深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈旋旋作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届 董事会提名为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-052 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已任期 届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举 第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事 的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《公司法》及拟修订《公司章程》规定，公司董事会设董事9名，其中 非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。经第六届董事会提名委 员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名唐健先生、刘翠英女士、 赵勇先生、周毓先生、朱华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提 名林志伟先生（会计专业人士 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人林志伟作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届 董事会提名为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 提名人深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会现就提名李伟相为 深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-049 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于新增经营范围、修订<公 司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法（2023年修订）》） 和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求 和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商 变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为 准。 本次修订公司章程事 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 27 日 1 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 668,053,580.63 | 684,426,012.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,461,641.57 | 7,127,085.42 | | 应收账款 | 426,625,008.16 | 469,265,078.91 | | 应收款项融资 | 1,260,731.50 | 230,002.58 | | 预付款项 | 42,467,005.38 | 28,672,237.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 88,441, ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会现就提名林志伟为 深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年度 占用资金的利 | 年半年 2025 度偿还累计 | 年半年 2025 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会现就提名陈旋旋为 深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市捷顺科技实业股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

《公司章程》修订对照表 （2025 年 8 月） 根据《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于公司新能源业务发展的需要， 拟新增"照明器具销售、半导体照明器件销售、合同能源管理、节能管理服务" 经营范围，同时对《公司章程》进行修订。 本次《公司章程》修订的主要内容包括：将"股东大会"名称修改为"股东会"； 公司不再设立监事会，监事会的职责由董事会审计委员会承接；按《公司法（2023 年修订）》要求新增职工代表董事；新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、 "董事会专门委员会"等章节条款。本次章程的修订严格按照《公司法（2023 年 修订）》及证监会颁发的《上市 ...