江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟于2023年11 月22日召开第六届董事会第十一次会议，审议《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》等内容。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司已经向本人提交了关 于前述议案的相关资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向 公司相关人员进行了询问。本人作为公司的独立董事，基于独立判断 立场，发表事前认可意见如下： 江苏国信股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据公司日常生产经营需要，2024年度公司拟与关联企业江苏省 国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。经审查，我们认为该 等日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2024年度内拟 发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价 格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性 产生影响。 我们同意将上述议案提交给公司第六届董事会第十一次会议审 议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-047 江苏国信股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年11月22日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月22日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为2023年11月22日09:15至15:00期间的任意时间。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30开始。 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董梁先生 5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发 给公司董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议经半数以上董事推举，由董事徐文进先生主持，与会董事经 过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-048 江苏国信股份有限公司 选举徐文进先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》 鉴于公司董事会成员发生了变动，现对公司董事会战略委员会和 合规委员会成员进行相应调整。具体如下： （一）战略委员会 调整前： ...

公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2024 年 度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。 该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不 影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避 表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关 联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 江苏国信股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，发表独立 意见如下： ...

关于公司董事长辞职的公告 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-046 江苏国信股份有限公司 在此，公司及董事会对董梁先生在任职期间为公司发展所作出的 卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）董事会 于 2023 年 11 月 22 日收到董梁先生的书面辞职报告。董梁先生已任 公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委书记、董事长，兼任我公 司党委书记，现辞去江苏国信股份有限公司董事长、董事及相关专门 委员会等职务。董梁先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去 上述职务后，董梁先生将继续在我公司担任党委书记。公司已于当日 开展董事补选工作，董梁先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。 ...

江苏国信股份有限公司 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-052 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议决定，定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网 络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长徐文进先生 （1）2023 年 12 月 1 日（星期五）下午收市后登记在册、持有 公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不 能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东 委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议时 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-044 江苏国信股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属 于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批 准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。 2023 年 11 月 6 日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为 2023 年度审计机构。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 现将相关事宜公 ...

独立董事：温素彬 张洪发 张利军 一、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 经审阅本次提名的非独立董事候选人的简历及相关资料，未发现有 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、 高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。同意提名徐文进先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 二、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）具有从事证券、 期货相关业务的资格，工作勤勉尽责，具备为公司提供专业服务的能 力。该事项在董事会表决时表决程序合法。同意提交公司 2023 年第一 次临时股东大会审议。 江苏国信股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-042 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信股份"）第 六届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方 式发给公司七名董事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真 审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于，董梁先生现任公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委 书记、董事长，兼任江苏国信股份党委书记，拟不再担任江苏国信股 份董事长、董事及相关专门委员会职务，为保证公司董事会成员符合 《公司章程》的规定，董事会拟提名徐文进先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届 二 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-046 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议决定，定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网 络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 江苏国信股份有限公司 一、召开会议基本情况 2、会议主持人：董事长董梁先生 1、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 ...