证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-041 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 | 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司）第四届监 事会第十六次会议通知于2023年10月16日以电话、短信等方式发出， 并于2023年10月27日在公司5楼会议室召开。本次会议以现场会议的 方式召开。本次会议由监事会主席肖体喜先生主持，应到监事3名， 实到监事3名，其中3名监事现场出席。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以举手表决的方式表决通过了如下议案： 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第十六次会议决 议。 1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。经审核，监事会 认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市 ...

公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法规、规范性文件的 规定；公司已经制定了《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》，通 过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展商品期货套期保值业务制定了具体操作 规程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展商品期货套期保值业务，有利于 规避和降低原材料价格波动风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 我们一致同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。 独立董事：高利芳、王文兵、张洪洲 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对 第四届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的要求，我们作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司 2023 年 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-042 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于拟变更部分公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更事项的主要概述 安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称"公司"、"德力股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更部分公 司法定代表人的议案》。公司因战略发展规划调整，拟将部分公司法定代表人进 行变更，具体如下： （一）、德力（北海）玻璃科技有限公司（下称"北海德力"）： 1、拟变更事项： | 公司名称 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 德力（北海）玻璃科 | 法定代表人 | 黄晓祖 | 黄小峰 | | 技有限公司 | | | | 除上述法定代表人事项变更外，北海德力其他营业执照登记事项未发生 变 更。 2、德力（北海）玻璃科技有限公司基本情况： （7）住 所：广西壮族自治区北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区北海铁山 东港产业园内。 （1）公司名称：德力（北 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 金融衍生品投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）及各全资子公司（以下简称"子公司"）金融衍生品交易业务 的管理，防控金融衍生品的交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以 及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结 合公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品，是指以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的 基础资产主要是利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司以及公司下属全资子公司。 第四条 公司从事金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，并遵守本制度的相关规定。公司开展金融衍生品交易目 的是为防范价格、汇率波动对公司经营造成不利影响的风险，禁止开 展任何投机性交易。 第二章交易原则及范围 第五条 公司进行金融衍生品交易业务操作须遵守以下原则： 1、禁止开展单纯以盈利为目的的投机性金融衍生品交易，所有 金融衍生品的交易行为均以生产经营为 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司 拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳 定，降低价格波动对生产经营的影响。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的纯碱期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：境内合规公开的交易场所。 4、业务规模：公司及子公司开展商品期货套期保值的保证金金额上限不超 过人民币 0.3 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超 人民币 1 亿元或等值其他外币金额。 5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。 6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度 在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、商品期货套期保值的风险分析 1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价 格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。 2、内部控制风 ...

鉴于重庆公司第一时间进行了整改，重庆市荣昌区生态环境局依据《中华人 民共和国水污染防治法》第八十三条及《重庆市环境行政处罚裁量基准》相关规 定，决定对德力玻璃(重庆)有限公司处以如下行政处罚：罚款伍拾捌万零玖佰参 拾柒元伍角。 上述违法行为重庆公司已按规定整改完毕。 二、对公司的影响 本次行政处罚对公司的生产经营活动未造成重大影响，也不会对公司的经营 业绩造成重大影响。公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保 的控制和监督，加强对环境保护法律法规的学习，严格遵守执行环保法律法规， 切实履行环境保护责任。上述子公司处罚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023 年修订）第九章中规定的重大违法强制退市情形。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-039 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于子公司受到环保部门处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司德力玻璃 （重庆）有限公司（以下简称"重庆公司"）受到环保部门处罚，现将处罚主要 内容及相关情况公告如 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽德力日用玻璃股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽德力日用玻璃股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-038 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票，议案10需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3以上通过。中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联 系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。 互动邮箱：deli@deliglass.com 互动电话：0550-6678809 3、本次会议上无否决或修改议案的情况。 4、本次会议上没有新提案提交表决。 5、"公司"或"本公司"均指安徽德力 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥619,848,449.54, an increase of 18.41% compared to ¥523,493,466.17 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥49,538,903.11, a decrease of 1,542.93% from a profit of ¥3,433,221.16 in the previous year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1264, a decline of 1,536.36% from ¥0.0088 in the previous year[23]. - The total comprehensive loss for the first half of 2023 was CNY 72,288,601.04, compared to a loss of CNY 3,121,467.89 in the same period last year[168]. - The company reported a total revenue of 413.09 million for the first half of 2023, a decrease of 2.90% year-on-year[82]. - The overall gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 14.18%, a decrease from the previous year[82]. - The company reported a net profit of approximately 44.65 million RMB for the first half of 2023, which is a decrease of 7.4% compared to the same period last year[183]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥41,312,050.09, a significant increase of 254.64% compared to a negative cash flow of ¥26,714,585.75 in the same period last year[23]. - Cash and cash equivalents increased by 107.87% to ¥84,526,152.18, primarily due to increased cash flow from operating activities[52]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥108,108,929.37 for the first half of 2023, an improvement from a net outflow of ¥187,037,847.11 in the same period of 2022, indicating a reduction of about 42.2%[174]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 stood at ¥138,053,605.06, an increase from ¥117,903,416.34 at the end of the first half of 2022, representing a growth of about 17.1%[174]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,893,358,129.77, reflecting a growth of 3.49% from ¥2,795,914,849.53 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities increased to ¥1,622,339,678.46 as of June 30, 2023, from ¥1,454,246,538.99 at the start of the year, marking an increase of about 11.5%[161]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,265,421,693.38 from CNY 1,319,573,266.85, indicating a decline of approximately 4.1%[161]. Operational Efficiency and Production - The company has completed technical upgrades to its glass furnace, which is expected to enhance production efficiency and capacity utilization[33]. - The company is focusing on expanding its product structure and quality, aligning with the national strategy of enhancing product variety and brand creation[45]. - The company’s photovoltaic glass furnace is expected to commence production in the third quarter after completing technical upgrades[33]. - The company has a production capacity of 400,000 glassware items per day and is undergoing a technical upgrade for lead-free optical glass products[101]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enter the new glass materials sector and expand overseas to enhance profitability, addressing structural overcapacity and trade barriers[5]. - The company is actively expanding its overseas channels, including setting up an office in Europe to meet growing international demand[46]. - The company plans to enhance its core product competitiveness and improve risk management in response to market conditions[41]. - The company aims to launch two new product lines by the end of 2023, targeting a 15% increase in market share[179]. Research and Development - R&D expenditures increased by 239.49% to CNY 9.05 million, reflecting the company's commitment to enhancing its technological capabilities[49]. - The company is focusing on the development of new technologies and products in the glass manufacturing sector[80]. - Research and development expenses accounted for 6.8% of total revenue, indicating a focus on innovation and new product development[179]. Environmental Responsibility - The company reported a total emission of 41.37 tons of sulfur dioxide, 4.75 tons of particulate matter, and 90.37 tons of nitrogen oxides in the latest environmental report[103]. - The company has implemented advanced treatment methods for waste gas, including desulfurization, denitrification, and dust removal, to comply with local air quality standards[105]. - The company invested a total of 326.71 million yuan in environmental protection in the first half of 2023, with operational costs of 201.07 million yuan and equipment investment of 125.64 million yuan[107]. Corporate Governance and Compliance - The half-year financial report was not audited, indicating a potential area for future scrutiny[115]. - The financial statements comply with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[197]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[118].

第四届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十九次会议 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的要求，我们作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司 2023 年 8 月 22 日第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表 独立董事意见如下： 安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（以下简称"《通知》"）、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发（[2005]120 号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司 的独立董事，我们本着实事求是的态度， 依据客观公正的原则，我们对公司 2023 年上半 年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发 表独立意见如下： 1、公司不存在控股股东及 ...