董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二零二五年五月 董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会， 并制定本规则。 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 ...

募集资金使用管理办法 江苏通达动力科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 募集资金使用管理办法 江苏通达动力科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 二零二五年五月 第一条 为进一步规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规、规范性文件和《江苏通达动力 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本《管理办法》。 第二条 本《管理办法》所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他 ...

独立董事工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年五月 独立董事工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）和其他法律法规以及《江苏 通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公 ...

年报工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 年报工作制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，独立董事应当 对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事及审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所资格进行 检查。 二零二五年五月 年报工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，加强内部控制建设，充分发挥独立董事及审计委员会在年度报告编制 和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏 通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司相关制度，结 合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责和义 ...

股东、控股股东和实际控制人行为规范 江苏通达动力科技股份有限公司 股东、控股股东和实际控制人行为规范 二零二五年五月 累积投票制实施细则 江苏通达动力科技股份有限公司 股东、控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称公司)股 东、控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之 五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 以下主体行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相 ...

二零二五年五月 对外担保决策制度 江苏通达动力科技股份有限公司 对外担保决策制度 对外担保决策制度 江苏通达动力科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏通达动力科技股份有限公司（以 下简称公司）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司 ...

累积投票制实施细则 江苏通达动力科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年五月 累积投票制实施细则 江苏通达动力科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称公司)法 人治理结构，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏通达动力科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以 应选举董事人数的乘积。股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表 决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人，也可以将拥有 的表决权分别投给全部应选董事候选人。董事会应当向股东公告候选董事的简历 和基本情况。 第三条 公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例高于 30%时，股 东会就选举两名以上董事进行表决，实行累积投票制。公司控股股东及其一致行 ...

内部问责制度 江苏通达动力科技股份有限公司 内部问责制度 二零二五年五月 内部问责制度 江苏通达动力科技股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提升江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）治 理水平，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其他 相关人员恪尽职守，规范运作，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《江苏通 达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，完善公司内部控制体系的建设， 规范运作，不断提高公司治理水平。 第三条 问责是指对公司董事、高级管理人员、分（子）公司负责人及其他 相关人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失的行为给公司造 成损失或不良影响和后果进行责任追究的制 ...

董事会秘书工作细则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书工作细则 二零二五年五月 董事会秘书工作细则 江苏通达动力科技股份有限公司 第一条 为了促进江苏通达动力科技股份有限公司（"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏通达动力科技股份 有限公司章程》（"《公司章程》"），特制定本董事会秘书工作细则（"本细则"）。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（"深交 所"）的指定联络人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 二零二五年五月 内幕信息知情人管理制度 江苏通达动力科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司 ） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规以及《江苏通达动力科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会及深圳证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案 ...