证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025054 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于董事会换届完成 并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会换届选举等相关议案，选举产生了公 司第六届董事会非独立董事 6 名，独立董事 4 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了 公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及其他相关 人员，现将相关事项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事会成员 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董 事 1 名，成员如下： （1）非独立董事：方润刚先生（董事长）、方树鹏先生（联席董事长）、李云 ...

| | | e .a8T .eao | ୧ ଂହେବ '୧୨୦ | ሪ ነው። የመጀመሪያ ነው። የአማርኛ ምሳሌ ነው። ትርጉሙ ያልተተረጎመ ምሳሌ ተረት II ° | 88, 852, 888. 7 I | | | | ਨੇ न | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来我乱营 | 资 发分发金玉 2018年 | | ବ ପରିବା କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ | | , 0,52, 220, 5 | 称应明 | 후公했婆 | 郧育支持或博翁曾辛高茹首 | | | 来我常喜 | 鲜现场 | | 6, 460. 0 | | 0, 460. 0 | 迎着协议 | 트쇼캐릭 | 公卿育备发别不知 | | | 长我营营 | 站登城3 | 787, 785.00 | | | 57, 735. 00 | 迎 德 标 标 | 트쇼했을 | 公卿诗(於翁) 谷英論醫汝 | | | k我乱营3 | 排球网2 | | 0 '000 '₺ | | 4, 000. 0 | 迎 精 六 元 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2025 年半年度报告全文 山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD （山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首） 2025 年半年度财务报告 证券简称：山东章鼓 证券代码：002598 披露日期：2025 年 8 月 30 日 1 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 343,990,303.55 | 250,568,950.86 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 27,640,758.43 | 127,202,688.66 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 262,249,482.22 | 319,784,467.53 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025050 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第六届董事会第 一次会议于 2025 年 8 月 28 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。 应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： （3）薪酬与考核委员会（3 人） （1）战略委员会（3 人） 主任委员：方润刚 委员：逯光玖、万熠 主任委员：孙杰 委员：陈锋、梁兰锋 （2）提名委员会（3 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2025 年第一次会议审查意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董 事 4 名。全体独立董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本 次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、关于公司 2025 年半年度关联方资金往来及对外担保事项的审查意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称"《通知》")《关于规范上市公司对外担保 的通知》(证监发([2005]120 号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定, 我们对公司 2025 年上半 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司和相关公司和相关信息披露义务人（以下简称"公司和相关信息 披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《山东省章丘鼓风机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关业务规 则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和 深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2025 年半年度报告全文 山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD （山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首） 2025 年半年度报告全文 证券简称：山东章鼓 证券代码：002598 披露日期：2025 年 8 月 30 日 1 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方树鹏、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)高 敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2025】第 0355 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司： 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东省章丘鼓风机股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）及《山东省章丘鼓风机股份 有限公司章程》（以下 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025049 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决和变更议案情况； 2、本次会议无新议案提交表决情况； 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月28日下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月28日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月28日9:15-15:00期 间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司 ...

证券日报网讯 山东章鼓8月26日在互动平台回答投资者提问时表示，公司磁悬浮以及空气悬浮高速离心 鼓风机公司已有多年的生产经验，公司一直在致力于传统产品在低噪声、节能、无润滑油和水消耗方面 的技术更新迭代，在PCB行业，公司也进行了大量的市场摸底，产品也在部署取得特殊工艺的相关资 质。 （编辑 袁冠琳） ...