证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-017 江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第六届董事会 5、股权登记日：2024 年 4 月 22 日 6、现场会议主持人：董事长姜煜峰先生 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-016 江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 384,471,943.20 | 501,169,765.55 | -23.29% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,313,664.02 | ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 江苏通达动力科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会 的 法律意见书 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 24、31、41、42层 邮编：518034 24、31、41、42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: +86 755 8351 5666 传真/Fax: +86 755 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏通达动力科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ni ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-014 更正后： 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 2 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办公司 2023 年度报告网上业绩说明会。本次年 度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 除上述更正外，《关于举行2023年度报告网上说明会的通知》其他内容没有变 化。 更新后的《关于举行2023年度报告网上说明会的通知（更正后）》（公告编号： 2024-015）详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 江苏通达动力科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日在《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义…………………………………………………………………2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标………………………………………………………………6 | | 第三节 管理层讨论与分析………………………………………………………………………10 | | 第四节 公司治理…………………………………………………………………………………25 | | 第五节 环境和社会责任…………………………………………………………………………39 | | 第六节 重要事项…………………………………………………………………………………40 | | 第七节 股份变动及股东情况……………………………………… ...

江苏通达动力科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况： 1、会议名称：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规整、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:30 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （ ...

董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年三月 董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，负责主持战略与发展委员会工作。召 集人由董事长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员在任职期间，如有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资 格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第一条 为适应江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-004 江苏通达动力科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、利润分配的基本情况 1、2023 年度利润分配的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限 公司 2023 年合并实现归属于上市公司股东的净利润 88,010,593.48 元，母公司实现 净利润 8,941,993.06 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 894,199.31 元， 减掉 2023 年内支付分红 6,273,800.00 元，加上年初未分配利润 176,466,731.50 元， 截至 2023 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配利润为 1 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，对报告期内公司依 法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了三次会议，具体如下： 1、第六届监事会第四次会议 （8）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我 评价报告》； （9）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购 买理财产品的议案》； 2023 年 4 月 26 日，第六届监事会第四次会议在公司科技楼二楼会议室召 开。会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报 告》； （2）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度财务决算报 告》； （3）审议通过《江苏通达动力科技股份 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作， 并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 ...