苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会文件 中国·苏州 二零二五年五月 1 | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会议事规则 | 5 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 年度财务决算报告的议案 | 关于公司 2024 | 27 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 33 | | | | 年度利润分配预案的议案 | 关于公司 2024 | 34 | | 年年度报告及摘要的议案 | 关于公司 2024 | 35 | | 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议案 36 | | | | 关于 | 2025 | 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案 38 | | 关于 | 2025 | 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案 41 | | 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案 44 | | | | 关于 | 2025 | 年度董事、监事及高级管理 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-031 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年年度股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第七 十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的 有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日 14:00； ②网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 ...

苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十二次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:00 以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦 发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或邮件的 形式通知全体监事，会议由监事会主席丁炜刚先生主持，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-018 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-017 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三次会议 于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或邮 件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-022 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）审计，公司 2024 年实现营业收入 24.64 亿元，利润总额 0.48 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.24 亿元，母公司可分配利润为-49.33 亿元，公司总资产 59.94 亿元，归属于上市公司股 东净资产 1.38 亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 二、利润分配预案的合理性 根据《公司章程》规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下， ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0564 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0564 号 本专项说明仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为天沃科技公司容诚专字[2025]200Z0564 号报告之签字盖章 页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 薛佳祺 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计 ...

内部控制审计报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2276 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天沃 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 （此页无正文，为天沃科技公司容诚审字[2025]200Z2276 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]200Z0566 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0566 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 苏州天沃科技股份有限公司 年度涉及财务 2024 | | | 2 | 公司关联存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0565 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]200Z0565 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 1 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 2 （此页无正文，为天沃科技公司容诚专字[2 ...

审计报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2277 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 129 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天沃科技公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审 ...