内幕信息知情人管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记管理指引》"）等法律、法规和规 范性文件以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和其他知情人均应做好内幕信息的保密工作。 第三条 本制度的适用范围包括公司及下属各部门、分公司、控股子公司及能够对 其实施重大影响的参股公司。 第四条 公司董事会应当按照《内幕信息知情人登记管理指引》以及深圳证券交易 所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和 ...

董事会审计委员会工作细则 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含 三分之一）全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作，召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，进一步完善山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《山东省章丘鼓风机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 ...

防范控股股东及其关联方资金占用制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 为建立山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其 关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《山东省章丘鼓风 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代控股股东及其关 ...

信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东省章丘鼓风机股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本管理制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个 人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者 泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证券监督 管 ...

股东会议事规则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《山东省 章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 ...

重大经营决策程序规则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 重大经营决策程序规则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策管理， 防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东省章丘鼓风机股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合股份公司实际情况，特制定本 规则。 第二条 公司的全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称"下属公司"）发 生的本规则所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司 章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于：股东会、董事会、 董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定， 由公司内部有权机构进行审议。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责对股份 公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第四条 总经理应于每年 1 季度拟定股份公司年度生产经营计划，报董事会审核批 准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第五条 公 ...

股东会网络投票实施细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。 第八条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全 部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 1 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决 权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份 ...

关联交易决策制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《山东省章丘鼓风机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通 过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供 ...

外部信息报送和使用管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《山东省章 丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内幕信息知情人登记备案制 度》等有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司、全资子公司及控股子公司，公司的董事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交易价格 可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、 需报批的重大事项等。本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在中国证券监 督管理委员会指定的上市 ...

募集资金管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大 限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司 募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东省章丘鼓风机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 ...