唐人神集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张南宁 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事制度》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，独立、勤勉地履行 独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 张南宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，博士研 究生，律师，中共党员，目前担任国浩律师（海南）事务所律师，2022 年 6 月 起至今担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况报告。本人严格遵 守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以 ...

唐人神集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的重大事件； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各分子公司，公司（含公司 合并报表范围内的各分子公司）董事、监事、高级管理人员及其他相关机构、相 关部门和人员。 第一条 为提高唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》 的 ...

第一章 总则 第一条 为规范唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 期货和衍生品交易行为，加强对证券投资、期货及衍生品交易业务的管理，防范 投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司的证券投资、期货及 衍生品交易业务，未经公司同意，各子公司不得进行证券投资、期货与衍生品交 易。 唐人神集团股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第三条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所（以下简称深交所）认定的其他投资 行为。 本制度所称的期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。 本制度所称的衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为 ...

唐人神集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司的合并、分立、解散、清算或变更公司形 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-045 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定召开公司 2024 年年度股东会。 本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。 公司股东只能选择 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-036 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次会 议于 2025 年 4 月 28 日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四 楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日 以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的监事 1 人），监事黄锡源先生以通讯方式出席会议。董事会秘书和证券事 务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股 东会审 ...

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股 东会审议。 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼 会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电 子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-035 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 1 人）， 董事黄国盛先生因出国，委托独立董事张南宁先生出席会议并投票）。会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 由公司董事长陶一山先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 4、以 9 ...

2、公司 2024 年年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-039 唐人神集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决议通过的 2024 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为 355,415,994.80 元，截至 2024 年末公司合并报表 未分配利润为-993,783,384.35 元，母公司报表未分配利润为 1,638,673,364.34 元。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 50,901,651.10 元，最近三个会计年度 年均净利润为-345,104,320.14 元，不触及《上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 ...

①因 12 名预留授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 22.2 万份 予以注销；②因 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件未成 就，77 名激励对象获授予的股票期权 159.95 万份予以注销。 唐人神集团股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规 及公司章程的规定，对公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权 期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权等相关事项进行 了核实并发表意见如下： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况 （1）注销首次授予部分股票期权的情况 ①因 69 名首次授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 179.60 万 份予以注销；②因 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未 成就，600 名激励对象获授予的股票期权 1,512.32 万份予以注销。 （2）注销预留授予部分股票期权的情况 以上合计注销期权 ...