股票代码：002608 股票简称：江苏国信 46.3 Z JS 股 票 代 码： 002608 下榻赴会及倉盛顿营 EAANOS בעד, סכותר, פסכותר, טחו 江苏国信股份有限公司 | 2023 年环境、社会及治理报告 关于本报告 编制依据 本报告重点参考以下标准进行编制，注重立足行业背景，突出企业特色： l 001 报告简介 本报告是江苏国信股份有限公司发布的第二份《环境、社会及治理报告》（以下简称"本 报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及治理领域的绩效。本报告经 公司审阅，并对所载信息的真实性及有效性负责。 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证 时间范围 报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 除另有说明，本报告以江苏国信股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其子公司等， 报告范围 数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中 进行说明。 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件和内部 数据来源 相关统计等。报告所引用的财务 ...

江苏国信股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕 492 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://xc.mof.gov.cn) 2 投告编码:苏24V2 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 量 编:210019 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www. syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(黔 苏 亚 审〔2024〕 492 号 审计报告 江苏国信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏国信股份有限公司(以下简称江苏国信)财务报表,包括2023年12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了江苏国信 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-017 江苏国信股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。出 席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李正欣先生、副总经理兼财 务负责人、董事会秘书顾中林先生和独立董事温素彬先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月12日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于 2024年4月23日（星期二）下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行 2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告 之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"小程序，点击"网上说明 会"，搜索"江苏国信"即可参与交流； 参与方式二：微 ...

（二）统筹协同，持续优化董事会工作机制《 年度，董事会进一步健全多层次沟通机制。一是加强股东大 会、董事会和经理层之间的分工与协同，保证重要意见得到 反馈、会议决策得到执行，持续提升公司治理效能。二是董 事持续加强与经理层的沟通机制，定期听取公司经营管理情 况，及时掌握公司生产经营发展信息，从而切实提升决策质 量。 年，公司董事会严格按照《 公司法》 证券法》 深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 及公司《 章程》 董事会议事规则》等规定，勤勉履行股东 大会赋予董事会工作职责，严格执行股东大会决议，积极推 动公司各项业务发展，切实发挥董事会"定战略、作决策、 防风险"的作用，全力以赴带领公司提升治理效能和经营质 量。 一、2023 年度公司主要经营情况 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记对江苏工 作重要讲话重要指示精神，全面抓好公司经营管理、规范运 作等各项工作，扎实推进公司高质量发展，总体发展呈现稳 中有进的良好态势。 年，公司能源主业完成全口径发电量 706.54 亿千瓦时，同比 增长 6.30%；金融主业受托管理信 ...

第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占多 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持提名委员会工作。主任委员由董事会在委员 会成员内直接选举产生 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任 期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 江苏国信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及经理人员的产生, 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会）,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主 要职责包括研究董事和经理人员的选择标准和程序并提出 建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事会候 选人和经理人选的任职资格进行审查，并形成明确的审查意 见。提名委 ...

江苏国信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及经 理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《江苏国信 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员考核的标准，进行考 核并提出建议；研究和审查公司董事及经理的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，"经理"是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘请的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员 ...

关于江苏国信股份有限公司 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 69 号 审计机构;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管正会（L... / 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 tpl2 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc. com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 专 审 (2024) 69 号 关于江苏国信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏国信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏国信股份有限公司(以下简称"江苏国信")2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 10 日出具了苏亚审〔2024〕492 号无保留意见审计报告。 根据中 ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议决定，定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2023 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相 结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长徐文进先生 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-016 江苏国信股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 开 始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 013 江苏国信股份有限公司 关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月） 证券投资计划的公告 重要内容提示： 1. 投资种类：证券投资。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币10亿元（期限内任一时点投 资信托计划的金额不超过10亿元）。 3. 特别风险提示： （1）系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、 购买力风险； （2）非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险； （3）操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、 资金被挪用等风险。 为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提 下，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司江苏 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资方式 江苏信托运用自有资金在资本市场开展股票、定向增发、新三板、 新股申购、可转换债券、债券、基金等投资。 （三）投资额度 江苏信托运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币10 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过10亿元）。在上 ...

址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静谢 苏 亚 审 内(2024) 9 号 江苏国信股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 9 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 江苏国信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 ...