海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，特制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合 法权益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公 司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和其他 规范性文件以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本信息披露管理制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据有关法律、法规、部门规章、 《股票上市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的办法、通知、 指引以及《公司章程》的相关规定，履行信息披露义务。 第三条 公司应当公平、及时地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，并将公告和相关 ...

第三条 公司以股东或实际控制人的身份对子公司的重大事项进行监督管 理，享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和 财务审计监督权等。同时，具有对子公司指导、监督和提供相关服务的义务。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 分公司及子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"总 公司"）及公司下属分公司、子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经 营管理风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称分公司是指公司为了生产经营管理的需要设立的公司分 支机构，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 本办法所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司，包括： （一） ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律、法规及规范性文件及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制订本细则。 第二条 细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）股东会网络投票系统行使股东会表决权。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，还将向股东提供安全、经济、 便捷的股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。 如发生股东自行召集股东会，且公司董事会不予配合的情形，股东会召集人可 比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行 使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易行为，确保公司关联交易的公允性，维护公司、股东和债权 人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业会计准则第36号-关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》 等相关规定及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本办法。 第二条 公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，对于必须发生的 关联交易，应当签订书面协议，协议的签订应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允、等价有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。公司及 公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得损害公司和股东的利 益，不得以任何方式隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第三条 公司应采取有效措施防止实际控制人、控股股东及其他关联人以各 种形式占用或转移公司的资金、 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | | | | | | 现公司工商信息登记机关已变更为海南省市场监督管理局。 第三条 公司于 2011 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,400 万股，于 2011 年 7 月 7 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司 英文名称：HAINAN RUIZE NEW BUILDING MATERIAL CO．，LTD 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司按照《公司法》的规定，以发起方式设立，并于 2008 年 8 月 28 日在海 南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，现统一社会信用代码为 914600007358252730。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第五条 公司住所：海南省三亚市崖城镇创意产业园 ...

第一章 总 则 海南瑞泽新型建材股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《海南瑞泽新型建材股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并按照《上市公司治理准则》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享 有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序 和机制。 第二章 利润分配政策 第四条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分 配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 融资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公 司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《海南瑞泽新 型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。 （一）权益性融资：公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发 行股票、发行可转换公司债券等。 （二）债务性融资：公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行 或非银行金融机构贷款、发行公司债券、融资租赁、票据融资等。 第三条 融资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、下属全资子公司、控股子公司 以及受托管理公司，参股公司参照本制度执行。 第二章 融资管理原则和控制目标 第五条 公司融资活动应当符合公司中长期战略规划和年度经营计划，融资 行为应遵循以下管理 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资程序，建立系统完善的对外投资机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 对外投资管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。 第六条 公司对外投资符合下列标准之一的，应当及时披露并提交董事会审 议： （一）投资事项涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （二）投资标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资 产的 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等 ...