山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 现就提名 孙杰 为山东省章丘鼓风 机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 现就提名 李华 为山东省章丘鼓风 机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李华 作为山东省章丘鼓风机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 提名为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 四、本人符 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025043 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会、监事会任期已于 2025 年 4 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选 举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会换届选举工作已适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2025006）。 为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2025041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董 事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为 每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同 意，公司 24,300 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙杰 作为山东省章丘鼓风机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 提名为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万熠 作为山东省章丘鼓风机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 提名为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025045 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第 二十一次会议于2025年7月24日召开，会议决议于2025年8月28日召开公司2025年第一次临时 股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于《提请 召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月28日下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月28日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日的交易时间，即 上午9 ...

| 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2025044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 2、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于2025 年 7 月 24 日上午 10 时 30 分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 7 月 17 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共 ...

| 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2025040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公 司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发<深化 国有企业监事会改革实施方案>的通知》（国资发改办（2024）51 号）要求，进一步优化公司 法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承 接行使《公司法》规定的监事会职权。 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025041）将刊登在 2025 年 7 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 修订后的《山东省章丘鼓风机 ...