海南瑞泽新型建材股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700024 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南瑞泽新型建材股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 审计报告 众环审字[2025]1700023 号 审计报告 众环审字[2025]1700023 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"海南瑞泽"或"公 司")财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表, 2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海南瑞泽 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南瑞泽,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报 ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 众环专字[2025]1700025 号 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计海南瑞泽 2024 年度财务报表时所 检查的会计资料,以及 2024 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面 存在不一致的情况。 为了更好地理解海南瑞泽 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 金额的情况,后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700025 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2025]1700024 号 众环专字[2025]1700024 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"海南 瑞泽") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 海南瑞泽管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙令玲） 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 本人于 2024 年 6 月 7 日当选海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，作为公司第六届董事会独立董事，本人任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法 律法规、规章制度及规范性文件的相关规定，认真履行独立董事的职责。现将本 人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立 董事。本人 1995 年毕业于北方工业大学，1995 年 7 月至 2010 年 9 月任海南省经 济技术学校教师，2010 年 10 月至 2011 年 9 月任三亚海诚会计师事务所审计师， 2011 年 10 月至今任海南省三亚技师学院教师。2021 年 3 月至今担任三亚瑞宸科 技有限公司监事。本人 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（关少凰） 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告 期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关法律法规、规章制度及规范性文件的相关规定，认真履行独 立董事的职责。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立 董事。本人 1997 年毕业于武汉市中南政法学院，1998 年至 2016 年任职于海南 邦威律师事务所，2016 年至 2017 年任海南言必信律师事务所律师，2017 年至 2018 年任海南琼亚律师事务所律师，2018 年迄今任海南同玺律师事务所律师。 2021 年 12 月至今兼任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议的情况 2024 年度独立董事述职报告（毛惠清） 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 本人作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案特别是涉及 关联交易、对外担保等重大事项的议案，并发表明确意见，充分发挥了独立董事 的监督作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师， 注册资产评估师。报告期内，任公司第五届董事会独立董事。本人 1995 年毕业 于北方工业大学会计学专业。1995 年至 1998 年任职于三亚市审计师事务所，1999 年至 2018 年 2 月任职于三亚海诚会计师事务所，历任副主任、主任，2018 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士的任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东 之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律 法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（白静） 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，依照独立董事职责与权利，本着 忠实与勤勉尽责的义务，定期检查公司经营情况，积极参与董事会决策并对所议 事项发表明确意见。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。报告期内，任 公司第五届董事会独立董事。本人 1987 年毕业于河北大学法律专业，1976 年至 1989 年任职于河北民族用品厂，1989 年至 1995 年任职于河北杨振律师事务所， 1995 年迄今任海南邦威律师事务所律师。2020 年 6 月至今兼任海航科技股份有 限公司独立董事。2010 年 1 月至 201 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 本人于 2024 年 6 月 7 日当选海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，作为公司第六届董事会独立董事，本人任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法 律法规、规章制度及规范性文件的相关规定，认真履行独立董事的职责。现将本 人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任 公司独立董事。本人 1992 年毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。 1983年12月至1989年5月任中国工商银行辽宁省铁岭市铁法支行会计科会计联行 员、综合结算员；1989年6月至1997年4月任中国人民银行辽宁省铁岭市铁法支 行会计综合员、计划统计员、稽核科科长、金融监管科科长；1997年5月至2003 年10月负责海南港澳国际信托投资有限公司三亚证券营业部财务、审计 ...