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证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024028 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度权益分派 方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 （一）公司于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），以2023年末总股本31,200 万股为基数进行测算，公司共计派发3120万元，剩余未分配利润结转下一年度，不转增，不 送股。 本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于可转债转股发生变化时，公司则以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调 整。 （二）自上述利润分配预案公布后，由于公司可转换公司债券（债券简称：章鼓转债； 债券代码：127093）正处于转股期，自202 ...

关于"章鼓转债"转股价格调整的公告 | 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2024029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 特别提示： 一、关于"章鼓转债"转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集 资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元， 上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全 ...

可转债代码：127093 可转债简称：章鼓转债 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二零二四年六月 契约锁 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《山东省章丘鼓风机股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人光大证券股份 有限公司（以下简称"光大证券"）编制。光大证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024026 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于与控股子公司共同对外投资的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、拟增资的公司名称：北京海利天梦科技有限公司（以下简称"海利天梦"）。 2、山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）拟以自有资金 2,000 万元认购 358.97 万元海利天梦注册资本，占增资完成后海利天梦总股本的 23.33%；控 股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司（以下简称"章鼓力魄锐"）拟以自有资金 1,000 万元认购 179.49 万元海利天梦注册资本，占增资完成后海利天梦总股本的 11.67%。本次增 资完成后，海利天梦注册资本增加 538.46 万元，即注册资本由原 1,000 万元增至 1,538.46 万元；其余 2,461.54 万元计入资本公积。并与海利天梦签订《关于北京海利天梦科技有限公 司之增资协议》。 3、本次对外投资未构成关联交易、也未构 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第十六次会议于 2024 年 5 月 31 日上午 10 点 30 分在公司二楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式送达给 全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先 生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式 表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与控股子公司共同对外投资的议案》 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024025 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 年 6 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 15 人，反对 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 1836 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司: 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东省章丘鼓风机股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》 ...

| 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2024023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董 事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使 用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批 准之日起 12 个月内。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上 述款项已于 2023 年 ...

光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为山 东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或者"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对山东章鼓本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号）， 公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024021 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次会议无否决和变更议案情况； 2、本次会议无新议案提交表决情况； 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月14日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月14日9:15-15:00期 间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、 ...