苏州天沃科技股份有限公司 章 程 $$\Xi\circ\Xi\backslash\nexists\exists\models\Xi\not\exists$$ 1 苏州天沃科技股份有限公司章程 苏州天沃科技股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 苏州天沃科技股份有限公司章程 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

苏州天沃科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度 （2026 年 3 月） 一、总 则 第一条 为加强对苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法规、规范性文件及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，特 制订本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事和高级管理人员，并提示相关风险。董事会秘书买卖本 公司股票及其衍生品种的，应参照上述要求由董事长进行确认。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理 ...

苏州天沃科技股份有限公司 （十九）与关联人共同投资； （二十）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 （2026 年 3 月） 一、总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料 ...

关于对上海电气集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，结 合上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《营业 执照》等有关证件资料及财务资料，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 苏州天沃科技股份有限公司 股东结构（截至 2025 年 12 月 31 日）： | | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 74.625% | | 2 | 上海电气香港有限公司 | 8% | | 3 | 上海电气控股集团有限公司 | 5% | | 4 | 上海电气集团香港有限公司 | 4.75% | | 5 | 上海机电股份有限公司 | 2.625% | | 6 | 上海汽轮机厂有限公司 | 1.25% | | 7 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 1.25 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0351 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关 | | | 1 | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 苏州天沃科技股份有限公司 年度涉及财务公 2025 | | | 2 | 司关联存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2026]200Z0351 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-023 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．原告：宁夏畅亿清洁能源有限责任公司（曾用名：宁夏鲲鹏清洁能源有 限公司） 住所地：宁夏宁东化工新材料园区二区铁路专用线以南、鸳冯路以西 法定代表人：黄斌 2. 被告：张化机（苏州）重装有限公司 特别提示： 1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：已受理 2．上市公司所处的当事人地位：被告 3．涉案金额：2,374.80 万元 4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后 利润的影响。 宁夏畅亿清洁能源有限责任公司（以下简称"宁夏畅亿"）就与苏州天沃科 技股份有限公司（下称"公司"）下属子公司张化机（苏州）重装有限公司（以 下简称"张化机"）买卖合同纠纷，向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提起 诉讼申请，要求张化机向宁夏畅亿支付违约金及赔偿额外损失合计 2,374.80 万元。 张化机于近日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《应诉通知书》（2026） 宁 01 民初 120 ...

股票代码：������ 2025 年度可持续发展报告 苏州天沃科技股份有限公司 Suzhou THVOW Technology Co.,Ltd. https://www.thvow.com 企业愿景 以智能技术为引领，所从事的行业和业务成为国际先进、国内一流的 全生命周期综合解决方案提供者和服务商 核心价值观 与创造者共创未来 经营理念 让员工有获得感，让用户有放心感，让社会有认同感，让股东有回报感 管理理念 管理讲制度，工作讲流程，办事讲效率 用人理念 忠诚为本，态度为先，能力至上 THVOW. All rightes reserved 目 录 CONTENTS | 报告前言 | 04 | 报告综述 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 01 | 08 | | | | （一） 走进天沃科技 | 08 | | | | （二） 议题重要性评估 | 1 8 | | 董事长致辞 | 06 | （三） 可持续发展治理 | 20 | | 02 | 党建赋能 | 24 | | --- | --- | --- | | | （一） 党建体系 | 2 4 | | | （二） 党建品 ...

（一）股东会的召开、决议执行情况 2025 年度，公司召开了 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会、2025 年第二 次临时股东会、2025 年第三次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文 件的规定，董事会按股东会的审议结果执行了决议。 （二）董事会日常工作 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，天沃科技坚持"聚焦国家战略，打造核心竞争力，推动高质量发展"的工作总 基调，全体干部职工凝心聚力，克服外部环境复杂严峻、行业竞争加剧等挑战，统筹推进风 险化解、经营发展与改革转型，实现经营平稳发展。报告期内，公司实现"摘星脱帽"，资本 市场形象不断提升；高端装备制造、国防建设与电力设计及系统解决方案三大业务板块市场 竞争力逐步提升，为公司步入高质量发展新阶段奠定了坚实基础。现将 2025 年度公司董事 会的工作汇报如下： 一、2025 年度董事会日常工作情况 2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 7 次董事会，参加会议的董事人 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-022 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：已结案 2．上市公司所处的当事人地位：原告 3．涉案金额：710,705,770.57 元 4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后 利润的影响。 5．本次业绩补偿诉讼案件判决结果虽已生效，但公司能否收到相应款项仍 存在不确定性，并于 2023 年末即已就相应款项计提减值。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"）前期与相关方（下称"业绩承诺 方"）签署了《标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》（下 称"《补偿协议书》"）。综合公司原下属子公司中机国能电力工程有限公司（下 称"中机电力"）经追溯调整后的业绩实现情况，以及中机电力于 2019 年末的股 权减值情况，公司认为业绩承诺方应向公司补偿的金额为 18.04 亿元。就前述事 项，公司已于 2024 年 4 月向苏 ...

2025 年，苏州天沃科技股份有限公司坚持"聚焦国家战略，打造核心竞争力，推动高 质量发展"的工作总基调，全体干部职工凝心聚力，克服外部环境复杂严峻、行业竞争加剧 等挑战，统筹推进风险化解、经营发展与改革转型，实现经营平稳发展。报告期内，公司实 现"摘星脱帽"，资本市场形象不断提升；高端装备制造、国防建设与电力设计及系统解决 方案三大业务板块市场竞争力逐步提升，为公司步入高质量发展新阶段奠定了坚实基础。 2025 年度总经理工作报告 苏州天沃科技股份有限公司 公司国防建设业务稳健增长。红旗船厂营业收入、净利润实现双增长，民品船舶交付量 为近年新高，实现国防建设和民品业务"双轮驱动"。企业在市场开拓层面取得系列突破，拓 展了新能源船舶、长江车客渡轮等新领域，实现了产品线的多元化布局。 公司电力设计及系统解决方案业务加大市场开拓，项目有序推进。新能源系统设计业务 市场开拓初见成效，与重要合作伙伴签订战略合作协议，拓展了业务渠道，相关业务项目有 序推进；能源成套业务积极推进执行海外发电项目的化水系统改造项目成套设备供货、柴光 增配储能及系统改造工程设备供货等合同。但是板块营收占公司整体营收比重仍然较低。 （二） 进 ...