第一条 为进一步建立健全山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方 案并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人由委 ...

董事会秘书工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司" ）董事 会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 股东会董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定 联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的 职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入处罚， 期限未满的； （三）本证券交 ...

总经理工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《山东省章丘鼓风机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能 与事项做出规定。 第四条 公司总经理和副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按 照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司经理人 员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员 等人员。 第七条 公司应和总经理、副总经理等公司经理人员签订聘任合同，明确双方的权 利义务关系。 第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行法定的 程序。 第 ...

董事会提名委员会工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东省章 丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含 三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 章 程 二 0 二五年七月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 党的建设 | | 5 | | 第四章 | 股份 | | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董 ...

选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 选聘会计师事务所专项制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《山东省章丘鼓风机 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执 业资格； （二）具 ...

对外担保管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东省章丘鼓风机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权 拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经董事会或股东会审 议批准后方可实施。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 ...

重大信息内部报告制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《山东省 章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定公司重大信息内部报 告制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司总经理、公司各部门负责人、公司下属子公司、公司控股子公司的董 事长和总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员负有向公司董事长和 董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。公司下属子公司、控股子公司负 责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为证券事务信息负 ...

内部审计制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会制定的《内部审计基 本准则》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司的内部审计是一种独立客观的监督和评价活动，它通过系统化和规范 化的方法，评价和改进公司的经营管理活动和内部控制过程的效率及效果，防范经营风 险，改善运营状况，提高经济效益，帮助公司实现目标。 第三条 内部审计活动应该独立，内部审计人员在开展工作时应做到客观。 第四条 内部审计工作实行公司审计委员会负责制。内部审计机构对董事会负责， 向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设审计部，在公司董事会所属审计委员会的直接领导下独立开展内部 审计工作，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查， 不受其他部门和个人干涉。 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 公司各内部机 ...

独立董事制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《山东省章丘 鼓风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...