光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 补充确认 2024 年度日常关联交易和 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日 常关联交易预计和补充确认 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的 需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上 一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对 2025 年度日常关联交易 情况进行了合理预计，预计 2025 年度公司及控股子公司拟与山东丰晃铸造有限 公司（以下 ...

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅作为山东章鼓向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况时使用,不得用作任何其他用途。 附件:山东省章丘鼓风机股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行全 会计师事务所(特殊普通合伙 关于||东省章丘鼓风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 永证专字(2025)第310155号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省章丘鼓风 机股份有限公司（简称"山东章鼓"）2024年度财务报表，包括2024年12月31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了无 保留 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 " " " 计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 永证专字(2025) 第 310154 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章 鼓")2024年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了审计。 一、管理层对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 四、审计意见 我们认为,山东章鼓于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了认真、审 慎的核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》，内部控制评价结论如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，在认真审阅董事 会《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告》（永证专字（2025）第 310156 号）的基础上， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不 特定对象发行可转 ...

光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为山 东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的规定，对山东章鼓使用募集资金向全资子公司章鼓鼓风机（镇 江）有限公司（以下简称"章鼓镇江"）增加借款实施募投项目的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号）， 公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 5． 2024 年度财务报表附注 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 1. 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2024年度合并利润表及母公司利润表 3. 2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2024年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表 计师事务所(特殊普通) 审计报告 永证审字(2025)第 110023 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章鼓")财务 报表,包括 2024年 12月 31 日合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及母 公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了山东章鼓 2024年12月31日合并及母公司的财务状 ...

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 关于||东省章丘鼓风机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字(2025) 第 310156 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东: 目 一、2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:京25YD8L 会计师事务所(特殊普通合伙 我们鉴证了后附的山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章鼓") 董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供山东章鼓披露年度报告时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为山东章鼓年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 山东章鼓董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

对外投资管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取未来收 益而以一定数量的货币资金或公司所有的固定资产、其他流动资产、无形资产、股权等 作价出资对外进行各种形式的投资活动，包括投资新设全资子公司、向子公司追加投资、 与其他单位进行联营、合营等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投 资的资产增加或减少的行为也适用本制度。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略 和产业规划要求，有利于公司主业发展及新的经济增长点形成， ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （孙杰） 本人孙杰作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极 履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、专业的 意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙杰，1967 年 3 月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授，博士生导师，济 南市泉城产业领域人才基结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编辑委员会委员、 中国机械工程协会高级会员、中国复合材料协会高级会员。1990 年 7 月至 1993 年 11 月在原 莱阳化工厂（现华源莱动）工作，任车间副主任；1993 年 11 月至 2004 年 3 月在莱阳农学院 （现青岛农业大学），任讲 ...