关于江苏通达动力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10338 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动 力")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10336 号的 【无保留意见】审计报告。 通达动力公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通达动力公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计通达动力公司 2023 年度财 务报表时所审 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-002 江苏通达动力科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"通达动力"或"公司"）第六届董 事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2024 年 3 月 21 日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议。公司监事 及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 5 张，收回有效表决票 5 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告真实、客观地 ...

公司章程 江苏通达动力科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | --- | --- | | 第二节 | ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称通达 动力）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 江苏通达动力科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10337 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是通达动力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达动力于 2023 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-013 江苏通达动力科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月2日（星 期二）下午14:00-16:00在全景网举办公司2023年度报告网上业绩说明会。本次年度 报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月1日（星 期一）14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （"业绩说明会问题征集"专题页面二维码） 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 20 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 按照《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为进一步完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约 束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及 《公司章程》制订本独立董事专门会议工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-010 江苏通达动力科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》。 根据公司经营发展及融资需要，为减少应收票据资金占用，优化财务结构，提 高公司流动资产的使用效率，公司经营管理层报请公司董事会批准下属子公司在4.5 亿元人民币票据池融资总额度内向相关银行办理票据池业务。具体内容如下： 一、票据池业务情况概述 有效期限：自股东大会审议通过之日起一年。 6.担保方式 1.业务介绍 "票据池"业务是合作金融机构为下属子公司提供的票据管理服务。合作金融 机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业 提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务。 2.票据池业务实施目的 子公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-006 江苏通达动力科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自2023年度股东大会审议通过之日起生效。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 ...

独立董事工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 独立董事工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定以及《公司章程》制订本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡彬） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、 谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人 治理结构及规范运作情况并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 促进公司规范健康发展，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡彬：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会 计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立 ...