一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第二十 七次会议审议通过了相关议案。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资 咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾 问报告。 2、2022 年 1 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露了《2022 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《2022 年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单》，并于 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 20 日， 通过公司官网对激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示的时限内，没有 任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公示期满后，公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励 ...

唐人神集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 专项审核意见 我们认为，唐人神编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定 编制，公允反映了唐人神营业收入扣除情况。 本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用 不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F, ...

唐人神集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locat ion ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ...

唐人神集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 唐人神集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 唐人神集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 唐人神集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 唐人神集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，在对唐人神内部控制制度等相关事项进行核 查的基础上，就公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司治理和内部控制制度，股东会、董事会、监事会等会 议文件、内部审计报告、年度内部控制评价报告等文件，并结合日常的持续督导 工作，从内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对公司内 部控制的有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行 了核查。 二、唐人神内部控制基本情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和 ...

唐人神集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025 ）第 1700 ...

唐人神集团股份有限公司 关于 2025 年进行证券投资、期货和 衍生品交易的可行性分析报告 一、关于进行证券投资、期货和衍生品交易的背景和必要性 为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业 链投资，并充分发挥金融工具对公司上下游产业链的协同作用推进公司产业升级 布局。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟利用闲置自有资 金进行证券投资、期货和衍生品交易，进一步提升资金使用效率，提高公司的资 产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益。 二、关于进行证券投资、期货和衍生品交易的情况概述 （一）投资品种 投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、期货、 期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。 （二）投资金额 在任一时点用于证券投资、期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司 共同循环滚动使用。 （三）交易期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （四）资金来源 资金来源为公司闲置自 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对唐人神 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金、2020 年非公开发行股票募集资金、2022 年非公开发行股票募集资金、2023 年以简易 程序非公开发行股票募集资金的 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560 号）核准，公司向社会公开发 ...

二○二五年四月 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的法律意见书 湖南一星律师事务所 湖南一星律师事务所 法律意见书 目 录 | 一、本次注销的批准与授权 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、本次注销的具体情况 | | 6 | | 三、结论意见 | | 8 | 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-82235259 82239176 湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 2 ...