独立董事：温素彬 张洪发 张利军 一、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 经审阅本次提名的非独立董事候选人的简历及相关资料，未发现有 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、 高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。同意提名徐文进先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 二、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）具有从事证券、 期货相关业务的资格，工作勤勉尽责，具备为公司提供专业服务的能 力。该事项在董事会表决时表决程序合法。同意提交公司 2023 年第一 次临时股东大会审议。 江苏国信股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-042 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信股份"）第 六届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方 式发给公司七名董事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真 审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于，董梁先生现任公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委 书记、董事长，兼任江苏国信股份党委书记，拟不再担任江苏国信股 份董事长、董事及相关专门委员会职务，为保证公司董事会成员符合 《公司章程》的规定，董事会拟提名徐文进先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届 二 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-046 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议决定，定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网 络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 江苏国信股份有限公司 一、召开会议基本情况 2、会议主持人：董事长董梁先生 1、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 ...

江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟 续聘 2023 年度审计机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审 核了拟续聘的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）所的业务和资 质情况，认为： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格， 具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任审计机构期间， 遵循执业准则，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了《审计 业务约定书》所规定的责任和义务，审计费用公允，续聘苏亚金诚会 计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保 障公司审计工作的质量。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会 审议。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-043 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方式发给公司 全体监事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生召集。 与会监事经过认真审议，做出如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。 特此公告。 江苏国信股份有限公司监事会 2023 年 11 月 7 日 2 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审 计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考 虑并经过必要的内部决策程 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-041 江苏国信股份有限公司 关于公司总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）总经理李宪强先生 因达到法定退休年龄，自 2023 年 11 月 1 日起不再担任公司总经理职 务，且不再在公司和公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日， 李宪强先生未持有本公司股票。 李宪强先生的离任不会对公司的正常运营产生影响，公司将尽快 聘任新的总经理。 李宪强先生自公司重组更名为"江苏国信"以来，担任总经理职 务，历时近七年，兢兢业业、不辞辛劳，为公司一步步跨越式发展作 出了卓越的贡献。公司对李宪强先生在任职期间为公司发展做出的努 力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2023年11月2日 1 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 reached ¥9,645,192,802.45, an increase of 1.67% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥844,514,804.74, a significant increase of 517.14% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥869,826,550.07, up 535.28% from the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share both rose to ¥0.22, compared to a loss of ¥0.05 in the same quarter last year, marking a 540.00% increase[4] - Total operating revenue for the period reached CNY 24,932,593,966.61, an increase of 2.17% compared to CNY 24,402,505,959.24 in the previous period[17] - Operating income was CNY 24,311,375,081.34, up from CNY 23,686,253,742.98, reflecting a growth of 2.64%[17] - Net investment income increased to CNY 1,681,910,648.67, compared to CNY 1,331,139,878.32, marking a growth of 26.25%[17] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 2,927,306,553.09, significantly higher than CNY 698,622,176.40 in Q3 2022[18] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.52, up from CNY 0.16 in Q3 2022, reflecting a growth of 225%[19] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,008,474,161.91, down 58.08% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities for the period was CNY 2,008,474,161.91, down from CNY 4,790,655,035.97 in the previous year, indicating a decrease of approximately 58%[20] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -1,926,318,407.32, compared to CNY -2,049,872,684.55 in the same period last year[21] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of CNY 2,743,250,150.24, contrasting with a net outflow of CNY -249,205,231.26 in Q3 2022[21] - The company achieved a total cash and cash equivalents balance of CNY 10,216,395,968.96 at the end of Q3 2023, compared to CNY 10,028,891,810.98 at the end of Q3 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥85,841,484,253.74, reflecting a 3.63% increase from the beginning of the year[4] - Non-current assets totaled CNY 58,851,061,755.82, up from CNY 56,517,558,160.05, indicating an increase of 4.13%[16] - Total liabilities amounted to CNY 45,360,771,441.49, slightly up from CNY 44,681,627,610.40, an increase of 1.52%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 29,732,021,710.19 from CNY 28,458,636,164.36, a rise of 4.48%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,371, with Jiangsu Guoxin Group holding 73.82% of shares, amounting to 2,789,094,871 shares[9] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding a combined 86.96% of shares[11] Inventory and Borrowings - The company reported a decrease in inventory by 34.02%, attributed to reduced coal stock levels[8] - Short-term borrowings decreased by 35.23% to ¥6,317,188,106.66, due to repayments made during the period[8] - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 6,317,188,106.66 from CNY 9,752,872,532.54, a reduction of 35.00%[16] Investments and Projects - The company has approved the establishment of Jiangsu Guoxin Mazhou Power Co., Ltd. with a registered capital of 800 million RMB, in which the company holds a 51% stake[12] - The company plans to acquire 100% equity of Guoxin Qidong Thermal Power Co., Ltd. from its controlling shareholder, Guoxin Group, to avoid competition[13] - The total long-term equity investments as of September 30, 2023, are 18,580,458,302.54 RMB, up from 18,178,158,954.57 RMB at the beginning of the year[14] - The company has received approval for the expansion project of Guoxin Jiangyin Power Plant, which includes the construction of two 1,000 MW units[12] - The company has initiated investments in clean coal power projects, indicating a strategic focus on sustainable energy solutions[12] Other Financial Metrics - Research and development expenses were CNY 542,638.43, down from CNY 931,302.92, a decrease of 41.73%[17] - The company reported a decrease in inventory from 1,880,336,650.89 RMB to 1,240,727,296.56 RMB, indicating improved inventory management[14] - The company recorded a significant increase in other comprehensive income, with a net amount of CNY 120,025,023.74 for Q3 2023, compared to a loss of CNY -188,789,082.06 in the previous year[18]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-038 江苏国信股份有限公司 1 司股权以公平合理的条款和条件注入公司。 2021 年 4 月，因协联能源瑕疵解决存在实质性障碍，国信集团 做出的拟将协联能源注入公司的承诺确已无法履行，故国信集团向公 司出具了《关于拟变更避免同业竞争承诺的函》。2021 年 5 月 8 日 公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于控股股东变更避免 同业竞争承诺的议案》。变更后的承诺主要内容如下： 对于因发电业务资质、电力建设项目合规问题等原因导致无法注 入上市公司而需由本公司暂时保留的盐城发电和连云港发电拥有的 资产和业务，本公司承诺将积极推动解决前述公司在电力业务资质、 电力建设项目立项及环保竣工验收手续、主要土地房产权属证书等方 面存在的瑕疵，以促使盐城发电和连云港发电能够尽快满足注入上市 公司条件，具体措施如下： 关于控股股东履行承诺事项暨公司收购启东热电股权的 关联交易公告 | | | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟收购国信启东热 电有限公司股权的议案》 ...

江苏国信股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公 司的独立董事，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第 八次会议审议的《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》 进行了认真核查和审议，发表独立意见如下： 本次交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不影响公 司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公 司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决， 程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易 决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 ...

为履行《关于避免同业竞争的承诺函》，公司控股股东江苏省国 信集团有限公司（以下简称"国信集团"）拟将其间接控股的国信启东 热电有限公司（以下简称"启东热电"）100%股权注入公司。公司聘 请专业机构展开尽职调查，启东热电符合注入上市公司的条件。公司 拟收购启东热电100%的股权，交易价格以基准日2022年9月30日的评 估价215,094,831.83元为基础，结合过渡期损益实际确定。 1 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第八次会议通知于2023年9月15日，以书面、通讯方式发给公司 董事，会议于2023年9月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长董梁先生召集，与会董事经过认真审议，做出 如下决议： 审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告 ...