第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议召开通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 其中张灏铿先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全 体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-025 海南瑞泽新型建材股份有限公司 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十九日 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 《公司 2025 年第一 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥279,752,572.53, a decrease of 20.45% compared to ¥351,661,269.16 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥16,841,656.59, slightly worsening from a loss of ¥16,511,232.42 year-over-year, reflecting a decline of 2.00%[4] - The net profit for the current period is -16,508,925.73, compared to -15,363,085.84 in the previous period, indicating a decline in profitability[25] - The total comprehensive income for the current period is -16,508,925.73, while the previous period was -15,363,085.84, reflecting a worsening financial position[26] - The operating profit for the current period is -13,365,301.74, compared to -10,938,125.37 in the previous period, indicating a deeper operational loss[25] - The company reported a total profit of -10,731,140.68, slightly better than -10,836,210.25 in the previous period, suggesting marginal improvement in overall financial performance[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 70.22%, from ¥39,777,116.95 to ¥11,845,576.97[4] - The cash received from operating activities decreased by 39.34% to ¥17,027,109.96 compared to ¥28,070,620.86 in the same period last year[13] - The cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 11,845,576.97, down from 39,777,116.95 in the previous period, showing a significant decrease in operational cash generation[27] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to 46,486,753.54, compared to 57,175,677.72 at the end of the previous period, indicating a reduction in liquidity[28] - The cash outflow from operating activities totaled 335,746,299.91, down from 429,901,916.15 in the previous period, indicating reduced operational expenditures[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,298,872,808.00, down 4.01% from ¥3,436,623,828.43 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 3,298,872,808.00 from CNY 3,436,623,828.43, a decline of approximately 4%[21] - Total liabilities decreased to CNY 2,603,153,670.58 from CNY 2,724,395,765.28, reflecting a reduction of about 4.4%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,615[15] - The top shareholder, Zhang Hailin, holds 10.78% of the shares, amounting to 123,660,000 shares, which are pledged and frozen[15] Operating Costs and Profitability - Total operating revenue for the current period is CNY 279,752,572.53, a decrease of approximately 20.5% compared to CNY 351,661,269.16 in the previous period[24] - Total operating costs for the current period amount to CNY 310,084,864.78, down from CNY 367,200,618.19, reflecting a reduction of about 15.5%[24] - The gross profit margin has decreased, with operating costs representing 110.8% of operating revenue in the current period compared to 104.4% in the previous period[24] - The company reported a net loss of CNY 2,128,850,822.85 in retained earnings, slightly worsening from a loss of CNY 2,112,009,166.26 in the previous period[22] Credit Impairment and Risk - The company reported a significant increase in credit impairment losses, rising by 317.41% to ¥12,020,536.46 from a gain of ¥5,528,983.59 in the previous year[11] - The company incurred credit impairment losses of 12,020,536.46, compared to a recovery of -5,528,983.59 in the previous period, highlighting increased credit risk[25] Financing Activities - The company obtained bank loans totaling ¥68,400,000.00, an increase of 134.25% from ¥29,200,000.00 in the previous year[14] - The company received cash from financing activities totaling 68,400,000.00, an increase from 29,200,000.00 in the previous period, suggesting improved access to financing[27] Research and Development - The company has ongoing research and development expenses amounting to CNY 10,622,632.95, slightly down from CNY 11,837,873.38 in the previous period[24] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable decreased to CNY 1,608,435,237.58 from CNY 1,682,947,209.74, indicating a reduction of approximately 4.4%[20] - Inventory increased to CNY 25,013,254.41 from CNY 23,376,308.25, representing a growth of about 7%[20]

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-019 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 18 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该 议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，同行业上市公司审计客户家 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计 师事务所的监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所聘任及基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册会 计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的 ...

| 时 间 | 会议届次 | 会议审议事项 《关于修订<公司章程>的议案》 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 第五届董事会第三 | | | | | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | | | | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 十七次会议 | 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 | | | | 《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 | | | | 《关于召开公司 年第一次临时股东大会的议案》 2024 | | 2024.1.29 | 第五届董事会第三 十八次会议 | 《关于公司子公司向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》 | | | | 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 2024 年度，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，依法对公司股东大会、董事会运作 以及董事、高级管理人员履职情况进行监督和检查，同时对公司的生产经营情况、 内部控制、财务状况等情况进行全面监督与核查，为公司的规范运作和稳健发展 提供必要的保障。现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司共召开监事会会议 9 次，会议的召开与表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关文件的规定。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 第五届监事会第 | 《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易 | | | 二十一次会 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-018 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为-211,200.92 万元，未弥补亏损为 211,200.92 万元，实收股本 114,758.05 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 公司近几年业绩亏损的主要原因如下： 1、行业竞争激烈，收入不及预期 公司商品混凝土业务、园林绿化业务 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南瑞泽新型建材股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-020 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于子公司拟向其参股公司提供财务资助 江项目《佛山市政府采购项目合同书》（以下简称"龙江项目合同"）。结合项目 实际情况，双方于 2023 年 11 月共同成立了项目公司建绿管理，其中建发科技持 股 51%，广东绿润持股 49%。 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东绿润环 境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）拟按其出资比例（49%）向其参股公司 佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称"建绿管理"）提供总额度 980 万元的 财务资助，以满足"龙江镇 2023-2026 年市政主干道路环卫绿化一体化及垃圾收 集运输运营项目一标段"（以下简称"龙江项目"）运营所需的资金需求，额度使 用期限一年，分期出借，分期偿还，每一期借款期限从实际借款之日起计算不超 过一年，利率为固定年利率，具体内容以实际签订的借款合同为准。 2、本次交易已经公司第六届董事会第十一次 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日披露 2024 年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及 生产经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00－17:00 在深圳证券 交易所"互动易"平台举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张灏铿先生、董事兼财务总 监张贵阳先生、董事会秘书秦庆女士以及独立董事孙令玲女士。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-022 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 ， 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 ...