | 四、注 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-030 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 605,201,334.18 | 630,908,188.99 | -4.07% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,392,486.69 | 14,852,954.08 | 23.83% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 13,239,593.16 | -27 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-016 苏州天沃科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票交易价格连续两个交易日（2025 年 4 月 15 日、4 月 16 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如 下： 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3. 除已于 2025 年 4 月 12 日披露的《关于公司股票交易撤销退市风险警示、 其他风险警示暨停复牌》（公告编号：2025-013）外，公司近期经营情况及内外部 经营环境未发生或预计将要发生重大变化； 4. 经征询公司控股股东，控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 5. 股票异常波动期间未发生公司控股 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 二〇二五年四月 2025 年第一次临时股东会 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州天沃科技股份有限公司 之法律意见书 致：苏州天沃科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派张强律师、吴尤 嘉律师见证了公司2025年第一次 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-015 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会于 2025 年 4 月 1 日 发出会议通知，于 2025 年 4 月 16 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村临 江路 1 号召开。 网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15—15:00。 2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易 晓荣先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席。 3 ...

苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 16 日 （星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-014 ②网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15—15:00。 5．会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票 系统行使表决权。 ...