证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-014 更正后： 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 2 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办公司 2023 年度报告网上业绩说明会。本次年 度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 除上述更正外，《关于举行2023年度报告网上说明会的通知》其他内容没有变 化。 更新后的《关于举行2023年度报告网上说明会的通知（更正后）》（公告编号： 2024-015）详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 江苏通达动力科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日在《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.2 billion CNY[18]. - The net profit for the year was reported at 150 million CNY, representing a 20% increase compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,675,311,099.74, a decrease of 4.40% compared to ¥1,752,416,803.17 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥88,010,593.48, representing a 30.39% increase from ¥67,497,027.57 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥82,480,213.92, up 38.18% from ¥59,692,197.35 in 2022[24]. - Cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net amount of ¥340,692,922.98, compared to a negative cash flow of ¥85,580,240.07 in 2022, marking a 498.10% increase[24]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.53, reflecting a 29.27% increase from ¥0.41 in 2022[24]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 20% for 2024, aiming for 1.44 billion CNY[18]. - The company aims to achieve operating revenue of 1.65 billion yuan and operating profit of 65.28 million yuan for the fiscal year 2024[85]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on market expansion, targeting a 30% increase in market share in the next fiscal year[18]. - User data indicates a growth in customer base by 25%, with total active users reaching 500,000 by the end of 2023[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[18]. - The company has established a strategic plan for market expansion, targeting new customer segments and geographic regions[120]. - The company is planning to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the upcoming fiscal year[182]. Research and Development - The company has allocated 100 million CNY for research and development in new technologies for 2024[18]. - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 56,669,749.83, representing a 7.67% increase from CNY 52,631,833.89 in 2022, with R&D expenditure accounting for 3.38% of total revenue[69]. - The number of R&D personnel increased to 212, up 8.72% from 195 in 2022, with the proportion of R&D staff rising to 18.40%[69]. - The company completed the development of automation equipment for the stator core of new energy vehicles, enhancing market competitiveness[63]. - The company has developed a new aluminum casting process for asynchronous motor rotors, aimed at reducing defect rates and improving production efficiency[63]. - The company has achieved significant progress in the development of a 10MW and above high-power wind turbine core, enhancing its competitive edge in the market[63]. Production and Operations - The company has a production capacity of over 200,000 tons of silicon steel sheets annually, with a specific capacity for new energy vehicle cores reaching 1.2 million units per year[35]. - The company operates on an order-based production model, focusing on customized products with a strong emphasis on quality and technical requirements[38]. - The company has achieved a 95% automation rate in its production processes, with 100% automation in the production of electric vehicle motor core products[45]. - The company has a strong order backlog and maintains a full production capacity by continuously optimizing its product structure[42]. - The company has implemented a lean management strategy, completing 812 micro-improvements and 425 rationalization suggestions over the past five years[49]. Financial Management and Governance - The company has established a complete independent financial management system, with no mixed tax situations and independent bank accounts[115]. - The company has a total of 5 directors, including 2 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[104]. - The supervisory board consists of 3 members, including one employee representative, effectively overseeing the company's operations[105]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[106]. - The company has established specialized committees within the board, with independent directors comprising 2/3 of the remuneration, audit, and nomination committees[104]. Risks and Challenges - The board has acknowledged potential risks in the market, including supply chain disruptions and regulatory changes, which may impact future performance[4]. - The company faces risks related to the decline of its traditional main business due to macroeconomic changes and industry cyclical fluctuations[94]. - The company has identified a shortage of backup talent in its human resources structure as a potential risk[96]. Corporate Social Responsibility and Compliance - The company actively engages in social responsibility initiatives, including educational support and employee welfare programs, ensuring compliance with labor laws and providing various employee benefits[150]. - The company emphasizes a business philosophy that development should not come at the expense of the environment, focusing on energy conservation and resource waste reduction[151]. - No significant environmental penalties were reported during the period, indicating compliance with environmental regulations[150]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.55 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 165,100,000 shares as of December 31, 2023[4]. - The cash dividend amount for the reporting period is 9,080,500.00 CNY, representing 100% of the total profit distribution[138]. - The controlling shareholder, Nantong Yida Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 46,150,000 shares, accounting for 27.95% of the total shares[188]. - The number of shareholders increased to 38,796 by the end of the reporting period, up from 36,213 at the end of the previous month[187]. Legal and Regulatory Matters - Shanghai Hechuan Electric Co. is involved in arbitration with Southern Power Grid, claiming a total payment of RMB 186,281,997[163]. - The arbitration case was initiated due to disputes over project procurement and service contracts signed between Shanghai Hechuan and Southern Power Grid[163]. - As of April 14, 2023, the arbitration hearing is ongoing, and no ruling has been issued yet[164].

江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李治国） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、 谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人 治理结构及规范运作情况并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 促进公司规范健康发展，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2023 年度，公司召开了股东大会 1 次，董事会会议 3 次，本人严格按照有 关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下： | | | | 事姓名 | 任职期间 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作， 并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 ...

公司章程 江苏通达动力科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | --- | --- | | 第二节 | ...

江苏通达动力科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，对报告期内公司依 法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了三次会议，具体如下： 1、第六届监事会第四次会议 （8）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我 评价报告》； （9）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购 买理财产品的议案》； 2023 年 4 月 26 日，第六届监事会第四次会议在公司科技楼二楼会议室召 开。会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报 告》； （2）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度财务决算报 告》； （3）审议通过《江苏通达动力科技股份 ...

董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年三月 董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，负责主持战略与发展委员会工作。召 集人由董事长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员在任职期间，如有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资 格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第一条 为适应江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 按照《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为进一步完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约 束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及 《公司章程》制订本独立董事专门会议工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-013 江苏通达动力科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月2日（星 期二）下午14:00-16:00在全景网举办公司2023年度报告网上业绩说明会。本次年度 报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月1日（星 期一）14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （"业绩说明会问题征集"专题页面二维码） 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-002 江苏通达动力科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"通达动力"或"公司"）第六届董 事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2024 年 3 月 21 日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议。公司监事 及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 5 张，收回有效表决票 5 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告真实、客观地 ...