股东会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年五月 股东会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程及相关法律法规和规范性文件规 定的权限行使职权。 第五条 股东会分为年度 ...

董事会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年五月 董事会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一条 为了进一步规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 （以下简称董事会）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《江苏通达动 力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务，应当采取 措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 第三条 公司设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会下设董 事 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年五月 信息披露管理制度 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、本规则及本所其他规定， 及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 上市公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者对公 司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当予以披 露。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露管理制度 江苏通达动力科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息 ...

重大信息内部报告制度 江苏通达动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年五月 重大信息内部报告制度 江苏通达动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称公司)的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向 公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露 ...

证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡彬作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提名 为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-021 江苏通达动力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过， 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关 于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董 事候选人的议案》。 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中， 非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产 生）。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董 事职责。 公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002576 证券简称：通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会现就提名韦烨为江苏通达动 力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李治国作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提 名为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-018 江苏通达动力科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 15 元/股，回购的资金总 额不低于 3,000 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），具体回购股份的数量及占总 股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过回 购方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-002）和《回购股份报 ...

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