海南瑞泽新型建材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海南瑞泽 股票代码：002596 信息披露义务人1：张仲芳 住所/通讯地址：澳门新口岸*** 信息披露义务人 2：张海林 住所/通讯地址：海南省三亚市崖州区*** 信息披露义务人3：张艺林 住所/通讯地址：广州市越秀区*** 信息披露义务人4：三亚大兴集团有限公司 住所/通讯地址：海南省三亚市河东区临春河路 71 号 信息披露义务人5：三亚厚德投资管理有限公司 住所/通讯地址：海南省三亚市河东区临春河路 71 号 股份变动性质：因司法拍卖导致的权益减少比例累计超过公司总股本的 5% 签署日期：2024 年 11 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-092 海南瑞泽新型建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"、股票代码：002596） 股票连续两个交易日内（2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日）日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易 属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并以通讯方式向实际 控制人就相关事项进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、2024 年 10 月 26 日，公司披露了《关于公司股东所持部分股份被二次司 法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-085）。根据淘宝网司法拍卖平台公示的 《网络竞价成功确认书》显示，2,700 万股海南瑞泽股票由竞买人"钟革"竞得， 竞拍成交价格 59,119,200 元。 3、截至本公告披露日 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-088 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议召开通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会同意公司根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》的规定制定的《风险管理制度》 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-090 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 原董事、总经理吴悦良先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，具体内容见 《关于公司董事总经理吴悦良先生辞职的公告》（公告编号：2024-086）。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2024 年 10 月 30 日，公司召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、聘任公司总经理 经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张灏铿 先生为公司总经理，任期自公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥306,489,088.97, a decrease of 30.36% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥38,773,042.92, representing a decline of 231.51% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥40,604,679.43, down 261.30% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,036,229,976.87, a decrease of 15.4% compared to CNY 1,224,948,701.84 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 85,105,901.34, compared to a loss of CNY 100,714,834.34 in Q3 2023, indicating an improvement[13] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -85,105,901.34 CNY, compared to -100,714,834.34 CNY in the same period last year[14] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.08 CNY, compared to -0.09 CNY in Q3 2023[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,627,234,663.66, reflecting an 8.05% decrease from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to CNY 3,627,234,663.66 from CNY 3,944,651,719.01, a decline of approximately 8.0%[12] - Total liabilities decreased to CNY 2,749,111,490.51 from CNY 2,975,973,916.41, a reduction of about 7.6%[12] - The company’s total liabilities decreased by 8.78% compared to the end of the previous year, with total equity attributable to shareholders at ¥903,961,265.71[2] - Current assets totaled CNY 2,688,040,499.37, down from CNY 2,874,777,499.89, reflecting a decrease of 6.5%[12] - Non-current assets decreased to CNY 939,194,164.29 from CNY 1,069,874,219.12, a decline of approximately 12.2%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥63,025,003.27, an increase of 32.62% year-on-year[2] - Cash inflow from operating activities for the current period was 1,085,499,951.01 CNY, slightly down from 1,093,008,958.76 CNY in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities increased to 63,025,003.27 CNY from 47,521,582.41 CNY year-on-year[16] - Cash inflow from investment activities was 80,131,858.28 CNY, significantly up from 10,541,971.60 CNY in the previous year[16] - The net cash flow from investment activities improved to 57,361,509.83 CNY from -5,692,143.73 CNY year-on-year[16] - The net cash flow from financing activities was -106,686,876.52 CNY, compared to -89,362,633.83 CNY in the same period last year[17] - The total cash outflow from financing activities increased to 249,744,213.97 CNY from 229,922,633.83 CNY year-on-year[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 59,552, with the top 10 shareholders holding a combined 43.76% of shares[8] - The largest shareholder, Feng Huo Ling, holds 11.29% of shares, amounting to 129,510,000 shares, with 25,924,000 shares pledged[8] - The company has a significant shareholder, Zhang Hai Lin, who holds 10.78% of shares, totaling 123,660,000 shares, all of which are pledged and frozen[8] - The company has identified related party relationships among its top shareholders, indicating potential influence on corporate governance[9] - The company has not reported any changes in the participation of its top shareholders in margin financing and securities lending activities[9] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares are currently issued[10] Operational Costs and Expenses - The company’s sales expenses increased by 109.38% year-on-year, totaling ¥40,179,576.33, primarily due to increased maintenance costs and litigation fees[6] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,091,169,704.45, down from CNY 1,255,675,362.61, reflecting a reduction of 13.1%[12] Investments - The company’s investment income rose by 62.50% to ¥12,932,274.14, attributed to increased long-term equity investment income[6] - The company reported a long-term equity investment increase to CNY 173,411,424.82 from CNY 160,075,299.05, an increase of 8.0%[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -4.20%, a decrease of 3.36% compared to the same period last year[2] - The company reported a significant increase in cash received from the disposal of fixed assets, amounting to ¥78,861,962.72, up 823.23% compared to the previous year[7] - Accounts receivable total ¥1,670,242,700.78, down from ¥1,836,792,396.74 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 9.06%[10] - Other receivables amount to ¥133,316,792.35, down from ¥177,655,708.29, reflecting a decrease of about 25%[10] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to ¥129,766,765.59, an increase from ¥72,243,108.74 at the beginning of the period[10] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at 46,072,042.01 CNY, up from 44,787,162.64 CNY year-on-year[17] - The company received 3,995,309.03 CNY in tax refunds, compared to 187,260.35 CNY in the previous year[16] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[10]

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-091 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开的第六届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会 第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 资产处置管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（下称"公司"）的资产处 置行为，加强公司的资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产处置包括以下行为： 第三条 资产处置涉及关联交易的，按照《公司章程》和《公司关联交易管 理办法》的有关规定执行。 第四条 公司出售公司所生产的产品不属于本制度范畴的资产处置行为，不 适用本制度。 第五条 本制度适用于公司及公司控制的所有公司资产处置管理。 第二章 审批决策权限 第六条 公司任一资产处置达到下列标准之一情形的，由董事会审批： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产的 10% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （一）出售、置换资产； （二）租出资产； （三）就公司资产签订管理方面的合同（含委托经营等）； （四）赠与资产； （五）资产重组； （六）其他法律法规规定的重大资产处置。 （二）交 ...

第六届董事会提名委员会关于非独立董事候选人、高级管理 人员任职资格的审查意见 海南瑞泽新型建材股份有限公司 综上，我们同意李岷泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意聘 任张灏铿先生为公司总经理、聘任赵立新先生为公司副总经理，并提请第六届董 事会第五次会议审议。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作指引》） 和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会 对公司补选的第六届董事会非独立董事候选人、高级管理人员的任职资格进行审 核，发表如下审核意见： 1、经核查，公司董事会补选的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人李岷泽先 生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司第六届董事会非独 立董事职责要求，符合公 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-089 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议召开通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 10 月 30 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的 ...