证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-064 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第六届监事会第九次会议决议。 北京清新环境技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2024 年 10 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召 开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事 会主席傅若雪女士主 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-065 2024 年 10 月 30 日 附件： 周亮女士简历 基于《公司章程》的规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届职工代表大会第 十二次会议。经与会职工代表无记名差额选举，周亮女士当选公司第六届董事会职工代 表董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。现根据《公司章程》规定及公司职工代 表大会选举情况，周亮女士由原公司第六届董事会非职工代表董事变更为公司第六届董 事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人员不变。周亮女士的个人简历见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司董事会 北京清新环境技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 六届董事会第十二次会议，于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-061 北京清新环境技术股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"清新环境"）控股子公 司深圳市深水水务咨询有限责任公司（以下简称"深水咨询"）为其控股子公司川发 （深圳）城市运营有限公司（以下简称"川发深圳城运"）向交通银行股份有限公司 深圳金叶支行申请的贷款业务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币1,000万 元。截至公告披露日，深水咨询尚未与交通银行股份有限公司深圳金叶支行签署《保 证合同》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人 提供担保的情形。2024年10月14日，已履行子公司深水咨询的内部决策程序，无需提 交公司董事会及股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：川发（深圳）城市运营有限公司 2.成立日期 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-060 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的 议案》 监事会同意选举非职工代表监事傅若雪女士为公司第六届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 傅若雪女士简历详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。 三、备查文件 公司第六届监事会第八次会议决议。 北京清新环境技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届非职工代表监事后，经公司全体监事 一致同意豁免通知时限要求，第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以口 头方式发 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0513 号 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-059 北京清新环境技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月10日下午15:00时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2024年10月10日上午9:15至下午3:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长邹艾艾先生。 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规 ...

北京清新环境技术股份有限公司 BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD. 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 公司党委 30 | | | | 第六章 董事会 32 | | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第七章 总裁（总经理）及其他高级管理人员 45 | | | | 第八章 监事会 47 | | | | 第一节 | ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-052 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，经公司控股股东提名，公司监事会同意提名傅若雪女士为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日 止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-055 北京清新环境技术股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职的情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事、监事会主席王旭亮女士的书面辞职报告。王旭亮女士因工作变动原因申请辞去公 司第六届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。 二、补选非职工监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，为保证公司监事会的规范运作，经公司控股股东四川省生态环保产业集团有 限责任公司提名，2024 年 9 月 24 日公司召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于选举非职工代表监事的议案》，监事会同意提名傅若雪女士（简历附后）为公司第 六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会 任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2024 年第一 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-054 北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会采用累积投票制 对非独立董事候选人进行逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第十二次会议决议； 一、董事辞职的情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 赵科星女士、张峥女士的书面辞职报告。赵科星女士因工作变动原因申请辞去公司第六 届董事会董事、董事会战略与业务发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 张峥女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会提名委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵科星女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项，张峥女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公 ...