海南瑞泽新型建材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《海南瑞泽新型建材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 细则。 第二条 本细则对公司总经理及经理班子成员的职责权限与议事规则作出规 定。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员。 公司设副总经理若干名，由总经理提请董事会聘任或解聘。 第四条 经理班子由以下人员组成：总经理、副总经理、财务总监及董事会 秘书。 公司经理班子成员是公司的高级管理人员，由董事会聘任与解聘。 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的 高级管理人员。 第五条 公司总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本 细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第六条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第七条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。经理班子成员任免应履 行法定的程序，任何组织和个人不得干预经理班子成员的正 ...

第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或募集说明书所承诺的 募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第五条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司改变 发行申请文件所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）等的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议决定前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《海南瑞泽新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 战略委员会的职责权限 第九条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出 建议； 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会应当对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第五条 战略委员会由五名委员组成，设主任委员一名。 第六条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名并由董事会选举产生， ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 对外捐赠及赞助管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠及赞助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社 会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人 及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《公司章程》相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司、托管公司。 第二章 对外捐赠及赞助的定义 品和其他物资）。 公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家财政拨款、受 托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、 过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠和赞助。 第五章 对外捐赠及赞助的类型和受益人 第八条 对外捐赠及赞助的类型： 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐 赠公司财产的行为。"对外赞助"是指公司发生的与生产经营活动不相关的各种 非广告性质支出，包括公益性赞 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引第5 号》"）、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将相关信息向股份公司董事长、总 经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （ ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥 内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部或人员依据国家有关法律法 规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《海南瑞泽新型建材股份 有限公司章程》（以下简称《"公司章程》"）的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份，为他人提供的保证、 抵押或质押等方式的担保，公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。 公司对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审 慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保应履行的 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总 则 第一条 为加强海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《企业内部控制基本规范》《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营特点，制定本 制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、分公司、子公司（包括控 股子公司和公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及深圳证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整。公司董事长为公司内幕信息知情人登记管理工作的主 要责任人；董事会秘书负责组织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档、 ...