国浩律师（杭州）事务所 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于 浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 國 浩 律 師 ( 杭 州 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致:浙江省围海建设集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江省围海建设集团股 份 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-119 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日在 巨潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》（公告编号：2023-117），披露了 公司为"贵驷中小学 II 标段"项目的中标人。 二、合同主要内容 1、签约合同价：153,700,785.00 元 2、项目概况：本工程位于浙江宁波贵驷，东至沿河规划绿地，南至沿河规划绿 地，西邻桂平路，北至永平东路。项目拟新建中小学一所，其中小学 36 班位于地块 北侧，中学 36 班位于地块南侧，项目总用地面积约 64,135 平方米，总建筑面积约 65,230 平方米，其中地上建筑面积约 48,328 平方米，地下建筑面积约 16,902 平方 米,绿地率 35%，容积率 0.75，最高设计建筑高度约 22.95 米。新建 7 幢主体建筑和 1 幢门卫，建设内容包括普通教室、专业教室、食堂餐厅、体育馆、地下室和室外 运 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-118 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"围 海股份"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下 发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕 第 326 号）（以下简称"关注函"）。后高度重视，立即对关注函所涉及的相关问 题进行了认真核查，形成书面说明并披露如下： 根据邀请招标最终的评分结果，最后由中兴财光华所中标，为公司提供 2023 年年报审计及内部控制审计服务。根据中标结果，公司将不再续聘中兴华所为公 司 2023 年度审计机构，公司未收到中兴华所关于本公司更换年审会计师事项的 书面异议陈述意见，公司拟聘任的会计师事务所已与前任会计师事务所进行沟通， 前后任所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后 2023 年 12 月 2 日，你公司披露《关于 ...

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 关注函的的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部: 贵部向浙江省围海建设集团股份有限公司下发的公司部关注函〔2023〕第 326 号已经收悉,针对问询函中提到的需要会计师发表意见的问题,我们现回复 如下: 3、请中兴财光华所说明是否已对公司2023年度审计工作涉及的内容及范围 进行充分的了解与评估,并结合公司 2022年财务报告被出具无法表示意见涉及 的事项,说明是否充分了解公司经营及财务状况,是否与前任审计机构中兴华 所就上述问题及风险情况开展必要的沟通,若是,请详细说明沟通的具体情况 及拟采取的应对措施。 会计师回复: 2023年 11月中旬,我所收到围海股份 2023年度财务会计报告审计及内部控 制审计服务采购项目的招标邀请后,组织成立项目尽职调查小组,经与围海股 份联系沟通后,对围海股份进行全面的项目投标前的尽职调查工作,具体尽职 调查调查情况以下: (1) 围海股份的基本情况包括公司历史沿革、所属行业情况、公司控制人 变更情况、公司董监高变更情况、公司股权架构和组织结构、人力资源情况、 等。 (2)公司和管理层的诚信情况包括公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2023〕第 326 号 浙江省围海建设集团股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 2 日，你公司披露《关于变更会计师事务所的 公告》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴财光华所"）为 2023 年度审计机构，该事项已经董事 会审议通过，尚需提交股东大会审议。我部对此表示关注，请你 公司就下列问题进行核实并做出书面说明： 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 华所"）为你公司 2022 年审计机构，你公司 2022 年财务会计报 告被出具了无法表示意见的审计报告，无法表示意见涉及事项与 你公司子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简 称"上海千年"）相关：一是上海千年 2020 年之前未按照权责发 生制确认项目成本，可能导致以前年度成本和净资产确认不恰当。 同时，对账期间提供的资料与以前年度审计时上海千年管理层向 2023 年度审计机构的原因，中兴财光华所是否具备承接并完成 你公司审计业务的经验和能力。 （2）请结合你公司本次拟聘任中兴财光华所项目合伙人、签 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-117 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于工程项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到《中标通知书》，已确定公司为"贵驷中小学（施工）(标段： 贵驷中小学 II 标段)"的中标人，项目中标金额为 153,700,785.00 元（具体合 同金额以双方最终签订的合同为准）。 一、项目招标人及项目概况 1、招标人：宁波高新区公共项目建设中心 2、该项目承包方式：施工总承包 3、工期：695 日历天 4、项目概况：本工程位于浙江宁波贵驷，东至沿河规划绿地，南至沿河规 划绿地，西邻桂平路，北至永平东路。项目拟新建中小学一所，其中小学 36 班 位于地块北侧，中学 36 班位于地块南侧，项目总用地面积约 64,135 平方米， 总建筑面积约 65,230 平方米，其中地上建筑面积约 48,328 平方米，地下建筑 面积约 16,902 平方米,绿地率 35%，容积率 0.75，最高设计建 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-116 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"围海股份"）将 于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9：15 至 2023 年 12 月 18 日 15：00 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-115 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华所"）；原聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）。 2、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情 况，公司根据中国证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》 (财会[2023] 4 号)和宁波证监局《关于做好上市公司 选聘会计师事务所工作的通知》 (甬证监发[2023] 54 号)，公司采用邀请招标 方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华所为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项 与中兴华所进行了事前沟通，中兴华所知悉本事项并确认无异议。 3、公司 2022 年度财务报告审计意见类型为无法表示意见。 4、本次变更会计师事务所事 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-113 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第 七次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由董事长沈海 标先生主持，会议经投票表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 公司独立董事对本次变更会计师事务所进行了事前认可并发表了同意的独 立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》 详见公司同日 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-114 浙江省围海建设集团股份有限公司 监事会认为：中兴财光华所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力， 能满足公司 2023 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符 合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，同意聘中兴财光华所为公司 2023 年度财务及内部控制的审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 监事会 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司") 第七届监事会第六 次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议： 一、会议 3 票同意，0 票 ...