海南瑞泽新型建材股份有限公司 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应于事实发生 之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司股东会的运作程序，确保股东会的工作效率，充分发挥股东会 的科学决策作用，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《 ...

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 8 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人 员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、管理职能提供保障，维护公司及股东 的利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称"责任 险"）。由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案 回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-050 海南瑞泽新型建材股份有限公司 二〇二五年九月八日 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办 理责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定保险责任限额、保 险费及其他保险条款、签 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-049 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 类型 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 修 | 1 | 《公司章程》 | 是 | | | 2 | 《公司股东会议事规则》 | 是 | | 订 | 3 | 《公司董事会议事规则》 | 是 | 二、本次修订、制定、废止的制度 | 4 | 《公司对外担保管理办法》 | 是 | | --- | --- | --- | | 5 | 《公司关联交易管理办法》 | 是 | | 6 | 《公司对外投资管理制度》 | 是 | | 7 | 《公司融资决策管理制度》 | 是 | | 8 | 《公司独立董事工作制度》 | 是 | | 9 | 《公司股东会网络投票实施细则》 | 是 | | 10 | 《公司利润分配管理制度》 | 是 | | 11 | 《公司募集资金管理制度》 | 是 | | 12 | 《公司董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 13 | 《公司董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 14 | 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-048 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 8 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具 体内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，结合公司自身的实际情况，公司对《公司章程》的相关 内容进行了修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-051 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开的第六届董事会第十五次会议决议，决定于 2025 年 9 月 24 日召开公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》） 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-047 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，《中 华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，因此，同意废止原《公司监事会 议事规则》。 具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制定、废止相关制 度的公告》。 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》 经审议，同意对《公 ...

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-046 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议召开通知于 2025 年 9 月 3 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全 体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 ...

Core Insights - The company reported a total operating revenue of 619.02 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 15.17% [1] - The net profit attributable to shareholders was -68.03 million yuan, a decrease of 40.99% compared to the same period last year [1] Revenue and Profit Analysis - The decline in revenue and profit was attributed to intensified market competition, a decrease in gross margin, and reduced investment income [1] - The company's concrete sales volume was 1.0052 million cubic meters, down 8.21% year-on-year, influenced by a decrease in fixed asset investment and new construction projects in the province [1] Concrete Business Performance - The concrete segment generated operating revenue of 468.73 million yuan, a decrease of 13.05% compared to the previous year [1] - The net profit from the concrete segment was 13.63 million yuan, reflecting a significant decline of 49.36% year-on-year [1]

Core Points - The company, Hainan Ruize New Building Materials Co., Ltd., has released its 2025 semi-annual report, which reflects its operational results, financial status, and future development plans [1][8][15] - The board of directors and the supervisory board have both approved the semi-annual report, confirming that it complies with relevant laws and regulations, and accurately represents the company's situation without any false statements or omissions [9][15] Company Overview - Hainan Ruize is engaged in the new building materials industry and has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [4][5] - The company does not plan to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [2] Meeting Details - The sixth board of directors' fourteenth meeting was held on August 29, 2025, with all nine directors present, and the meeting followed legal and procedural requirements [7][14] - The supervisory board's tenth meeting also took place on the same day, with all five supervisors present, ensuring compliance with legal standards [14][18] Voting Results - The board of directors voted unanimously in favor of the semi-annual report, with all nine votes in support [11] - The supervisory board also approved the report with all five votes in favor [16]

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-045 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议召开通知于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员， 并于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴 芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表 决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 《公司 2025 年半年度报告及摘要》的编制及审 经审核，与会监事一致认为： 《公司 2025 年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》 《证 券日报》《上海证券报》 ...