本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开的第六届董事会第八次会议决议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第六 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-101 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会 第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-102 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷款的议案》，上述担保 事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以 上独立董事同意，审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 一、担保情况概述 为满足日常经营周转的资金需求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简 称"公司"）子公司陵水瑞泽双林建材有限公司（以下简称"陵水瑞泽双林"）、 澄迈瑞泽双林建材有限公司（以下简称"澄迈瑞泽双林"）拟分别向海南银行股 份有限公司海口江东支行（以下简称"海南银行海口江东支行"）申请贷款人民 币1,000万元，期限12个月。公司拟为上述贷款提供抵押及连带责任保证担保。 最终贷款金额、期限、利率等具体内容以海南银行海口江东支行实际审批为准。 二、担保额度审批情况 本次担保事项 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-098 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议召开通知于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中 陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等的规定。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》 为实现公司中长期战略布局，借助专业合作伙伴的投资经验、优质资源和专 业能力，为公司实现产业多元、高质量发展提供优质项目储备，培育新的发展动 能，进一步提升公司综合竞争力和整体价值，公司董事会同意公司与雷华、吴鼎 轩共同投资新设立"海南天泽坤泰科技合伙企业（有限合伙）"（暂定名， ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-099 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于对外投资设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 为实现海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）中长期战略布局， 借助专业合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，为公司实现产业多元、高 质量发展提供优质项目储备，培育新的发展动能，进一步提升公司综合竞争力和 整体价值，公司拟与雷华、吴鼎轩共同投资新设立"海南天泽坤泰科技合伙企业 （有限合伙）"（暂定名，具体名称以工商核准登记为准）。公司本次拟以自有 资金认缴出资人民币 2,000 万元，占合伙企业总认缴出资额的 20%。 （二）董事会审议情况 2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关 文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-095 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议召开通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》 为满足公司主营业务商品混凝土板块经营和发展的需要，助力公司商品混凝 土板块持续、健康、稳定发展，公司董事会同意聘任实际 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-096 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司聘任张艺林先生担任子公司海南瑞泽双林建材有限 公司高级顾问，是为了满足公司主营业务商品混凝土板块经营和发展的需要。本 次关联交易发生的金额，系在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确 定的交易价格，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允、合理；本次关 联交易按照相关法律法规的要求进行审议，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任子公司高 级顾问暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（ ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-097 关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 21 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘 任子公司高级顾问暨关联交易的议案》，同意聘任张艺林先生担任公司子公司海 南瑞泽双林建材有限公司（以下简称"瑞泽双林"）高级顾问，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 鉴于商品混凝土行业市场竞争的加剧，为开发优质客户，拓宽业务渠道，提 高公司商品混凝土板块业务的市场占有率，以及强化对公司商品混凝土板块的精 细化管理，公司聘任张艺林先生担任子公司瑞泽双林高级顾问，聘期三年，聘任 报酬为每年 90 万元人民币（税前），按月支付。 张艺林先生将利用其专业知识、丰富的行业经验以及资源为公司商品混凝土 板块战略规划、规范经营管理、重大经济活动等方面提供顾问服务。 （二）关联交易事项 海南瑞泽新型建材股份有限公司 张艺林先生系公司的创始人及公司 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 其中委托出席会议情况：张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。 2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股 东大会于 2024 年 11 月 15 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派 律师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、 召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发 表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其 他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行审查，现 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-093 关于公司大股东被二次司法拍卖的股份完成过户 暨权益变动的提示性公告 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司股东大兴集团所持公司部分股份被司法拍卖被动减 持所致，不触及要约收购。 2、自公司 2024 年 9 月 3 日披露《收购报告书》至本公告披露日，公司实际 控制人及其一致行动人合计持有公司股份共计减少 8,013 万股，占公司总股本的 比例为 6.98%，合计变动比例超过 5%。 3、本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 332,484,590 股，占公司目前总股本的比例为 28.97%。 4、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司经营活 动产生重大影响。 2024 年 10 月 31 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南瑞泽"）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司股东 三亚大兴集团有限公司（以下简称"大兴集团"）被二次司法拍卖的 2 ...