dentons.cn 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 北京大成（南京）律师事务所 江 苏 国 信 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 关于江苏国信股份有限公司 法 律 意 见 书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn dentons.cn 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 （一）本次股东大会的召集程序 本 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-057 江苏国信股份有限公司 1 1. 股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华润元大基金 | | | | （股） | 比例 | | －深圳华侨城 | | 2024年11月6 | | | | | 产业投资有限 | 集中竞价 | 日至 | | | | | 公司－华润元 | | | 7.78元/股 | 28,571,400 | 0.76% | | | 交易 | 2024 年 12 月 | | | | | 大基金侨新一 | | 10日 | | | | | 号单一资产管 | | | | | | | 理计划 | | | | | | 2. 股东本次减持前后持股情况 侨新一号资管计划为华侨城资本设立的单一资产管理计划，二者 减持额度合并计算。 关于持股 5%以上股东减持计划实施进展暨减持完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以 ...

的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-056 江苏国信股份有限公司 关于子公司国信滨电 1000MW 机组投产 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏国 信滨海港发电有限公司（以下简称"国信滨电"）新建的一台 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组，完成 168 小时满负荷试运行，于 2024 年 12 月 11 日正式投产运营。 2024 年 12 月 12 日 1 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 该机组采用目前国内最先进的二次再热技术，能源利用率高。同 步建设高效除尘、脱硫、脱硝设施，各排放指标均实现超低近零排放。 该机组的投产可弥补江苏省"十四五"后期用电缺口，进一步优化全 省电力结构和布局，有效增强区域电网调峰能力。 ...

江苏国信股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-055 协议转让公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 公司持股 5%以上股东深圳华侨城资本投资管理有限公司（以 下简称"华侨城资本"拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的 公司 278,066,700 股股份，约占总股本的 7.36%。股份性质为无限售 条件流通股，转让价格不低于 7.63 元/股，最终转让价格将依据相关 法律法规，以公开征集并经国家出资企业批准的结果确定。 在本次公开征集转让完成前，若公司发生派息、送股、转增股本、 配股等除权、除息事项，则转让股份的价格和数量作相应调整。 2. 在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存 在不确定性；在本次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条 件的意向受让方存在不确定性；在本次公开征集规定的期限内征集到 符合条件的受让方后，与受让方确定的最终转让价格及签署《股份转 让协议》事宜仍需在取得国家出资企业审核批准后方可 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-049 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议通知于 2024 年 11 月 18 日，以书面、通讯方式发给公司全 体监事，会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席监事四名，实际出席监事四名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席章明先生召集。与会监事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管 理委员会处以行政处罚，暂停从事证券服务业务 6 个月，为保证公司 2024 年度年报审计工作顺利开展，公司拟变更会计师事务所，改聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 计和内部控制审计机构。2024 年报审计费用为 186 万元，20 ...

江苏国信股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 28 日收到公司监事张丁先生的书面辞职报告，因工作需要，张丁 先生提请辞去公司监事一职。辞职后，张丁先生将不再在公司和公司 控股子公司担任任何职务。截至本公告日，张丁先生未持有本公司股 票。 根据《公司法》《公司章程》的规定，张丁先生的辞职不会导致 公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达监事 会之日起生效。公司将尽快按照法定程序，完成补选监事的工作。 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-047 公司监事会对张丁先生在担任公司监事期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 江苏国信股份有限公司监事会 2024 年 11 月 30 日 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-053 江苏国信股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的需要， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制 度》的有关规定，对 2025 年度可能与关联方发生的日常关联交易情 况进行了合理预计。 一、日常关联交易基本情况 公司（含控股子公司，下同）预计 2025 年度可能与关联方江苏 省国信集团有限公司（以下简称"国信集团"）、江苏省新能源开发股 份有限公司（含其子公司，以下简称"江苏新能"）、江苏国信连云港 发电有限公司（以下简称"连云港发电"）、江苏国信数智服务有限公 司（以下简称"国信数智"）、江苏国信天然气有限公司（以下简称"国 信天然气"）、江苏锦盈资本管理有限公司（以下简称"锦盈资本"）、 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称"溧阳抽水蓄能"）、 江苏国信苏盐储能发电有限公司（以 ...

江苏国信股份有限公司 关于调整江苏信托投资信托计划的公告 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于<江苏信托未来12个 月（2024年6月-2025年5月）投资信托计划>的议案》，为提高资金使 用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公 司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"） 拟于2024年6月至2025年5月期间使用自有资金购买信托计划，投资额 度不超过人民币120亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超 过120亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。 具体内容详见公司于2024年4月12日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）投资信托计划 的公告》（公告编号：2024-014）。 一、调整 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-054 江苏国信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 | | | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议决定，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决 与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议召集人：公司董事会 2. 会议主持人：董事长徐文进先生 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 第 1 页 共 9 页 通过 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-050 江苏国信股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）。 原聘任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"苏亚金诚"）。 变更会计师事务所的原因：鉴于苏亚金诚被中国证券监督管理委 员会处以行政处罚，暂停从事证券服务业务 6 个月，为充分保障江苏 国信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度年报审计工作安 排，公司拟变更会计师事务所，改聘中兴华为公司 2024 年度财务报 告审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜 与苏亚金诚进行了事前沟通，苏亚金诚已明确知悉本次变更事项并确 认无异议。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 第 1 页 共 6 页 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 2 ...