使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对唐人神使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 （一）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 （2）公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届 监事会第二十二次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意终止"融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目"的募集资金 投入，并将剩余募集资金 11,514.15 万元（ ...

会议经过讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-010 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十五次会 议于 2025 年 1 月 20 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司 总部会议室以通讯和现场结合的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的方式对议案进 行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会 主席张文先生召集并主持。 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， ...

第九届董事会第三十二次会议决议公告 《关于自主变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会 议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 12 月 31 日 以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集 并主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于自主变 更会计政策的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-003 唐人神集团股份有限公司 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月三日 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-004 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的方式对议案进 行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司监事 会主席张文先生主持。 与会监事经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于自主变 更会计政策的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合《企业会计准则》等相关 法律、法规的规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、 准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司监事会 二〇二五年一月三日 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十四次会 议于 2025 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-002 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份 2,574,700 股，占公司目前总股本的 0.18%，最高成交价为 5.52 元/ 股，最低成交价为 5.30 元/股，成交金额 13,998,606 元（不含交易费用）。本次 回购价格未超过回购方案中拟定的 7.8 元/股。本次回购股份资金来源为公司自有 资金及股票回购贷款资金。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购 股份方案。 二、其他说明 唐人神集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告暨回购报告书》等相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-140 | 变更项目 | 变更前 变更后 | | --- | --- | | 类型 | 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 股份有限公司（港澳台投资、上市） | | | 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： | | | 1、名称：唐人神集团股份有限公司 | | | 2、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） | | | 3、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 | | | 4、法定代表人：陶一山 | | | 5、注册资本：143,305.1393 万人民币 | | | 年 月 日 6、成立日期：1992 9 11 | | | 7、经营范围：许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；种畜禽生产； | | | 种畜禽经营；饲料生产；农业转基因生物加工。（依法须经批准的项目，经相关 | | | 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 | | 准） | | 唐人神集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-139 唐人神集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 日止， 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次非公开发行 A 股股票实际 募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元，扣除承销、保荐费用、审计等相关 发行费用后，实际募集资金净额为 1,112,479,228.56 元。上述资金已于 2022 年 12 月 5 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 5 日出具的天职业字 [2022] 46180 号验资报告审验。公司已对募集资金进行 了专户存储。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 20 日召开第九届董事 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-138 唐人神集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 709 人，代表公司有表决 权股份数 295,470,711 股，占公司股份总数的 20.6183%，其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表公司有表 决权股份 259,746,248 股，占公司股份总数的 18.1254%； （2）参加本次股东大会网络投票的股东 705 名，代表公司有表决权股份 1、现场召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会的法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司 2024 年第五次临时股东大会之目的使 用。 为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经 办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公 司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已分别于 2024 年 11 月 30 日和 12 月 10 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》公告了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》和《关于增加 2024 年第五次临时股东大会临时议案暨股东大会补 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-137 唐人神集团股份有限公司 关于合伙企业清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合伙企业情况概述 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 8 月 22 日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司参与投资设立并购基金合伙 企业的议案》，公司全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司（以下简称"前海 唐人神"）以自有资金 5,000 万元与深圳德威精选股权投资有限公司、深圳德威 资本投资管理有限公司、贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）共同 投资设立深圳德威创元投资企业（有限合伙）（以下简称"德威创元"）。 例进行转让。前海唐人神持有德威创元 50%的份额，德威创元转让其持有的八马 茶业股份有限公司 1,458,000 股股份予前海唐人神。 三、对公司的影响 德威创元本次清算注销不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 2、2016 年 11 月 14 日，德威创元完成了工商登记手续，并取得了由 ...