江苏国信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计 委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并 任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持审计委员会工作，主任委员须具备会计或财 务管理相关的专业经验；主任委员由董事会在委员会成员内 直接选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任 ...

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2025-037 江苏国信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | （以下简称《证券法》）、《中国共产党 | | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》《上 | | 章程》、《上市公司章程指引(2022年修订)》 | ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1. 会议召集人：公司董事会 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-038 江苏国信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十九次会议决定，于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络 投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 09:15 至 15:00 期间的任 意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。 5. 会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深 圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决 ...

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 7 月 25 日，以书面、通讯方式发给公司董 事，会议于 2025 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集， 与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、 中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定， 结合公司发展的实际情况，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和 修订。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会 1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-03 ...

Group 1 - The 2025 Fortune China 500 list includes 8 companies based in Nanjing, with notable rankings such as Jiangsu Bank at 162nd and Suzhou Industrial Park Holding Group at 181st [1] - Six of the listed companies improved their rankings compared to the previous year, with Huatai Securities experiencing a significant rise of 93 places [1] Group 2 - Jiangsu Bank launched a promotional campaign linked to the "Su Super" sports event, resulting in a 112% year-on-year increase in dining and tourism transaction volumes [5] - Su Ning's MAX Super Experience Store opened in Nanjing, achieving sales of over 500 million yuan on its first day, showcasing a successful integration of technology and consumer experience [6] Group 3 - Nanjing Pharmaceutical is advancing its digital transformation with a fully digitalized herbal medicine preparation system, achieving a revenue of 53.696 billion yuan in 2024, a 0.20% increase year-on-year [7] - Huitongda is promoting the digital transformation of rural stores with its "AI Super Store Manager" system, enhancing operational efficiency [8] Group 4 - Suhao Holding Group is focusing on high-end textile and hardware trade, leveraging technology to enhance cross-border e-commerce services for small and medium enterprises [9] - Nanjing Bank is innovating financial services with a focus on supporting technology enterprises, having provided over 700 billion yuan in credit support to more than 70,000 tech companies [9] Group 5 - Jiangsu Guoxin is accelerating its transformation by developing new asset management and trust services, enhancing its capability to serve the economy [10] - The Nanjing government is continuously improving the business environment, emphasizing a user-centric approach to create a high-quality service system for enterprises [10]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-035 江苏国信股份有限公司 关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司江苏省 国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"）因从事银行间同业拆 借业务的需要，将根据《同业拆借管理办法》（人民银行〔2007〕3 号令）、《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》（中汇交发〔2016〕 347号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中 心本币市场信息披露管理办法》（中汇交公告〔2008〕61号）的要求， 于近日在中国货币网披露江苏信托截至2025年6月30日的资产负债表 （未经审计）以及江苏信托2025年1-6月份利润表（未经审计）。本 公司现将江苏信托相关资料予以公告（附后）。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2025 年 7 月 15 日 1 资产负债表（未经审计） 编制单位：江苏省国际信托有限责任公司 货币单位：人民币元 2025 年 6 月 30 日 | 资 产 | 期 ...

Group 1 - The company has approved a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, with a total of 377,807,970.40 yuan to be distributed to shareholders at a rate of 1 yuan per 10 shares held [1][2] - The dividend distribution will not include stock bonuses or capital reserve transfers, and any undistributed profits will be carried forward to future years [1][2] - The record date for the dividend distribution is set for July 17, 2025, and the ex-dividend date is July 18, 2025 [2] Group 2 - The distribution will be executed based on a fixed ratio, with specific tax implications for different categories of shareholders, including a differentiated tax rate for individual investors and funds [1][2] - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the record date [2] - The company assumes all legal responsibilities for any insufficient cash dividend distribution by the China Securities Depository and Clearing Corporation [2]

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2025-034 江苏国信股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1．江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分 派方案已获得 2025 年 5 月 20 日召开的本公司 2024 年度股东大会审 议通过。公司 2024 年度的权益分派方案为：以 2024 年 12 月 31 日公 司的总股本 3,778,079,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1 元（含税），共计派发现金红利 377,807,970.40 元（含税）。2024 年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以 后年度。 2．自 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未 发生变化。 3．本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及 其调整原则是一致的。 4．本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 1 二、本次实施的权益分派方案 本次实施的公司 20 ...

截至7月9日收盘，信托概念上涨1.22%，位居概念板块涨幅第3，板块内，12股上涨，华光环能涨停， 泰达股份、中粮资本、中油资本等涨幅居前，分别上涨3.82%、3.81%、3.47%。跌幅居前的有爱建集 团、江苏国信、南天信息等，分别下跌1.47%、1.42%、1.30%。 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量（万 | 主力资金净流入比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （%） | 元） | （%） | | 002423 | 中粮资 本 | 3.81 | 6.40 | 7875.26 | 4.08 | | 600120 | 浙江东 方 | 2.48 | 6.51 | 6580.39 | 4.78 | | 000652 | 泰达股 份 | 3.82 | 3.87 | 746.42 | 3.02 | | 600061 | 国投资 本 | 1.05 | 0.91 | 535.17 | 1.19 | | 600638 | 新黄浦 | 2.01 | 4.00 | 382.76 | 2.35 | | 600517 | ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-033 江苏国信股份有限公司 关于子公司国信沙洲一台 100 万千瓦机组 投产的自愿性信息披露公告 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏国 信沙洲发电有限公司（以下简称"国信沙洲"）新建的两台 100 万千 瓦二次再热超超临界燃煤发电机组中的第一台机组，完成 168 小时满 负荷试运行，于 2025 年 7 月 8 日正式投产运营。 国信沙洲 2×100 万千瓦机组扩建项目是国家级规划能源项目以 及江苏省"先立后改"清洁高效支撑性电源项目，项目位于苏州市下 辖张家港市，新机组的投产可以缓解江苏省南部地区用电紧张形势。 机组采用目前国内最先进的二次再热超超临界燃煤发电技术，具有参 数高、煤耗低、调峰能力强等特点。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2025 年 7 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...