证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-059 根据《公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15－9:25、9:30－11:3 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-056 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于调整尚未行权的股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于调整尚未行权的股票期权行权价格的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年股票期权与限制性股票激励计划 1、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-054 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审阅，公司监事会认为：公司董事会审议本次股票期权注销事项的程序符 合法律、法规及公司股权激励计划草案的相关规定。关于本次股票期权注销事项， 公司董事会已取得公司股东大会的相关授权，无需再提交公司股东大会审议。 （四）会议以3票同意、0票反对、 ...

第二章 公司分红政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权 益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会深圳监管 局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（深证局公司字[2012]43 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 重大事项决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大事项决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《深 圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经营效 益化。 第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总经理负责重大事项的实施 与监控。 第二章 决策范围 第四条 公司重大事项决策包括但不限于： （四）证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风险投资； 第三章 决策程序 第五条 重大合同签订权限和程序 (一)公司总经理有权签订标的额在5,000,000元以下的购买合同和标的额在5 0,000,000元以下的销售合同； (二)标的额超过5,000,000元的购买合同及超过50,000,000元的销售合同，公 司总经理应报告公司董事长，根据《公司章程》相关权限审批程序，在董事长 审批权限范围内的，经公司董事长签署同意后方可由 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事、 非职工代表监事时，股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事或监事人数 相等的投票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也 可以分散投票数位候选董事或监事。 第三条 本实施细则适用于两名以上（含两名）的董事、非职工代表监事的 选举或变更。 第二章 董事、监事候选人的提名 第四条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上 的股东可以提出独立董事候 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-053 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 同意对外报送《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 《2024年半年度报告》具体内容详见公司于2024年8月31 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月三十一日 1 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主 管人员)张建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-052 1、公司未在下列期间回购公司股份： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股）， 回购股份用于实施员工持股及/或股权激励计划。本次回购股份资金不低于人民 币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人 民币 11.00 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时 实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 的公告》（ ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-051 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 25 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购 公司股份 429,000 股，占公司总股本的比例为 0.07%，最高成交价为 6.98 元/股， 1 最低成交价为 6.79 元/股，成交总金额为 2,957,762 元（不含交易费用）。本次回 购股份符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股）， 回购股份用于 ...