证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-004 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 30 日，公司向副总经理赵立新先生借款人民币 1,500 万元，借 款期限为 3 个月，借款年利率为 3.1%。现为满足公司日常经营管理及业务发展 的需要，经双方协商一致，同意将上述借款的期限延长至 2025 年 6 月 30 日，借 款金额、利率保持不变。 本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 本次关联交易事项的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 向关联方借款展期的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for the fiscal year 2024, with total profit estimated to be a loss between 16,000.00 and 22,000.00 thousand yuan, compared to a loss of 49,761.17 thousand yuan in the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss between 19,000.00 and 25,000.00 thousand yuan, down from a loss of 50,683.90 thousand yuan year-over-year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 23,100.00 and 29,100.00 thousand yuan, compared to a loss of 50,311.57 thousand yuan in the previous year [3]. - The basic earnings per share is anticipated to be a loss between 0.17 and 0.22 yuan per share, compared to a loss of 0.44 yuan per share last year [3]. Reasons for Loss Improvement - The decrease in asset impairment losses is a key reason for the expected improvement in losses, as the company fully recognized goodwill impairment of 23.2 million yuan related to the acquisition of Guangdong Lvrun Environmental Technology Co., Ltd. in the previous year [5]. - The company's operating revenue has declined due to changes in market demand and industry competition [5]. Non-Recurring Gains and Risks - Non-recurring gains and losses for the reporting period are estimated at approximately 41 million yuan, primarily from recovering receivables and disposing of existing assets [6]. - The financial data provided is preliminary and subject to confirmation in the company's 2024 annual report, highlighting the need for investors to be aware of investment risks [7].

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-109 平方米房产（土地房屋权证号：三土房〔2010〕字第 04894 号）作为第六顺位抵 押担保；3、子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产（权证号： 琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002139 号、琼〔2021〕澄迈县不动产权第 0002140 号）作为第六顺位抵押担保；4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下 房产（房产证号：海房权证海字第 26375 号；土地证号：海国用〔2009〕第 0946 号）作为第六顺位抵押担保；5、子公司海南瑞泽双林建材有限公司以其持有的 陵水瑞泽双林、澄迈瑞泽双林的 100%股权分别为上述贷款提供质押担保；6、公 司、股东张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司 融资进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资基本情况 2024 年 12 月 10 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-106 本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议召开通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议 ...

致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 经审核，本次临时股东大会的召开通知在会议召开前十五日发布。公司发出 通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及 《公司章程》的规定。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股 东大会于 2024 年 12 月 26 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派 律师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、 召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发 表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其 他文件一并报送深圳证券交易所审查 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-105 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张灏铿先生 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

2024 年 12 月 26 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司向关联方借款暨关联交易的议案》，具体情况如下： 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-108 海南瑞泽新型建材股份有限公司 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 二、关联方基本情况 为满足公司日常经营管理及业务发展的资金周转需要，2024 年 12 月 26 日， 公司与副总经理赵立新先生签订了《借款协议》，公司拟向赵立新先生借款人民 币 1,500 万元（具体以实际借款金额为准），借款期限为 3 个月，自借款发放日 起计算，借款年利率为 3.1%。 （二）关联交易事项 赵立新先生为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，赵立新先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。 （三）审议情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议召开通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-107 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 海南瑞泽新型建材股份有限公司 经审核，监事会认为公司向关联方借款能够满足公司日常经营管理及业务发 展的资金周转需要，本次关联交易发生的金额，遵循客观、公平、公允的原则， 借款利率依据 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-104 海南瑞泽新型建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"、股票代码：002596） 股票连续三个交易日内（2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日）日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 公司股票交易属于异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并以通讯方式向实际 控制人就相关事项进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 对外投资设立有限合伙企业的议案》。公司作为有限合伙人拟与雷华、吴鼎轩共 同投资新设立"海南天泽坤泰科技合伙企业（有限合伙）"（暂定名，具体名称 以工商核准登记为准）。公司本次拟以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元，占 合伙企业 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 详式权益变动报告书 海南瑞泽新型建材股份有限公司 详式权益变动报告书 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—— 上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告 书。 上市公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海南瑞泽 股票代码：002596 信息披露义务人：张仲芳 住所/通讯地址：澳门新口岸*** 一致行动人之一：张海林 住所/通讯地址：海南省三亚市崖州区*** 一致行动人之二：张艺林 住所/通讯地址：广州市越秀区*** 股份变动性质：继承过户部分完成导致权益增加 签署日期：2024 年 12 月 13 日 1 海南瑞泽新型建材股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人及其一致行动人声明 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定， 本报告 ...