江苏通达动力科技股份有限公司 江苏通达动力科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 审计报告及财务报表 二○二三年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10336 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 存货跌价准备 | | | 如附注"三、（十）存货"及附注 | 我们针对存货跌价准备及可变现净值而实施的审计程序包括： | | "五、（八）存货"所述， | （1）对公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估； | | ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-011 江苏通达动力科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全和完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引 导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）以及《江 苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，并 结合公司实际情况，公司制定了《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑因素 着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标，股东意愿、社会资 金成本以及外部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流 ...

关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于核销坏账的 议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次坏 账核销无需提交公司股东大会审议。现将本次核销坏账具体内容公告如下： 一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》《公司章程》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有 关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的 要求，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销 案存的原则，对子公司截止2023年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收 账款1笔,金额共计735,213.40元予以核销。 证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-009 江苏通达动力科技股份有限公司 三、监事会意见 根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况， 认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-007 江苏通达动力科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 公司下属子公司拟向相关银行申请综合授信额度的具体情况如下： 上述综合授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额应在 综合授信额度内视公司运营资金的实际需求来合理确定，并以各银行与公司下属子 公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司及下属子公司法定代表人及其授权人士代表公司 及各子公司与相关银行办理相关事宜并签署相关协议文件，同时由公司财务部门负 责具体实施。 本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后 方可实施。 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 ...

经核查独立董事胡彬、李治国的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏通达动力科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 江苏通达动力科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏通达动力科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 董事会，就公司在任独立董事胡彬、李治国的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

江苏通达动力科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况 报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-003 江苏通达动力科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"通达动力"或"公司"）第六届监 事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召 开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2024 年 3 月 21 日 向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席朱斌先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见公 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-008 江苏通达动力科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高公司资金使用效率，在确保不影响公司日常经营及资金安全的前 提下，公司在任意时点使用不超过10亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较 高的低风险理财产品及国债逆回购品种，具体事宜如下： 一、对外投资概述 （1）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司拟使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品及国债逆回购品种投 资。 （2）投资额度 任意时点总额不超过人民币10亿元，在上述额度内，可循环使用。 （3）投资品种 公司运用闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品及国债逆回购品种 投资，上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的 的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。 （4）投资期限 根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险理财产品，单一产 品最长投资期不超过12个月。 （5）资金来源 目前公司现金流充裕 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 章程修正案 公司本次修订《公司章程》的主要依据是《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际经营情况，对现有的《公司章程》予以修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三十条 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5% | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5% | | 以上股份的股东，将其持有的本公司股票在买入后 | 6 个月内卖出， | 以上股份的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质 | | 或者在卖出后 | 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 | 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， | | 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 | | 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 | | 剩余股票而持有 | 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， ...

江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李治国） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、 谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人 治理结构及规范运作情况并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 促进公司规范健康发展，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2023 年度，公司召开了股东大会 1 次，董事会会议 3 次，本人严格按照有 关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下： | | | | 事姓名 | 任职期间 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 ...