证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-059 北京清新环境技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月10日下午15:00时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2024年10月10日上午9:15至下午3:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长邹艾艾先生。 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规 ...

北京清新环境技术股份有限公司 BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD. 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 公司党委 30 | | | | 第六章 董事会 32 | | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第七章 总裁（总经理）及其他高级管理人员 45 | | | | 第八章 监事会 47 | | | | 第一节 | ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-052 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，经公司控股股东提名，公司监事会同意提名傅若雪女士为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日 止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-055 北京清新环境技术股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职的情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事、监事会主席王旭亮女士的书面辞职报告。王旭亮女士因工作变动原因申请辞去公 司第六届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。 二、补选非职工监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，为保证公司监事会的规范运作，经公司控股股东四川省生态环保产业集团有 限责任公司提名，2024 年 9 月 24 日公司召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于选举非职工代表监事的议案》，监事会同意提名傅若雪女士（简历附后）为公司第 六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会 任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2024 年第一 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-054 北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会采用累积投票制 对非独立董事候选人进行逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第十二次会议决议； 一、董事辞职的情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 赵科星女士、张峥女士的书面辞职报告。赵科星女士因工作变动原因申请辞去公司第六 届董事会董事、董事会战略与业务发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 张峥女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会提名委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵科星女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项，张峥女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京清新环境技术股份有限公司 证券代码：002573 证券简称：清新环境 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 -2- | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）已履行的相关审批程序 7 | | （二）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 14 | | （三）首次授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况 16 | | （四）结论性意见 17 | | 五、备查文件及咨询方式 18 | | （一）备查文件 18 | | （二）咨询方式 18 | 一、释义 1. 上市公司、公司、清新环境：北京清新环境技术股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 激励计划：北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划。 4. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司已于 2024 年 2 月 1 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 510,000 股股份回购注销，2024 年 7 月 2 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票 9,587,500 股股份回购注销，合计完成限制性股票 10,097,500 股股份注销，公司 总股本由 1,434,486,079 股变更为 1,424,388,579 股，注册资本由 1,434,486,079 元变更为 1,424,388,579 元。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-053 北京清新环境技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 二、修订公司章程情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-058 北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十 二次会议审议决定召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 15:00 时。 二、会议审议事项 网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

鉴于公司已于 2024 年 2 月 1 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 510,000 股股份回购注销，2024 年 7 月 2 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票 9,587,500 股股份回购注销，合计完成限制性股票 10,097,500 股股份注销，公司 总股本由 1,434,486,079 股变更为 1,424,388,579 股，注册资本由 1,434,486,079 元变更为 1,424,388,579 元。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，公司结合实际情况对《公司章程》 部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授 权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理《公司章程》及有 关其他事项的登记备案等手续。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商备案 登记手续办理完毕之日止。具体变更内容以登记机关最终核准登记为准。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-051 北京清新环境技术股份有限公司 ...

国枫律证字[2022]AN071-7号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN071-7号 致：北京清新环境技术股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与北京清新环境技术股份有限 公司（以下简称"清新环境"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为 北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的特聘专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于北京清新环境 技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》（以下简称"《法律 ...