苏州天沃科技股份有限公司 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会 议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及 股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。审议以下事项及其他法律法规有要求的议案时， 需经三分之二以上董事出席董事会会议决议： （一）回购股份用于员工持股计划或者股权激励； （二）回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； 董事会议事规则 （三）公司为维护公司价值及股东权益所必需实施回购。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 （2025 年 10 月） （五）审计委员会就审计委员会的权限范围，可以向董事会提出议案； （六）代表十分之一以上表决权的股东就共同事 ...

（2025年10月） 一、总则 第一条为规范苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5号—上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法 律、法规、规范性文件及《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》《苏州天沃科技 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 苏州天沃科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司和子公司都 应做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合 他人操纵证券交易价格。公司各部门、分公司和子公司的负责人应按照本制 度要求对所属员工开展内幕信息相关管理规定的培训宣贯工作。 二、内幕信息及内幕信息知情人范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司经营、财务或者对公司 证券及其 ...

苏州天沃科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 苏州天沃科技股份有限公司章程 苏州天沃科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 苏州天沃科技股份有限公司章程 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规 ...

一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金存 放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《苏州天沃 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。募集资金投资项目通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业 遵守本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第四条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、 深圳证券交易所相关规定要求的会计师事务所出具验资报告。 苏州天沃科技股份有限公司 募集资金管理制度 （20 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是社会 公众投资者的权益，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号-信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州天沃 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露的有关 规定，制定本管理制度。 苏州天沃科技股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《股票上市规则》及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他规定，及时、公平地披露信息，并保 证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 ...

苏州天沃科技股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会授权管理行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《苏州天沃科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度规定，结合公司实际， 制定本制度。 （2025 年 10 月） 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法 规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托董事长、总经理代为行使的行为。所 称行权，指董事长、总经理按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律、法规及相关政策规定履行程 序，授权权限不得超出董事会职权范围； （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配原则，董事会对总经理的授权 范围与总经理所承担的责任相适应； （四）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化和经营管理需要适时调整。 ...

苏州天沃科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了加强苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州天沃科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其 他组织或个人的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、收购或投资其他资产等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持 续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 对外 ...

苏州天沃科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度 （2025 年 10 月） 一、总 则 （一）拟减持股份的数量、来源； （二）减持时间区间、价格区间、方式和原因。减持时间区间应当符合证券 交易所的规定； 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事和高级管理人员从事 融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事、高级 管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询 问和报告义务。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 二、买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事和高级管理人员，并提示相关风险。董事会秘书买卖 ...

天沃科技公告，2025年第三季度营收为7.12亿元，同比增长41.53%；净利润为6669.11万元，同比增长 765.52%。前三季度营收为19.54亿元，同比增长14.83%；净利润为5762.9万元，同比增长950.20%。 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 712 million yuan, representing a year-on-year increase of 41.53% [1] - The net profit for the third quarter was 66.69 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 765.52% [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 1.954 billion yuan, which is a year-on-year increase of 14.83% [1] - The net profit for the first three quarters reached 57.63 million yuan, reflecting a remarkable year-on-year growth of 950.20% [1]