证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-027 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 其负责向公司提供财务审计及内部控制审计，聘期一年。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 1 24 | 月 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 上海市黄浦区南京东路 | | | 号四楼 61 | | ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-024 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资 金使用、关联交易、股权激励计划实施情况以及董事、高级管理人员履职情况等 ...

特别提示： 如公司董事会、股东大会审议通过的《2023 年度利润分配预案》后到方案 实施前公司的股本发生变动的，按照变动后的股本为基数实施，并保持分配比 例不变。 2024 年 4 月 25 日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-026 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润112,265,763.62元，2023年末可供分配的利润为 660,944,774.22元。 2023年度母公司实现净利润76,449,065.46元，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，现提取法定盈利公积7,644,906.55元（母公司口径），减去当年分 配的2022年 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-028 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议并通过了 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2023 年12月31日合并报表范围内有关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资 产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 （1）经公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、商誉、 存货等），2023年度拟计 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 | 年度 | | | | 年度 2022 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 1,644,759,694.42 | | | | 1,375,652,035.86 | | 19.56% | | 属于上市公司股东的净 利润 | | | 112,265,763.62 | | | 18,142,645.51 | | 518.79% | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | | | | | 扣除非经常性损益的净 | | | 81,624,511.1 | | | - ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-034 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10322 号 ， 报告编码:沪249U 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 贝尔 目录 | | --- | | 1-6 审计报告 | | 财务报表 | | 1-4 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 合并现金流量表和母公司现金流量衣 | | 9-12 合并所有老权益变动表和母公司所有者权益受列衣 | | 1-108 财务报表附注 | 事务所及注册会计师执业资质证明 III 页次 信会计师事务所(特殊普遍 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10322 号 深圳市捷顺科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称捷顺科 技或公司）财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规以及《公司章 程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共计审议 24 个议案，具体情况 如下： | 序 号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授 | | | | 第六届监事会 | 但尚未解锁的限制性股票的议案》； | | 1 | 2023/1/17 | 第五次会议 | 2、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事安鹤男、洪灿、林志伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事安鹤男、洪灿、林志伟的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 ...