证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-025 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2025 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次公司向电气控股提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通 过后提交股东会审议通过； 2．本次公司向电气控股提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 3．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净 资产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险。 一、反担保情况概述 因苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）业务发 展需要，公司控股股东暨关联方上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控 股"）已批准向公司提供了总额度为 31 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子 公司向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。 为确保担保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额 度时，公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包 ...

企业愿景 以智能技术为引领，所从事的行业和业务成为国际先进、国内一流的 全生命周期综合解决方案提供者和服务商 核心价值观 与创造者共创未来 股票代码：������ 2024 环境、社会及治理 (ESG)报告 年度 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Suzhou THVOW Technology Co.,Ltd. 苏州天沃科技股份有限公司 WWW.SHANGHAI-ELECTRIC.COM 经营理念 让员工有获得感，让用户有放心感，让社会有认同感，让股东有回报感 管理理念 管理讲制度，工作讲流程，办事讲效率 用人理念 忠诚为本，态度为先，能力至上 THVOW. All rightes reserved 苏州天沃科技股份有限公司 Suzhou THVOW Technology Co.,Ltd. 目 录 CONTENTS 报告前言 Preface to the Report 04 关于本报告 董事长致辞 Chairman's Speech 06 | 报告综述 | 08 | | --- | --- | | Report Overview | | | （ ...

（一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-029 苏州天沃科技股份有限公司 特别提示： 1．拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）； 2．本次续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-026 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2025 年度授权公司及控股子公司融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．被授权单位：苏州天沃科技股份有限公司及控股子公司张化机（苏州） 重装有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司。 2．融资额度：共计不超过人民币 37.48 亿元。 3．本授权尚需提交公司股东会审议。 一、授权情况概述 为满足苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司运营的实 际需要以及适应融资机构审核的需求，提高融资效率，同意公司为公司及控股子 公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称"张化机"）、无锡红旗船厂有限公司 （以下简称"红旗船厂"）、玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称"玉门鑫能"） 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开日之前向有关 银行和其它融资机构办理融资活动等事项中授予共计不超过人民币 37.48 亿元的 融资额度，融资方式包括借款、融资租赁等，并提请股东 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，我们作为苏州天沃科技股份股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说 明： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策，依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合会计谨慎性原 则，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值 准备后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况和资 产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员 会同意公司 2024 年度计提资产减值准备共计 3,780.60 万元（正数代 表转回，负数代表损失）。 苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 23 日 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-027 苏州天沃科技股份有限公司 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次公司向控股股东借款授权到期更新事项构成关联交易； 2．本次公司向控股股东借款授权到期更新事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 3．本次借款额度生效后，前期借款额度将不再生效。 一、关联交易概述 1．交易概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七十三次会议及第四届监事 会第五十二次会议，会议审议通过了《关于向控股股东借款授权到期更新暨关联 交易的议案》：因公司经营发展需要，同意公司（包括子公司）向电气控股申请 借款，借款总额不超过 0.5 亿元，借款年利率不超过 4.10%。公司全权授权公司 管理层在授权的借款额度范围内签署相关合同并办理抵押、质押、担保、签约等 相关手续。本次借款额度生效后，前期借款额度将不再生效。 本次向电气控股申请借款的借款额度的有效期及授权公司管理层在授权的 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-019 苏州天沃科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1．会计政策变更的原因和实施日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上 述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成 本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计 负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起 ...

苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"或"公司"） 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 10 ...

一、2024 年度监事会工作情况 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 5 次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情况如下： 2024 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作 指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法 合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高 级管理人员的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益 相关者的合法利益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情 况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 ...