关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅作为山东章鼓向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况时使用，不得用作任何其他用途。 1 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 永证专字（2024）第310117号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省章丘鼓风 机股份有限公司（简称"山东章鼓"）2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告（2022） 26号）和证券交易所相关文件要求，山东章鼓编制了后附的2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的 需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上 一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易 情况进行了合理预计，预计 2024 年度公司拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简 称"丰晃铸造"）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称"章晃机械"）、上海 力脉环保设备有限公 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024 年 4 月 19 日上午 11 时 00 分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024016 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 二、审 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，在认真审阅董事 会《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告》（永证专字（2024）第 310118 号）的基础上， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不 特定对象发行可转 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工 作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会 意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，根据相关法律法规规定及实际生产经营需求，公司共召开 7 次监事会，会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况 如下： 1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合 向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；《关于重新审议公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 的议案》；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；《关于公司 向不特 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024012 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 | 证券代码:002598 | | --- | | 债券代码:127093 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议，拟定2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案如下： 一、适用对象： 在公司或控股子公司领取薪酬的非独立董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 公司控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司提名的董事、监事不在公司领取薪酬； 其余公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任大小、贡 献大小、所分管的业务工作量、人员多 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （孙杰） 本人孙杰作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极 履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、专业的 意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙杰，1967 年 3 月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授，博士生导师，济 南市泉城产业领域人才基结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编辑委员会委员、 中国机械工程协会高级会员、中国复合材料协会高级会员。1990 年 7 月至 1993 年 11 月在原 莱阳化工厂（现华源莱动）工作，任车间副主任；1993 年 11 月至 2004 年 3 月在莱阳农学院 （现青岛农业大学），任讲 ...

内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内，公司不存在对外担保情况 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024011 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的需要，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公 司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年度公司 拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称"丰晃铸造"）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称 "章晃机械"）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称"力脉环保"）、广州市拓道新材料科技 有限公司（以下简称"拓道新材"）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称"章鼓耐 研"）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称"章鼓高孚"）、南京翔瑞智能装备技术 股份有限公司（以下简称"翔瑞智装"），星派智造数字科技（山东） ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （许崇海） 本人许崇海作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人对 7 次董事会的全部议案进行了认真审核，审慎地发表独立、客观、专业的意见， 对各次董事会审议的议案均投了同意票。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）发表独立意见的情况 本人许崇海，1971 年 3 月出生，工学博士、齐鲁工业大学机械工程学部教授，山东大学 博士生导师，中国机械工业金 ...