浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 围海股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 关于变更会计师事务所的议案 4 | | 关于修改《独立董事工作细则》的议案 8 | | 关于修改《关联交易管理规定》的议案 21 | 1 围海股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特 制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月） 第三条 独立董事任职基本条件： （一）根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、会计、经济或者其它履行独立董事职责所必需的 工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的其他条件。 第三章 独立董事的独立性 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江省围海 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 关联交易管理规定 （2023 年 11 月） 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证浙江省围海建设集 团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》《浙江省围海建设集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度，以确保 本公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 一、关联人和关联关系 1、本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 2、具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （2）与公司同受某一法人或者其他组织控制的法人或者其他组织； （3）本章第 3 条所列关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他 组织； （4）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-112 浙江省围海建设集团股份有限公司 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日 在 宁 波 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统 （网址 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/article?article_ID=9114235&code=0201 10&project_ID=ff8080818798f74101879dd71ffb1b4a&isShowTypeSteps=true&proje ct_NO=A3302010220000151001&sidebarID=0201&id=%239114235）查询获悉， 确定中铁十局集团有限公司（牵头方）与公司组成联合体为"宁波至慈溪市域（郊） 铁路工程龙山车辆段施工"项目的中标候选人，项目投标报价为 814,920,500.00 元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准），公司负责本项目的部分施工， 公示期为 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 5 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-110 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《立案告知书》（证 监立案字0222023005号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立 案调查。公司已于2023年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告》（公告编号：2023-065），2023年8月22日、2023年9月27 日、2023年10月28日分别披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，以 上公告的具体内容详见公司指定的信息披露媒体。 截至本公告发布日，上述调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述 立案调查事项的结论性意见或决定。 目前，公司生产经营 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-111 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2019 年 5 月 29 日，因浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公 司")违规担保、资金占用等事项，公司股票被实行"其他风险警示"；2019 年 8 月 29 日，因公司主要银行账号被冻结，公司股票被叠加实施"其他风险警示"； 2021 年 3 月 24 日，因重要子公司失控的重大缺陷，公司被审计机构出具了否定 意见的《内部控制鉴证报告》，公司股票被叠加实施"其他风险警示"（详见公 司分别于 2019 年 5 月 28 日、8 月 29 日、2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上发布 的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、《关于公司部分银行账户被冻 结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》、《关于公司股票被叠加实施其他 风险警示的公告》）。 公司已于 2022 年 4 月 22 日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收 购款 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-109 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 目前，公司与相关方签署上述项目施工合同，具体情况如下： 一、发包人及项目基本情况 二、合同主要内容 1、签约合同价：327,223,895.00 元 2、项目概况：龙港市海塘安澜工程(城区片海塘)施工 1 标，本标段招标范围为 K0+000〜K4+284.44 段，包含朱家站水闸连接段和西北塘（湖前段+城北段），自朱 家站水闸至龙港大桥上游，总长 4284.44m（其中 2+421.43〜2+616.01 段为新兰闸 站，由另外工程实施）。包括海塘提标加固、专项提升工程以及为实施上述工程所 需的施工临时工程（措施项目）及其他项目等。 3、结算方式：（1）细化为：工程进度款按工程进度付款申请（不含工程变更 价款）的 85%（其中 15%为民工工资）进行支付，其余 15%作为工程结算暂扣款，待 工程完工验收合格且完成结算后，除合同其他条款规定扣留质量保证金外，付清余 款。 （2）工程变更价款根据 ...

关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日在 巨潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》（公告编号：2023-098），披露了 公司控股子公司浙江宏力阳生态建设股份有限公司（以下简称"宏力阳"）为"余 姚北排二通道-青山港、奖嘉隆江等整治工程 V 标（青山港中段下游）施工"项目的 中标人。 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-108 浙江省围海建设集团股份有限公司 目前，宏力阳与相关方签署上述项目总承包合同，具体情况如下： 3、该项目承包方式：施工总承包 4、工期：24 个月 5、公司及宏力阳与发包人不存在任何关联关系 二、合同主要内容 1、签约合同价：198,173,317.00 元 2、项目概况：河道扩宽疏浚约 3.26 千米，新建护岸约 6.56 千米，新建闸（站） 10 座（闸站 3 座，节制闸 7 座），拆建机埠 7 座，桥梁 10 座（拆建 8 座，拆除 2 座） 一、发包人及项目基本情况 1、发包人：余姚市流 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-107 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于工程项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 9 日收到《重庆市建设工程中标通知书》，已确定新疆北方建设集团有 限公司（牵头人）、本公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司以及公司控 股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称"千年设计"）组 成的联合体为"国新民投（巴东）矿业有限公司巴东县茶店子镇绿色石材产业 园建设项目 EPC"的中标人，项目中标金额为 1,499,850,000 元（具体合同金额 以双方最终签订的合同为准），公司负责本项目的部分施工。 5、公司及千年设计与招标人不存在任何关联关系 二、中标对公司的影响 "国新民投（巴东）矿业有限公司巴东县茶店子镇绿色石材产业园建设项 目 EPC"中标金额占公司 2022 年经审计营业总收入的 58.28%。若公司及千年 设计最终签订合同，将对公司未来期间的营业收入及净利润产生积极的 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-106 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"围海股份"）分 别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第六届董事会第五十七次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对控股子公司提供担保 的议案》。为满足公司下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟 为合并报表范围内下属子公司提供担保，2023 年度对控股子公司提供总额度不 超过 60 亿元的担保，其中为公司子公司旌德旌源水务运营有限公司（以下简称 "旌德水务"）提供担保额度不超过 30,565 万元。上述担保额度适用期限为 2022 年度股东大会后一个年度（2023 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日）。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...