证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025034 北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日以电子 邮件方式发出了召开第六届董事会 2025 年第四次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9 点以现场+通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。 监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025036）。 1、审议通过《关于修订<股东会议事规 ...

北京盛通印刷股份有限公司 2025 年半年度报告全文 北京盛通印刷股份有限公司 2025 年半年度报告 公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人许菊平及会计机构负责人(会计主管人员)许 菊平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的分险和应对措施"部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2025 年 8 月 1 北京盛通印刷股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 1 | . | | --- | --- | | | 4 | | | A | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管 ...

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 北京盛通印刷股份有限公司 内部控制制度 | | | 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、 行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京盛通印刷股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标证的过程。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互 ...

北京盛通印刷股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年8月） | | | 第一章 总则 第一条 为加强北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度， 并接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至控股子公司的董事、监事、 高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范运作 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构和内部管理制度。 第七条 子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管 ...

北京盛通印刷股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） | | | 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京盛通印刷股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制 定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 总经理每届任期 3 年，经连聘可以连任。 （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求， 商业活动不得超越营业执照规定的业务范围； 1 第四条 总经理对董事会负责，总经理在履行职务时，要接受监事会在遵守法 律、法规和公司章程等方面的监督。 第五条 《公司法》第 178 规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理的职责 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。 总经理不得 ...

| | | 第一章 总 则 北京盛通印刷股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步建立与完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳 定性，吸引优秀的管理人才，有效地调动北京盛通股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营 者利益与公司长期利益结合起来，促进公司健康、稳定、持续发展。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律及《北京盛通印刷股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员： （一）总经理； （二）副总经理； （三）财务总监； （四）董事会秘书； （五）公司董事长或总经理提名董事会通过的其他高级管理人员。 第三条 公司向独立董事支付津贴，公司董事在公司担任管理职务者，按照所 担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业经济效益及经营目标为出发点， 根据公司年度经营计划和高级管理人员分管业务的工作目标，进行综合考核，根 据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。 第 ...

北京盛通印刷股份有限公司 章程 （2025年8月） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京盛通印刷股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月） | | | 第一章 总 则 第一条 为了加强北京盛通股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监 督管理，规范内部审计工作，防范和化解经营风险，维护正常生产经营秩序，提 高经营管理水平，实现资产的保值增值。根据国家有关内部审计管理规定以及 《北京盛通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务 会计制度和内部管理规定，对公司财务收支、经营绩效及有关经济活动的真实性、 合法性和效益性进行监督和评价；并对公司内部控制系统的健全性、合理性、有 效性进行检查和评价。 第三条 本制度是对审计部与人员的配置、审计部主要职责和权限及内部审 计工作程序等方面所作的规定。 第二章 审计部与人员的配置 第四条 审计部的设置 公司应当设置审计部并配置专职审计人员，且专职审计人员应不少于三人。 审计部独立行使审计监督权，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计 负责人向董事会负责并报告工作。 第五条 内部审计人员的配置 1.内部审计人员应具有审计专业或相关专业知识， ...

北京盛通印刷股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 (2025年8月修订) | | | 第一章 总则 第一条 为规范北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规以及《北京盛通印 刷股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 本公司董 ...

北京盛通印刷股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年8月修订) | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《北京盛通印刷股份有限公司章程》及其他相关法律法规，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者）之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开展 投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和证券交易所相关规定，体现公平、公正、 公开原则，客观、真实、准 ...