证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-048 江苏国信股份有限公司 关于与江苏省国信集团财务有限公司 开展金融合作（2026-2028 年）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和 融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，江苏国 信股份有限公司（以下简称"公司"）拟与江苏省国信集团财务有限公 司（以下简称"国信财务公司"）开展金融合作。国信财务公司将在经 营范围内为公司（含控股子公司，下同）提供存贷款、结算等金融服 务。 2. 国信财务公司与公司的控股股东均为江苏省国信集团有限公 司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构 成关联交易。 3. 公司于 2025 年 11 月 28 日召开独立董事专门会议，审议了《关 于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作（2026-2028 年）暨 关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全 体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。同 ...

江苏国信股份有限公司独立董事专门会议记录 会议时间：2025 年 11 月 28 日 会议地点：公司会议室 出席人员：温素彬、张洪发、张利军 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的有关规定，以及公司《独立董事工作细则》等制度的规 定，江苏国信股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 11 月 28 日 在公司会议室召开，本次会议由独立董事温素彬先生召集和主持，全 体独立董事出席会议。会议审议情况如下： 一、审议了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》 独立董事认真审阅了议案内容，认为公司与关联方发生的交易均 属于日常业务范围，公司对 2026 年度日常关联交易的预计合理，符 合公司正常经营活动开展的需要。公司关联交易定价依据公允，且不 影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符 合公司整体利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。 二、审议了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作 （2026-2028 年）暨关联交易的议案》 独立董事认为国信财务公司在其经营范围内向公司提供的金融 ...

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的需要， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制 度》的有关规定，对 2026 年度可能与关联方发生的日常关联交易情 况进行了合理预计。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-047 江苏国信股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司（含控股子公司，下同）预计 2026 年度可能与关联方江苏 省国信集团有限公司（以下简称"国信集团"）、江苏省新能源开发股 份有限公司（含其子公司，以下简称"江苏新能"）、江苏国信连云港 发电有限公司（以下简称"连云港发电"）、江苏国信天然气有限公司 （以下简称"国信天然气"）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以 下简称"溧阳抽水蓄能"）、江苏省天然气有限公司（以下简称"江苏 天然气"）、江苏省国信研究院有限公司（以下简称"国信研究院"）、 江苏国信 ...

江苏国信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国信股份有限公司董事会现就提名张洪发 为江苏国信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏国信股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏国信股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

江苏国信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人温素彬作为江苏国信股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国信股 份有限公司董事会提名为江苏国信股份有限公司（以下简称 该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏国信股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

江苏国信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张洪发作为江苏国信股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国信股 份有限公司董事会提名为江苏国信股份有限公司（以下简称 该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏国信股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

江苏国信股份有限公司 关于江苏省国信集团财务有限公司 风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》的要求，公司查验了江苏省国信集团 财务有限公司（以下简称"国信财务公司""财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等资料，审阅了国信财务公司 2024 年度经审计的财务报告及 2025 年未经审计的三季度财 务报告，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估。 一、国信财务公司基本情况 国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国 银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，基本情 况如下： 公司名称：江苏省国信集团财务有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼 统一社会信用代码：9132000056685112XE 金融许可证机构编码：L0118H232010001 注册资本：250,000 万元人民币 国信财务公司已按照《公司法》的有关规定，设立了股 东会、董事会，并在《江苏省国信集团财务有限公司章程》 中，明确规定了各组织机构在内部控制中的职责。国信财务 公司治理结构健全，管理运作规范。 （二）风险的 ...

江苏国信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国信股份有限公司董事会现就提名张利军 为江苏国信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏国信股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏国信股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

江苏国信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国信股份有限公司董事会现就提名温素彬 为江苏国信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏国信股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏国信股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-049 江苏国信股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日：2025 ...