1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-001 江苏国信股份有限公司 关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司江苏省 国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"）因从事银行间同业拆 借业务的需要，将根据《同业拆借管理办法》（人民银行[2007]3号 令）、 《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》 （中汇交发 [2016]347号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业 拆借中心本币市场信息披露管理办法》（中汇交公告[2008]61号）的 要求,于近日在中国货币网披露江苏信托截至2023年12月31日的资产 负债表（未经审计）以及江苏信托2023年度利润表（未经审计）。本 公司现将江苏信托相关资料予以公告（附后）。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 编制单位：江苏省国际信托有限责任公司 货币单位：人民币元 资产负债表（未经审计） 2023 年 12 月 31 日 编制单位：江苏省国 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-055 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 2.与关联法人发生的交易金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易事项； 3.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权 力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 12 日，以书面、通讯方式发 给公司董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本 次会议由董事长徐文进先生召集。公司董事经过认真审议，做出如下 决议： 一、审议通过《关于公司董事会对经理层授权事项的议案》 根据国企改革三年行动方案和省国资委要求，对照公司《章程》 和"三重一大"决策制度实施办法，结合公司实际，公司董事会拟将部 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 关 于 江 苏 国 信 股份 有 限公 司 2023 年 第 二次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏国信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国信股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派律 ...

一、 会议召开情况 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-054 江苏国信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14:30开始。 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。 （2）网络投票时间：2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2023年12月8日09:15至15:00期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董事长徐文进先生 5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的 ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日，以书面、通讯方式 发给公司七名董事，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司拟聘任李正欣先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于签订公司总经理岗位聘任协议及年度经营 业绩责任书的议案》 1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-053 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，拟签订 公司总经理《岗位聘任协议》，并根据《岗位 ...

江苏国信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏国信股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当 按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 关 于 江 苏 国 信 股份 有 限公 司 2 0 23 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏国信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国信股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-049 特此公告。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发给 公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章 明先生召集。与会监事经过认真审议，做出如下决议： 审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 江苏国信股份有限公司 公司（含控股子公司，下同）预计 2024 年度可能与关联方江苏 省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省天然 气有限公司、江苏国信连云港发电有限公司、江苏锦盈资本管理有限 公司等关联方发生关联交易，关联交易预计总额为 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-051 江苏国信股份有限公司 关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏淮 阴发电有限责任公司（以下简称"淮阴发电"）拟与淮安市热电集团 有限公司（以下简称"淮安热电集团"）、淮安开发控股有限公司（以 下称"淮安开发"）、淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（以下 称"淮安宏信"）共同投资设立江苏国信淮安热电有限责任公司（以 登记核准名称为准，简称"国信淮安热电"），共同建设淮安燃煤背 压机组项目。国信淮安热电注册资本 34,000 万元，其中淮阴发电出 资 17,680 万元，占公司注册资本的 52%。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的议案》，表 决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会 审议。 本 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-050 江苏国信股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的需要， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策 制度》的有关规定，对 2024 年度可能与关联方发生的日常关联交易 情况进行了合理预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有 限公司及其一致行动人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年度预计 | 2023 年 1 至 10 | | ...