（一）出席董事会和股东大会情况 江苏国信股份有限公司 温素彬独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席 公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司 和股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 温素彬先生：1971 年出生，中国国籍，管理学博士，会计学博 士后，南京审计大学会计学院教授、博士生导师、院长，曾任南京理 工大学经济管理学院教授、副院长。自 2022 年 5 月 19 日起担任公司 独立董事。研究专长：智能财务、管理会计、内部控制。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 2024 年，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 11 次董事 会和 2 ...

江苏国信股份有限公司 张洪发独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责、独立地履行独立董 事职责，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专 门委员会相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优 势及独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张洪发先生：1964 年出生，大学学历，正高级会计师。曾任职于江 苏省广播电视大学、江苏省会计师事务所、江苏省注册会计师协会、江 苏省资产评估协会。自 2022 年 5 月 19 日起担任公司独立董事。研究专 长：会计、审计。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断 的关系。本人具有《上市公司独立董事管理办法》 ...

经核查公司独立董事温素彬、张洪发、张利军的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 江苏国信股份有限公司董事会 江苏国信股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025年4月26日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作细则》 等相关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事温素彬、张洪发、张利军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏国信股份有限公司 张利军独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席 公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司 和股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 张利军先生：中国国籍，1976 年出生，大学学历，硕士学位，一 级律师、建造师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任 江苏东恒律师事务所首席合伙人、主任。现任江苏法德东恒律师事务 所执委会主席。研究方向：公司与商事、破产与重组、证券与资本市 场。 报告期内，本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-022 江苏国信股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议决定，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 召开公 司 2024 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相 结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议召集人：公司董事会 2. 会议主持人：董事长徐文进先生 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 开 始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 ...

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有 关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）对截 止2024年12月31日内部控制的有效性进行了评价，经审阅公 司《2024年度内部控制评价报告》，监事会对本公司《2024 年度内部控制评价报告》发表意见如下： 江苏国信股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已 建立较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，不存在重 大缺陷，确实满足生产经营管理实际需要，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和 控制作用，公司运作规范。公司《2024年度内部控制评价报 告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情 况。 江苏国信股份有限公司监事会 2025年4月26日 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-014 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日，以书面、通讯方式发给公司监事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五 名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认 真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真 履行监督职责。2024 年度公司监事会召开了 8 次会议，列席了 2024 年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健 全，董事、高级管理 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-013 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日，以书面、通讯方式发给公司董事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议， 做出如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2024 年，公司经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了年度各项工作。 2025 年，公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导 下，全面落实董事会决策部署，踔厉奋 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-017 江苏国信股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。该利润分配预案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润3,238,017,550.58元，母公司实现 净利润387,545,228.23元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提 取10%的法定公积金38,754,522.82元，不提取任意公积金，截至2024 年12月31日，母公司累计未分配利润622,713,388.19元。 根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，结合公司的项目投 资和未来发展规划，为体现对股东的切实回报，在符合利润分配政策 、保证公司正常经营和长远发展 ...

江苏国信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 北京 报告编码:京25FFZ | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-124 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 兴华会计师事 ...