证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-014 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日，以书面、通讯方式发给公司监事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五 名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认 真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真 履行监督职责。2024 年度公司监事会召开了 8 次会议，列席了 2024 年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健 全，董事、高级管理 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-013 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日，以书面、通讯方式发给公司董事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议， 做出如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2024 年，公司经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了年度各项工作。 2025 年，公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导 下，全面落实董事会决策部署，踔厉奋 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-017 江苏国信股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。该利润分配预案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润3,238,017,550.58元，母公司实现 净利润387,545,228.23元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提 取10%的法定公积金38,754,522.82元，不提取任意公积金，截至2024 年12月31日，母公司累计未分配利润622,713,388.19元。 根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，结合公司的项目投 资和未来发展规划，为体现对股东的切实回报，在符合利润分配政策 、保证公司正常经营和长远发展 ...

江苏国信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 北京 报告编码:京25FFZ | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-124 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 兴华会计师事 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 020040 号 江苏固信股份有限公司 向部控制审计报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 板告编码:京25K 中兴华 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8571 | 0.4951 | 73.12 | 0.0200 | | 每股净资产（元） | 8.48 | 7.58 | 11.87 | 7.53 | | 每股公积金(元) | 4.22 | 4.2 | 0.48 | 4.5 | | 每股未分配利润(元) | 1.78 | 1.07 | 66.36 | 0.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 369.33 | 345.72 | 6.83 | 324.98 | | 净利润(亿元) | 32.38 | 18.7 | 73.16 | 0.6 | | 净资产收益率(%) | 10.66 | 6.64 | 60.54 | 0.24 | 前十大流通股东累计持有： 342046.69万股，累计占流通股比： 90.52% ...

江苏国信股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-024 江苏国信股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业总收入（元） | 7,760,353,643.03 | 9,080,758,301.23 | | -14.54% | | 归属于上市公司股东的净利 | 864,336,718.91 | 778,631,371.55 | | 11.01% | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 799,256,761.55 | 794,861,212.90 | | 0.55% | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | ...

江苏国信股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐文进、主管会计工作负责人顾中林及会计机构负责人（会 计主管人员）李静宜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,778,079,704 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 37 | | | 第五节 | 环境和社 ...

特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）下午15:00开始。 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-012 江苏国信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年4月24日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2025年4月24日09:15至15:00期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董事长徐文进先生 5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 国 信 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 关于江苏国信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南 京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以 ...