证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-117 唐人神集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | （9）截至本公告披露日，唐人神控股股权结构如下： | | --- | 1、为提高融资效率，满足唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）业 务经营和日常流动资金的需要，公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司 （以下简称"唐人神控股"）拟向公司提供不超过 1 亿元的财务资助，借款额度 在借款期限内可以滚动使用，本次借款利息按照年利率不超过 3.5%计算，具体利 息金额根据实际借款期限及唐人神控股实际借款利率确定；本次财务资助无需公 司提供抵押或担保。 2、因唐人神控股为公司控股股东，故本次财务资助涉及关联交易事项，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部 门批准。 3、独立董事专门会议审议情况 公司全体独立董事于2025年12月2日召开2025年第二次独立董事专门会议， 审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-109 唐人神集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据湖南萨诺生物科技有限公司（以下简称"湖南萨诺"）业务实际需要， 拟向唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司定制饲料产品， 公司及下属子公司根据湖南萨诺要求生产、加工饲料并予交付，湖南萨诺支付饲 料原料以及代加工费。因湖南萨诺高级管理人员彭福雄先生为公司独立董事陈小 军女士之配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及下属 子公司与湖南萨诺发生的交易为关联交易，预计 2026 年公司及下属子公司与湖 南萨诺签署合同金额为不超过 2,300 万元。 2、2025 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈小军女士回避表决。上述事 项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 3、独立董事专门会议审议情况 公司全体独立 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-112 唐人神集团股份有限公司 关于2026 年进行期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括存托凭证投资、债券投资、期货、期权、远期和掉期（互换）等产品 或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他 投资行为（不包含证券投资）。 2、投资金额：在任一时点用于期货和衍生品交易（不含套期保值业务，下同）的资金余 额最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并 可由公司及子公司共同循环滚动使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、 流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会 第七次会议，审议通过了《关于 2026 年进行期货和衍生品交易的议案》，本议案不涉及关联 交易，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、投资情况概述 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-111 特别提示： 公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50% （含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 根据唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产经营需 要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括 但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商等）申请授信、借款、保理业 务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过 861,702 万元，额度在有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额不超过 861,702 万元，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之 间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理 业务、采购履约担保等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、 保证担保、资产抵押、质押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公 司。 2、公司于 2025 年 12 月 5 ...

唐人神集团股份有限公司 关于 2026 年度向银行等金融机构 申请综合授信融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 十届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综 合授信融资额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下： 根据公司 2026 年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行等金融机构 申请综合授信融资 145 亿元。2026 年公司拟向银行申请的综合授信额度见下表： | 序号 | 授信银行 | 预计授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司 | 220,000 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 150,000 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 150,000 | | 4 | 中国光大银行股份有限公司 | 130,000 | | 5 | 长沙银行股份有限公司 | 130,000 | | 6 | 交通银行股份有限公司 | 80,000 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 十届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年开展套期保值业务的议案》， 上述议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下： 一、投资情况概述 （一）2026 年拟开展商品期货套期保值业务的情况 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-113 唐人神集团股份有限公司 关于 2026 年开展套期保值业务的公告 1、交易目的 玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公 司总体经营成本的 60%以上，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格 高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在均衡水平，但实际操作 中存在两种风险：即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用仓库库 存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同 时还有可能失去一定的市场份额，因此通过调整原料数量的采购方式来控制原料 价格效果较为有限；生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-120 唐人神集团股份有限公司 关于子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"唐人神"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》， 公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称"山东和美"）对山东和美牧业有限公司 （以下简称"和美牧业"）提供财务资助，现将有关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 1、财务资助对象：山东和美牧业有限公司。 2、资助金额：本次不超过人民币 8,000 万元。 3、资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据和美牧业具体每笔实际借款期限确 定。 4、资金来源：山东和美自有资金。 5、借款利率：按照山东和美月末银行贷款综合利率（年）+1%。 利息计算口径：利息=借款本金*借款利率（年）/360*实际使用天数。 6、借款偿还：和美牧业应在每笔借款期限 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-119 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第四次临时股 东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间 2025 年 12 月 24 日 14:30 7、出席对象 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-108 唐人神集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 5 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部 会议室以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 12 月 2 日以 专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长陶 业先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年 度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》，并同意提交公司股东会审 议。 根据公司 2026 年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行等金融机构 申请综合授信融资 145 亿元。 公司《关于 2026 年度向银行 ...

湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2025 年 第三次临时股东会的法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 出具本法律意见。本法律意见书仅供公司 2025 年第三次临时股东会之目的使用。 为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经 办律师）依法出席本次股东会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公 司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东会规则》要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会召集，公司董事会已于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资 讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》公告了《关于 召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点及审议 事项以公告方式通知各股东。本次股东会 ...