深 圳 证 券 交 易 所 关于对顾中林的监管函 1 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 3 月 21 日 公司部监管函〔2024〕第 50 号 顾中林： 经查明，你母亲张新美于 2024 年 1 月 30 日买入江苏国信股 份有限公司（以下简称"江苏国信"）股票 70,000 股，成交金额 495,600.00 元；2024 年 1 月 31 日卖出江苏国信股票 70,000 股， 成交金额 488,218.00 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个月， 构成短线交易。 你作为江苏国信副总经理、财务负责人、董事会秘书，未能 督促母亲合规交易公司股票，违反本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条及 3.4.11 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，同时，提醒你：上市公司董监高 应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》及相关规定， 诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 2 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-005 江苏国信股份有限公司 关于公司董事会秘书近亲属短线交易及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"江苏国信"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《关于对顾中林采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕46 号）（以 下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 1 你应当引以为戒，认真吸取教训，切实加强本人及直系亲属的证 券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生， 并在收到本措施决定书之日起 10 个工作目内向我局报送书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之回起 60 日 内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决 定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期 间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、本次短线交易的相关情况 经核实，顾中林先生的母亲张新美女士通过集中竞价方式在 2024 年 1 月 30 日至 1 月 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-003 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十三次会议通知于 2024 年 1 月 16 日，以书面、通讯方式发给 公司董事，会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决 议： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 公司拟聘任王爱军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬以及 2020-2022 年任期激励的议案》 根据公司《经理层任期制和契约化实施方案》《经理层成员薪酬 管理办法》以及《经理层成员年 ...

1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-001 江苏国信股份有限公司 关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司江苏省 国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"）因从事银行间同业拆 借业务的需要，将根据《同业拆借管理办法》（人民银行[2007]3号 令）、 《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》 （中汇交发 [2016]347号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业 拆借中心本币市场信息披露管理办法》（中汇交公告[2008]61号）的 要求,于近日在中国货币网披露江苏信托截至2023年12月31日的资产 负债表（未经审计）以及江苏信托2023年度利润表（未经审计）。本 公司现将江苏信托相关资料予以公告（附后）。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 编制单位：江苏省国际信托有限责任公司 货币单位：人民币元 资产负债表（未经审计） 2023 年 12 月 31 日 编制单位：江苏省国 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-055 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 2.与关联法人发生的交易金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易事项； 3.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权 力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 12 日，以书面、通讯方式发 给公司董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本 次会议由董事长徐文进先生召集。公司董事经过认真审议，做出如下 决议： 一、审议通过《关于公司董事会对经理层授权事项的议案》 根据国企改革三年行动方案和省国资委要求，对照公司《章程》 和"三重一大"决策制度实施办法，结合公司实际，公司董事会拟将部 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 关 于 江 苏 国 信 股份 有 限公 司 2023 年 第 二次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏国信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国信股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派律 ...

一、 会议召开情况 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-054 江苏国信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14:30开始。 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。 （2）网络投票时间：2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2023年12月8日09:15至15:00期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董事长徐文进先生 5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的 ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日，以书面、通讯方式 发给公司七名董事，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司拟聘任李正欣先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于签订公司总经理岗位聘任协议及年度经营 业绩责任书的议案》 1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-053 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，拟签订 公司总经理《岗位聘任协议》，并根据《岗位 ...

江苏国信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏国信股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当 按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 关 于 江 苏 国 信 股份 有 限公 司 2 0 23 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏国信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国信股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指 ...