1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股 东会审议。 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼 会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电 子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-035 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 1 人）， 董事黄国盛先生因出国，委托独立董事张南宁先生出席会议并投票）。会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 由公司董事长陶一山先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 4、以 9 ...

2、公司 2024 年年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-039 唐人神集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决议通过的 2024 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为 355,415,994.80 元，截至 2024 年末公司合并报表 未分配利润为-993,783,384.35 元，母公司报表未分配利润为 1,638,673,364.34 元。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 50,901,651.10 元，最近三个会计年度 年均净利润为-345,104,320.14 元，不触及《上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 ...

①因 12 名预留授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 22.2 万份 予以注销；②因 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件未成 就，77 名激励对象获授予的股票期权 159.95 万份予以注销。 唐人神集团股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规 及公司章程的规定，对公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权 期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权等相关事项进行 了核实并发表意见如下： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况 （1）注销首次授予部分股票期权的情况 ①因 69 名首次授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 179.60 万 份予以注销；②因 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未 成就，600 名激励对象获授予的股票期权 1,512.32 万份予以注销。 （2）注销预留授予部分股票期权的情况 以上合计注销期权 ...

一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第二十 七次会议审议通过了相关议案。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资 咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾 问报告。 2、2022 年 1 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露了《2022 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《2022 年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单》，并于 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 20 日， 通过公司官网对激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示的时限内，没有 任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公示期满后，公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对唐人神 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金、2020 年非公开发行股票募集资金、2022 年非公开发行股票募集资金、2023 年以简易 程序非公开发行股票募集资金的 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560 号）核准，公司向社会公开发 ...

二○二五年四月 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的法律意见书 湖南一星律师事务所 湖南一星律师事务所 法律意见书 目 录 | 一、本次注销的批准与授权 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、本次注销的具体情况 | | 6 | | 三、结论意见 | | 8 | 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-82235259 82239176 湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 2 ...

唐人神集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 唐人神集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 唐人神集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 唐人神集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower ...

唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 证券代码：002567 证券简称：唐人神 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 5 | 4 | 2 | 1 | œ | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | . | . | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）关于 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二 2022 | | 个行权期行权条件未成就的说明 9 | | （二）本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明 9 | | （三）结论性意见 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 唐 人 神 、 本 公 司 、 公 | 指 | 唐人神集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

唐人神集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025 ）第 1700 ...

唐人神集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locat ion ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ...