关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据 2026 年 1 月 1 日正式生效的《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十七条 | 第三十七条 | | 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违 | 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时 | | 反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连 | 违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的， | | 续 日以上单独或合计持有公司 180 1%以上股份的股东有权书 | 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权 | | 面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行 | 书面请求审计委员会向人民法院提 ...

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第七十九次会议，公司董事会、董事会薪酬与考核委员会审议了《关 于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，参会董事、委员全体回避 表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-016 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司 担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各 项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书 面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利 待遇。 （3）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 18 万元（税前）的独立董 事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福 ...

审计报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚审字[2026]200Z2513 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-125 | 审 计 报 告 容诚审字[2026]200Z2513 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技公司"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0352 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》，天沃科技公司管理层编制了后附的苏州 天沃科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整 是天沃科技公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计天沃科技公司 2025 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财 ...

经核查，根据公司独立董事柳世平女士、张安频先生、陶海荣先生的任职经历以及签署 的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。综上，公司所有独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，在任职期间不存在违反独立性要求的情形。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2026年3月25日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 苏州天沃科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等要求，就公司现任独立董事柳世平女士、张安频先生、陶海荣先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 苏州天沃科技股份有限公司 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 编制单位:苏州天沃科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 早11: 门儿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | | | | | 上市公司核算 2025年初占用资金 2025年度占用 数计发 2025年度占用资 | | | | | 2025年度偿还具 | | 2025年末占用资 占用形成 | | 占用性质 | | 占用 | 资金占用方名称 | | 、占用方与上市公司的关联关系 | | 四本六分起 | 余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | 金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | . . | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | ...

苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"或"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 ...

苏州天沃科技股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3．业务规模 ...

2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2026 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第七 十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的 有关规定。 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-020 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十九次会 议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2025 年年度股东会； 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2026 年 4 月 15 日 14:00； ②网络投票时间为：2026 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2025 年年度股东会 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 51 | | --- | 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年年度股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年年度股东会 会议文件 中国·苏州 二〇二六年四月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、高级管理人员 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议程： 一、工作人员宣读股东会议事规则； 二、会议正式开始； 三、会议主持人介绍现场到会的股东和股东代理人； 四、报告本次会议出席情况 五、宣读提交本次股东会的各项议案： 议案一 2025 年度董事会工作报告 议案二 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 议案三 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 议案四 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 议案五 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 议案六 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易 ...